数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 3536.62万股，累计占流通股比： 37.84%，较上期变化： -458.93万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.8000 | 0.7700 | 3.9 | 0.8500 | | 每股净资产（元） | 7.44 | 9.41 | -20.94 | 8.48 | | 每股公积金(元) | 1.78 | 2.89 | -38.41 | 2.89 | | 每股未分配利润(元) | 4.23 | 5.01 | -15.57 | 4.12 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 16.13 | 14.17 | 13.83 | 11.21 | | 净利润(亿元) | 1.21 | 1.16 | 4.31 | 0.91 | | 净资产收益率(%) | 11.34 | 12.0 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-024 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郁文娟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2024 年年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，独立诚信、勤勉尽责，积极出 席 2024 年度召开的董事会及相关会议，慎重审议董事会、审计委员会、提名委 员会及独立董事专门会议等相关会议的各项议案，维护公司和全体股东尤其是 中小股东的利益，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极 作用。 现本人就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 2024 年度，公司召开了 5 次董事会会议、2 次股东大会。本人全 ...

内部控制审计报告 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0327 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 1-11 | 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 10 1001-1 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z0327 号 我们认为，禾昌聚合于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 苏州禾昌聚合材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了苏州禾昌聚合材料股份有限 ...

天风证券股份有限公司 关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州 禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"禾昌聚合"、"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定， 对禾昌聚合 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 本次行使超额配售选择权新增发行股票数量为 300.00 万股，由此增加的募 集资金总额为 3,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 2,820.00 万 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金 到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0308 号）。 1 包括初始发行（不含超额配售选择权）与行使超额配售选择权新增发行在内 的本次发行最终募集资金总额合计为 23,000.0 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-016 三、审议及表决情况 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 22 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 637,238,749.86 元，母公司未分配利润为 538,245,249.20 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 150,668,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 15,066,800 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额（包括）共计 44,124,200 元，占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-023 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（占世向） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、独立性情况说明 作为公司的独立董事，任职期间本人未在公司担任除独立董事外的其他职 务，不存在与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。本人具备《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《公司章 程》《苏州禾昌聚合材料股份有限公司独立董事工作制度》所要求的独立性和担 任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独 立性的情况。 三、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会的情况 作为苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0215 号 苏州禾昌聚合材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了苏州禾昌聚合材料股份 有限公司（以下简称禾昌聚合）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了容诚审字 [2025]230Z0326 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的规定，禾昌聚合管理层编 制了后附的苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其 真实、准确、完整是禾昌聚合管理 ...

第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-014 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以邮件、书面通知 方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》《公司章程》《董事 会议事规则》等有关规定。 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 5.会议主持人：董事长赵茜菁女士 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《北京 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-034 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下： 一、 2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 (一) 适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 (二) 适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日 根据《公司章程》和内部相关制度的规定，并结合公司实际情况，2025 年度 拟将独立董事津贴定为 4.8 万元/年（税后）。 3.公司监事薪酬方案 (三) 薪酬标准 1.公司非独立董事薪酬方案 按董事职务及过往履历，公司制定了 2025 年度非独立董事薪酬方案： 公司非独立董事 2025 年度薪酬由年度固 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-018 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 2025 年 4 月 22 日公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 12 日 ...