证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-062 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-063） 1.会议召开时间：2023 年 8 月 10 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 31 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席赵静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-064）。 根据 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-066 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2021 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州禾昌聚合材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]3129 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,300.00 万股 新股（含行使超额配售选择权所发新股）。发行价格为 10.00 元/股，初始发行股 票数量为 2,000.00 万股（超额配售选择权行使前），初始发行新股募集资金总额 为 20,000.00 万元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用 1,650.94 万元（不 含税），募集资金净额为 18,349.06 万元；容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司向不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-061 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 10 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 31 日以书面方式发出 治理。公司董事会对 2023 年上半年所做的各项工作进行总结和分析，形成《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 5.会议主持人：董事长赵东明 6.会议列席人员：董事会秘书虞阡 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 202 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-062 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-063） 1.会议召开时间：2023 年 8 月 10 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 31 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席赵静女士 6.召开情况合法、合规、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥598,257,699.84, representing a 24.55% increase compared to ¥480,342,475.37 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥52,966,174.20, up 22.81% from ¥43,129,847.74 year-on-year[23]. - The gross profit margin improved to 17.10%, compared to 15.36% in the previous year[23]. - The company's total revenue for the current period reached ¥598,257,699.84, representing a 24.55% increase compared to ¥480,342,475.37 in the previous year[43]. - The net profit for the current period was ¥52,966,174.20, a decrease of 22.81% from ¥43,129,847.74 in the previous year[43]. - Basic and diluted earnings per share for the first half of 2023 were both ¥0.49, compared to ¥0.40 in the same period last year[109]. - The company's main business income grew by 27.86% to ¥596,659,447.77, while other business income plummeted by 88.31%[46]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 6.23% to ¥1,418,059,163.43 from ¥1,334,909,417.38 at the end of the previous year[24]. - The total liabilities rose by 10.98% to ¥468,424,894.39, up from ¥422,098,322.54 at the end of last year[24]. - The company's total assets as of June 30, 2023, amounted to ¥1,418,059,163.43, up from ¥1,334,909,417.38 at the end of 2022, reflecting a growth of about 6.3%[102]. - The total liabilities increased from ¥422,098,322.54 to ¥468,424,894.39, indicating a rise of approximately 10.9%[102]. - The company's equity attributable to shareholders increased from ¥912,811,094.84 to ¥949,634,269.04, reflecting a growth of approximately 4%[102]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to -¥70,542,888.25, a 40.36% reduction in losses compared to -¥118,276,960.11 in the same period last year[25]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 46.67% to ¥71,327,681.70, attributed to significant working capital requirements[44]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of approximately -¥70.54 million in the first half of 2023, an improvement from -¥118.28 million in the same period of 2022[114]. - The cash inflow from borrowings was approximately ¥35.89 million, indicating a significant reliance on debt financing[118]. - The company reported a significant increase in cash outflows for dividend payments, which rose from approximately ¥26.91 million in the previous period to approximately ¥16.19 million in the current period[118]. Research and Development - The company's R&D expenses surged by 64.26% to ¥18,764,255.61, highlighting a commitment to innovation and product development[43]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were ¥18,764,255.61, a significant increase from ¥11,423,569.57 in the same period of 2022[108]. - R&D expenses increased by 64.26% compared to the previous period, primarily due to new project investments[49]. Market and Industry - The automotive and home appliance sectors are the largest markets for modified plastics, with significant growth potential due to lightweight and eco-friendly trends[35][37]. - The modified plastics industry is supported by national policies promoting high-performance materials, creating a favorable market environment for the company[37][38]. - The automotive and home appliance sectors are the main downstream applications for the company's modified plastics, which are influenced by macroeconomic conditions and industry cycles[59]. Shareholder Information - The controlling shareholder, Zhao Dongming, holds 39.16% of the company's shares, which could lead to potential conflicts of interest if not properly managed[60]. - The largest shareholder, Zhao Dongming, holds 39.16% of the shares, totaling 42,143,334[80]. - The top ten shareholders collectively hold 64.46% of the shares, with no significant familial relationships among them[80]. Corporate Governance - The company has established internal control systems to limit the decision-making power of the controlling shareholder and mitigate associated risks[60]. - The company has not experienced any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[83]. - The company has a total of 7 directors, 3 supervisors, and 6 senior management personnel[85]. Legal and Compliance - The company has reported a minor litigation amounting to 309,439.83 yuan, which represents 0.03% of the net assets at the end of the reporting period[64]. - The financial report was approved by the board of directors on August 10, 2023, indicating a commitment to transparency and compliance with accounting standards[144]. - The company has not reported any changes in the scope of consolidation for the reporting period[146]. Operational Strategy - The company focuses on product innovation and customer service to enhance core competitiveness and drive high-quality development[33]. - The company has implemented a cost control strategy through process optimization and quality management improvements[33]. - The company utilizes a direct sales model to provide modified plastic products and services to downstream manufacturers[30]. Risks and Challenges - The company faces risks related to fluctuations in raw material prices, particularly for polypropylene, which could impact operating performance[58]. - The company faces risks from intensified market competition, with larger firms expanding their market share, necessitating a focus on differentiated competition and innovation[59]. - The company has a significant reliance on accounts receivable, with a low turnover rate, which poses a risk of bad debts if the financial health of major clients deteriorates[60]. Employee Information - The total number of employees increased from 546 to 620, representing a growth of approximately 13.5%[94]. - The number of technical personnel rose from 82 to 109, an increase of 33%[94].

（一）《关于公司<2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告> 的议案》的独立意见 经审阅该议案，我们认为：2023 年半年度公司募集资金存放与实际使用情 况，符合募集资金管理相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定， 公司对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利 益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会对本议案的审议及表决程 序符合《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定。 因此，我们同意该议案。 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 独立董事：占世向、郁文娟、袁文雄 2023 年 8 月 10 日 独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》和《公司独立董 事工作制度》等有关规定，我们作为苏州禾昌聚合材料股份有限公司的独立董 事，本着对公司和全体股东负责的态度，秉承 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-059 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常生产经营所需流动资金，公司全资子公司苏州禾润昌新材料有 限公司（以下简称"苏州禾润昌"）向江苏银行股份有限公司苏州分行申请不 超过 1,000 万元（含 1,000 万元）的综合授信额度。 公司为上述授信额度提供连带责任保证担保，2023 年 7 月 26 日签署相关 最高额保证合同，被担保的主债权的发生期间为 2023 年 7 月 26 日至 2024 年 7 月 23 日。 本次担保总额占公司最近一期经审计净资产（截至 2022 年 12 月 31 日） 的比例为 1.10%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 四、董事会意见 （一）担保原因 公司提供担保的主要原因为帮助全资子公司增强资金规模、改善资产结 构，保障其日常性经营，促进其持续稳定发展。 （二）担保事 ...

天风证券股份有限公司 关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司提供担保的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州禾 昌聚合材料股份有限公司（以下简称"禾昌聚合"、"公司"）股票向不特定合格 投资者公开发行的持续督导保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核 规则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对禾 昌聚合为全资子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 公司全资子公司苏州禾润昌新材料有限公司（以下简称"苏州禾润昌"）为 满足日常生产经营所需流动资金，向江苏银行股份有限公司苏州分行申请不超过 1,000 万元（含 1,000 万元）的综合授信额度。 为支持全资子公司增强资金规模、改善资产结构，保障其日常性经营，促进 其持续稳定发展，确保本次全资子公司授信额度的申请及履行，公司为苏州禾润 昌本次融资业务提供担保，担保方式为连带责任保证担保，被担保的主债权的发 生期间为 2023 年 7 月 26 日至 2024 年 7 月 23 日，具体授信形式、用途 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-058 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 特此公告。 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 董事会 2023 年 6 月 9 日 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 13 日 召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，将使用不超过 3,000 万元闲置的该笔募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营 活动，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公 司募集资金专户。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 14 日在北京证券交易所信 息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金 公告》（公告编 ...

苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 4 月 27 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 443,232,021.36 元，母公司未分配利润为 382,008,488.25 元。本次权益分派共计派发现金红利 16,143,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-057 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 以公司现有总股本 107,620,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人 民币现金。 2、扣税说明 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号 ...