证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-018 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 2025 年 4 月 22 日公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 12 日 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-015 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以邮件、书面通知方式 发出 5.会议主持人：监事会主席周威先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室三楼 3.会议召开方式：现场方式 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所 ...

第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-014 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以邮件、书面通知 方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》《公司章程》《董事 会议事规则》等有关规定。 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 5.会议主持人：董事长赵茜菁女士 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《北京 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-016 三、审议及表决情况 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 22 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 637,238,749.86 元，母公司未分配利润为 538,245,249.20 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 150,668,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 15,066,800 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额（包括）共计 44,124,200 元，占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为 ...

天风证券股份有限公司 关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州 禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"禾昌聚合"、"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定， 对禾昌聚合 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 本次行使超额配售选择权新增发行股票数量为 300.00 万股，由此增加的募 集资金总额为 3,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 2,820.00 万 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金 到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0308 号）。 1 包括初始发行（不含超额配售选择权）与行使超额配售选择权新增发行在内 的本次发行最终募集资金总额合计为 23,000.0 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0215 号 苏州禾昌聚合材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了苏州禾昌聚合材料股份 有限公司（以下简称禾昌聚合）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了容诚审字 [2025]230Z0326 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的规定，禾昌聚合管理层编 制了后附的苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其 真实、准确、完整是禾昌聚合管理 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-024 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郁文娟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2024 年年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，独立诚信、勤勉尽责，积极出 席 2024 年度召开的董事会及相关会议，慎重审议董事会、审计委员会、提名委 员会及独立董事专门会议等相关会议的各项议案，维护公司和全体股东尤其是 中小股东的利益，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极 作用。 现本人就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 2024 年度，公司召开了 5 次董事会会议、2 次股东大会。本人全 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-025 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（袁文雄） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2024 年年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，独立诚信、勤勉尽责，积极出 席 2024 年度召开的董事会及相关会议，慎重审议董事会、薪酬与考核委员会、 战略委员会、提名委员会及独立董事专门会议等相关会议的各项议案，维护公 司和全体股东尤其是中小股东的利益，对董事会的科学决策、规范运作以及公 司发展都起到了积极作用。 现本人就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 袁文雄先生,1969 年 2 月出生，中国国籍，无 ...

Financial Performance - Revenue for the first quarter of 2025 reached CNY 434,608,264.18, a 32.23% increase year-on-year[9] - Net profit attributable to shareholders rose by 12.54% to CNY 33,843,207.51 compared to the same period last year[9] - Total operating revenue for Q1 2025 reached ¥434.61 million, a 32.2% increase from ¥328.68 million in Q1 2024[37] - Operating profit for Q1 2025 was ¥40.41 million, up 14.5% from ¥35.31 million in Q1 2024[38] - Net profit for Q1 2025 was ¥33.84 million, representing a 12.6% increase compared to ¥30.07 million in Q1 2024[38] - The company reported a total profit of ¥40.68 million in Q1 2025, up from ¥35.34 million in Q1 2024, marking a 15.5% increase[38] - Comprehensive income for Q1 2025 totaled ¥33.84 million, an increase from ¥30.07 million in Q1 2024, reflecting a growth of 12.6%[38] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow turned negative at CNY -130,029,605.49, a decline of 176.13% year-on-year[10] - Operating cash inflow for Q1 2025 was CNY 471,853,295.58, a significant increase from CNY 328,242,194.43 in Q1 2024, representing a growth of approximately 43.7%[41] - The net cash flow from operating activities for Q1 2025 was -CNY 130,029,605.49, compared to -CNY 47,090,589.40 in Q1 2024, indicating a decline in operational efficiency[42] - Cash outflow for purchasing goods and services in Q1 2025 reached CNY 514,366,227.52, up from CNY 327,278,192.54 in Q1 2024, reflecting an increase of about 57%[41] - Cash inflow from financing activities in Q1 2025 was CNY 136,065,661.04, compared to CNY 62,287,534.07 in Q1 2024, marking an increase of approximately 118%[42] - The net cash flow from financing activities for Q1 2025 was CNY 135,680,222.55, a substantial rise from CNY 20,241,245.33 in Q1 2024, indicating improved financing conditions[42] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 stood at CNY 48,460,357.69, compared to CNY 15,278,632.68 at the end of Q1 2024, showing a significant increase[42] Assets and Liabilities - Total assets increased by 5.64% to CNY 2,038,352,507.98 compared to the end of last year[9] - The company's asset-liability ratio (consolidated) rose to 43.37%, up from 41.93% at the end of last year[9] - Total liabilities rose to CNY 884,013,493.69 from CNY 809,110,095.60, an increase of about 9.2%[33] - Current liabilities increased to CNY 864,277,569.29 from CNY 789,549,588.66, reflecting a growth of approximately 9.5%[32] - Non-current liabilities slightly increased to CNY 19,735,924.40 from CNY 19,560,506.94, a change of about 0.9%[32] - Total liabilities for the parent company increased to CNY 803,704,375.88 from CNY 745,770,243.70, an increase of approximately 7.5%[36] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders stood at 7,983 at the end of the reporting period[16] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 89,381,077, representing 59.33% of the total shares[19] - Zhao Dongming holds 39.16% of the shares, totaling 59,000,667 shares, with no change during the reporting period[18] - The company has no pledged or judicially frozen shares among the top ten shareholders[20] Research and Development - Research and development expenses increased by 35.12% to CNY 12,057,068.01, reflecting higher investment in innovation[11] - Research and development expenses increased to ¥12.06 million in Q1 2025, a 35.5% rise from ¥8.92 million in Q1 2024[37] Commitments and Guarantees - The company has provided guarantees for its wholly-owned subsidiaries, with the total guarantee amount within the approved limits[24] - All disclosed commitments have been fulfilled without any overdue or violation issues during the reporting period[25] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased slightly to 795,144,836.38 yuan from 795,471,864.12 yuan[31] - Inventory increased to 264,246,916.70 yuan from 228,306,118.43 yuan, indicating a growth in stock levels[31] - Accounts receivable rose to CNY 727,109,498.30 from CNY 689,024,543.11, reflecting an increase of approximately 5.5%[34] - Inventory decreased to CNY 162,906,807.75 from CNY 170,116,361.65, a decline of about 4.0%[34] Legal Matters - There are ongoing litigation matters, but the amounts do not meet the criteria for significant litigation disclosure[23]