内部控制审计报告 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0327 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 1-11 | 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 10 1001-1 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z0327 号 我们认为，禾昌聚合于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 苏州禾昌聚合材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了苏州禾昌聚合材料股份有限 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-016 三、审议及表决情况 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 22 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 637,238,749.86 元，母公司未分配利润为 538,245,249.20 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 150,668,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 15,066,800 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额（包括）共计 44,124,200 元，占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-023 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（占世向） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、独立性情况说明 作为公司的独立董事，任职期间本人未在公司担任除独立董事外的其他职 务，不存在与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。本人具备《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《公司章 程》《苏州禾昌聚合材料股份有限公司独立董事工作制度》所要求的独立性和担 任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独 立性的情况。 三、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会的情况 作为苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 ...

第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-014 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以邮件、书面通知 方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》《公司章程》《董事 会议事规则》等有关规定。 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 5.会议主持人：董事长赵茜菁女士 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《北京 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-034 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下： 一、 2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 (一) 适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 (二) 适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日 根据《公司章程》和内部相关制度的规定，并结合公司实际情况，2025 年度 拟将独立董事津贴定为 4.8 万元/年（税后）。 3.公司监事薪酬方案 (三) 薪酬标准 1.公司非独立董事薪酬方案 按董事职务及过往履历，公司制定了 2025 年度非独立董事薪酬方案： 公司非独立董事 2025 年度薪酬由年度固 ...

审计报告 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-105 | 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0326 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z0326 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 10 1001-1 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 苏州禾 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-027 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度 审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要 求，公司对容诚会计师事务所在 2024 年度审计工作中的履职情况进行了评估， 具体情况如下： 一、 会计师事务所基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。 | 事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-021 苏州禾昌聚合材料股份有限公司董事会 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范及其配套指引》的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏州禾昌聚合材料股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 董事会对内部控制报告真实性的声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

天风证券股份有限公司 关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票之保荐工作总结报告书 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券""保荐机构"）作为苏州禾昌 聚合材料股份有限公司（以下简称"禾昌聚合""公司""发行人"）向不特定合 格投资者公开发行股票的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2024 年 12 月 31 日。目前，本次发行持续督导期已届满。 按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司进行尽职调查和审慎核查， 组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合全国中小企业股 份转让系统有限责任公司（以下简称"全国股转公司"）的审核，组织协调公司 及其他中介机构对全国股转公司的问询进行答复，按照要求对涉及本次发行的特 定事项进行尽职调查或核查，并按照《全国中小企业股份转让系统股票向不特定 合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统 股票向不特定合格投资者公开发行保荐业务管理细则（试行）》等相关规定向全 国股转公司提交推荐本次发行所要求的相关文件，并报中国证监会备案。 （二）持续督导工作 按照《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-010 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 监事辞职公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职监事的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2025 年 3 月 31 日收到监事盛舒纯女士递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者 公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《苏 州禾昌聚合材料 ...