证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-060 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通 过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.11：《关于修订 〈承诺管理制度〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的 规范性，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 4号——上市公司及其相关方承诺（2025年修订）》及《苏州禾昌聚合材料股份 有限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-079 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关于对外投资设立泰国控股孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"禾昌聚合"）为了 进一步开拓海外东南亚市场，提升海外市场竞争力和服务能力，践行国家"一带 一路"倡议，丰富公司的境外销售渠道和客户资源，公司拟通过全资子公司HCJH PTE. LTD.（中文名：新加坡禾昌聚合有限公司，以下简称"新加坡禾昌"）与 Thai Hydraulic Machinery (1987) Co., Ltd.（中文名：泰油压机械股份有限公司， 以下简称"泰油压机械"）共同出资设立泰国合资公司Hechang Advanced Materials (Thailand) Co., Ltd.（暂定名，以泰国当地相关部门最终核准信息为准， 以下简称"泰国禾昌"）。 泰国禾昌注册资本为 400 万泰铢，折合人民币约为 884,92 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-080 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 苏州禾昌聚合材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 19 日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，其表决 结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 董事会 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 苏永宁女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表是为了协助公司董事会秘书履行职责，有利于完善公司治理 结构、强化合规运作，符合公司发展要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-049 关于取消监事会并拟修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护苏州禾昌聚合材料 | 第一条 为维护苏州禾昌聚合材料股份 | | | 股份有限公司（以下简称"公司" | 有限公司(以下简称"公司")、股东、 | | | 或"本公司"）、股东和债权人的 | 职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | | 合法权益，规范公司的组织和行为， | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | | 根据《中华人民共和国公司法》(以 | 司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | | 下简称《公司法》)《中华人民共和 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | | | 国证券法》(以下简称《 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-071 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司于 2025 年 8 月 19 日召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通 过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.22：《关于制 定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反 对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； 第一章 总则 第一条 为规范苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-046 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 8 月 19 日公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提 请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法 规、规范性文件和《苏州禾昌聚合材料股份有限公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 15:00。 2 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-045 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以邮件、书面通知方式 发出 5.会议主持人：监事会主席周威先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、 行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 2.会议召开地点：公司三楼会议室 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司编制 了《2025 年半年度报告》及《2025 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-044 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长赵茜菁女士 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》《公司章程》《董事 会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以邮件、书面通知方 式发出 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司编制 了《2025 年半年度报告》及《 ...

Group 1 - Xiaomi's first SUV, the YU7, was officially launched on June 26, with over 200,000 orders within 3 minutes and 289,000 orders within 1 hour, indicating strong consumer recognition of domestic brands and marking a significant milestone for mid-to-high-end domestic vehicles [3][11]. - In the first five months of 2025, China's automobile production reached 12.826 million units, and sales reached 12.748 million units, representing year-on-year growth of 12.7% and 10.9% respectively. Passenger car production and sales were 11.08 million and 10.996 million units, with growth rates of 14.1% and 12.6% [11][12]. - The report highlights several companies in the chemical new materials sector on the Beijing Stock Exchange that are involved in the automotive supply chain, including battery graphite anode materials, ternary cathode materials, and automotive interior and exterior modified plastics [14][15]. Group 2 - The chemical new materials sector on the Beijing Stock Exchange saw a weekly increase of 5.33%, with all five major sectors experiencing growth [19][24]. - Notable individual stock performances in the chemical new materials sector included Paiter (+31.25%), Xinweiling (+15.08%), and Kelon New Materials (+11.14%) [24][25]. - The report indicates that the prices of various chemical products have shown mixed trends, with Brent crude oil prices dropping by 12.0% and TDI prices increasing by 1.7% [30][33].

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-043 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"禾昌聚合"）基于 战略布局及业务发展需要，提升公司在华中地区的核心竞争力，拟在湖南设立全 资子公司湖南禾润昌新材料有限公司，开展新材料的研发、生产及销售等业务， 注册资本为人民币 500 万元。全资子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信 息以当地市场监督管理部门最终核定为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到百分之五十以上； 根据《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《 ...