Suzhou Hechang Polymeric Materials (832089)

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禾昌聚合(832089) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告
2025-04-21 16:00
证券代码:832089 证券简称:禾昌聚合 公告编号:2025-026 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《苏州禾昌聚合材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《董 事会专门委员会工作细则》等规定和要求,苏州禾昌聚合材料股份有限公司 (以下简称"公司")董事会审计委员会委员在 2024 年年度任期内勤勉尽责, 积极开展工作,认真履行职责。现将 2024 年年度的履职情况汇报如下: 一、 审计委员会基本情况 公司于 2016 年 6 月 17 日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关 于董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的议案》,决定在董事会下 设董事会审计委员会。 2023 年 1 月 31 日,公司第五届董事会审计委员会由占世向先生(独立董 事)、郁文娟女士(独立董事)、赵茜菁女士(时任董事、副董事长)三名委员 组成 ...
禾昌聚合(832089) - 拟续聘2025年度会计师事务所公告
2025-04-21 16:00
拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码:832089 证券简称:禾昌聚合 公告编号:2025-017 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 涉及会计师事务所提供的资料、信息,会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所:容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 服务及收费情况:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供 10 年 审计服务,上期审计收费 70 万元,本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013 年 12 月 10 日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人:刘维 2024 ...
禾昌聚合(832089) - 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2025-04-21 16:00
证券代码:832089 证券简称:禾昌聚合 公告编号:2025-030 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额及资金到位情况 2021 年 9 月 27 日,经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州禾昌聚合材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可 [2021]3129 号)核准,禾昌聚合向不特定合格投资者公开发行不超过 2,300.00 万股新股(含行使超额配售选择权所发新股)。 禾昌聚合本次发行价格为 10.00 元/股。本次发行的初始发行股票数量为 2,000.00 万股(超额配售选择权行使前),初始发行新股募集资金总额为 20,000.00 万元(超额配售选择权行使前),扣除发行费用 1,650.94 万元(不 含税),募集资金净额为 18,349.06 万元;容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 对公司向不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况 ...
禾昌聚合(832089) - 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
2025-04-21 16:00
证券代码:832089 证券简称:禾昌聚合 公告编号:2025-034 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 苏州禾昌聚合材料股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司法》《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定,结合经营发展等实际情况,参 考行业、地区薪酬水平,制定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下: 一、 2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 (一) 适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 (二) 适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日 根据《公司章程》和内部相关制度的规定,并结合公司实际情况,2025 年度 拟将独立董事津贴定为 4.8 万元/年(税后)。 3.公司监事薪酬方案 (三) 薪酬标准 1.公司非独立董事薪酬方案 按董事职务及过往履历,公司制定了 2025 年度非独立董事薪酬方案: 公司非独立董事 2025 年度薪酬由年度固 ...
禾昌聚合(832089) - 审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
2025-04-21 16:00
证券代码:832089 证券简称:禾昌聚合 公告编号:2025-028 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等相 关规定,苏州禾昌聚合材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员 会对 2024 年度会计师事务所容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 "容诚会计师事务所")履行了监督职责,现将对 2024 年度会计师事务所履行 监督职责情况汇报如下: 一、会计师事务所基本信息 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元,其中 审计业务收入 274,873.42 万元,证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务,审计收费 总额 48,840.19 万元 ...
禾昌聚合(832089) - 2024年度会计师事务所履职情况评估报告
2025-04-21 16:00
证券代码:832089 证券简称:禾昌聚合 公告编号:2025-027 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 苏州禾昌聚合材料股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")作为公司 2024 年度 审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要 求,公司对容诚会计师事务所在 2024 年度审计工作中的履职情况进行了评估, 具体情况如下: 一、 会计师事务所基本信息 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普 通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从 事证券服务业务。 | 事务所名称 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | | ...
禾昌聚合(832089) - 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
2025-04-21 16:00
苏州禾昌聚合材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定,苏州禾昌聚合材料股份有限公司(以下 简称"公司")董事会根据公司在任独立董事占世向先生、郁文娟女士、袁文 雄先生的任职经历及签署的相关自查文件对三位独立董事的独立性进行评估并 出具如下专项意见: 证券代码:832089 证券简称:禾昌聚合 公告编号:2025-022 (六)独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人; (七)独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形; 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告,结合其他相关 资料,董事会就独立董事的独立性形成如下结论: (一 ...
禾昌聚合(832089) - 2024年度内部控制自我评价报告
2025-04-21 16:00
证券代码:832089 证券简称:禾昌聚合 公告编号:2025-021 苏州禾昌聚合材料股份有限公司董事会 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范及其配套指引》的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合苏州禾昌聚合材料股份有限公司 (以下简称"公司"或"本公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常 监督和专项监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准 日)的内部控制有效性进行了评价。 一、 董事会对内部控制报告真实性的声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...
禾昌聚合(832089) - 天风证券股份有限公司关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书
2025-04-21 16:00
天风证券股份有限公司 关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票之保荐工作总结报告书 天风证券股份有限公司(以下简称"天风证券""保荐机构")作为苏州禾昌 聚合材料股份有限公司(以下简称"禾昌聚合""公司""发行人")向不特定合 格投资者公开发行股票的保荐机构,履行持续督导职责期限至 2024 年 12 月 31 日。目前,本次发行持续督导期已届满。 按照法律、行政法规和中国证监会的规定,对公司进行尽职调查和审慎核查, 组织编制申请文件并出具推荐文件;提交推荐文件后,主动配合全国中小企业股 份转让系统有限责任公司(以下简称"全国股转公司")的审核,组织协调公司 及其他中介机构对全国股转公司的问询进行答复,按照要求对涉及本次发行的特 定事项进行尽职调查或核查,并按照《全国中小企业股份转让系统股票向不特定 合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统 股票向不特定合格投资者公开发行保荐业务管理细则(试行)》等相关规定向全 国股转公司提交推荐本次发行所要求的相关文件,并报中国证监会备案。 (二)持续督导工作 按照《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发 ...
禾昌聚合(832089) - 关于召开2024年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
2025-04-21 16:00
证券代码:832089 证券简称:禾昌聚合 公告编号:2025-018 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 2025 年 4 月 22 日公司召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于 提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决 权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2025 年 5 月 13 日 15:00。 2、网络投票起止时间:2025 年 5 月 12 日 ...