一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三十一次会议于 2023 年 1 月 16 日审议并通过： 提名赵东明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 42,143,334 股，占公司股本的 39.16%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-009 苏州禾昌聚合材料股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （二）对公司生产、经营的影响： 提名赵茜菁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名蒋学元先生 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-004 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司 章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名赵东明先生、 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长赵东明 6.会议列席人员：董事会秘书虞阡 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 赵茜菁女士、蒋学元先生 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-014 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人袁文雄，已充分了解并同意由提名人苏州禾昌聚合材料股份有限公司董 事会提名为苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州禾昌 聚合材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-008 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相 关规定。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 1 月 30 日 15:00—2023 年 1 月 31 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

提名盛舒纯女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-010 苏州禾昌聚合材料股份有限公司监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第二十一次会议于 2023 年 1 月 16 日审议并通过： 提名赵静女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 三、备查文件 《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》 （二）首次任命董监高人员履历 盛舒纯，女，1990 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2015 年 ...

苏州禾昌聚合材料股份有限公司职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-011 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事 人数超过公司董事总数的二分之一。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （二）对公司生产、经营的影响： 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 1 月 16 日审议并通过： 选举周威先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 1 月 16 日起生效。 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-015 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人郁文娟，已充分了解并同意由提名人苏州禾昌聚合材料股份有限公司董 事会提名为苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州禾昌 聚合材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-012 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人苏州禾昌聚合材料股份有限公司董事会，现提名占世向、袁文雄、 郁文娟为苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名 人已书面同意出任苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与苏州禾昌聚合材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明如下： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交 所业务规则的要求： （一）《公司法》 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-013 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人占世向，已充分了解并同意由提名人苏州禾昌聚合材料股份有限公司董 事会提名为苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州禾昌 聚合材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （三）北交所规定的其他条件。 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-007 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 16 日 召开了第四届董事会第三十一次会议。作为公司的独立董事，根据相关法律法 规及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的有关规定，现对公司第四届 董事会第三十一次会议的相关议案发表如下独立意见： 证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等规定。 因此，我们同意本议案并同意将其提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开情况 （一）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的独立意见 经核查，我们认为：本次选举的董事候选人提名已征得被提名人本人同意， 提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效。我们 同意提名赵东明先生、赵茜菁女士、蒋学元先生、石耀琦先生为公司第五届董 事会非独立董事候选人并提请股东大会表 ...