证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-015 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人郁文娟，已充分了解并同意由提名人苏州禾昌聚合材料股份有限公司董 事会提名为苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州禾昌 聚合材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-012 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人苏州禾昌聚合材料股份有限公司董事会，现提名占世向、袁文雄、 郁文娟为苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名 人已书面同意出任苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与苏州禾昌聚合材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明如下： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交 所业务规则的要求： （一）《公司法》 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-013 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人占世向，已充分了解并同意由提名人苏州禾昌聚合材料股份有限公司董 事会提名为苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州禾昌 聚合材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （三）北交所规定的其他条件。 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-007 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 16 日 召开了第四届董事会第三十一次会议。作为公司的独立董事，根据相关法律法 规及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的有关规定，现对公司第四届 董事会第三十一次会议的相关议案发表如下独立意见： 证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等规定。 因此，我们同意本议案并同意将其提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开情况 （一）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的独立意见 经核查，我们认为：本次选举的董事候选人提名已征得被提名人本人同意， 提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效。我们 同意提名赵东明先生、赵茜菁女士、蒋学元先生、石耀琦先生为公司第五届董 事会非独立董事候选人并提请股东大会表 ...

（二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-016 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、购买理财产品情况概述 （一）基本情况 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用不超过 人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险、流动性高 的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点进行现金管 理的总额不超过上述额度，有效期自董事会通过之日起 12 个月内有效。 （三）审议和表决情况 2023 年 1 月 16 日公司召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关 于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：该议案不构成关联交易，无回避表决情况。 提交股东大会审议情况：该议案尚需提交股东大会审议。 二、投资的风险、应对措施和对公 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-002 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 6 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 26 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长赵东明 6.会议列席人员：董事会秘书虞阡 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 1 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《为全资子公司提供担保的公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常生产经营所需流动资金，公司全资子公司苏州禾润昌向招商银行 股份有限公司苏州分行申请不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）的综合授信额度， 公司为上述授信额度提供连带责任保证担保。2023 年 1 月 6 日签署相关最高额 保证合同，被担保的主债权的发生期间为 2022 年 11 月 17 日至 2023 年 11 月 16 日。 公司全资子公司苏州禾润昌向交通银行股份有限公司苏州分行申请不超过 1,700 万元（含 1,700 万元）的综合授信额度， 2023 年 1 月 6 日签署相关保证合 同，公司为交通银行股份有限公司苏州分行与苏州禾润昌在 2023 年 01 月 06 日 至 2024 年 01 月 06 日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保。 本次担保总额占公司最近一期经审计净资产（截至 2021 年 12 月 31 日）的 比例为 4.36%。 证券代码：832089 证券简称：禾昌 ...

关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司提供担保的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州禾 昌聚合材料股份有限公司（以下简称"禾昌聚合"、"公司"）股票向不特定合格 投资者公开发行的持续督导保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核 规则（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定， 对禾昌聚合为全资子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 天风证券股份有限公司 为支持苏州禾润昌增强资金规模、改善资产结构，保障其日常性经营，促进 其持续稳定发展，确保苏州禾润昌申请上述授信合同的签订及履行，公司为其上 述融资业务提供担保，具体期限、授信形式及用途等以相关协议约定为准。 二、本次担保履行的审批程序 禾昌聚合于 2023 年 1 月 6 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。根据《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》以及禾昌聚合《公司章程》的相关规定，前述担保事项无需提交股 东大会审议。 准确、完整，符合《北京证券交易所证券发行上市 ...

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-001 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事 会及高级管理人员的任期于 2022 年 12 月 29 日届满，目前公司正在积极筹备换 届选举相关工作。鉴于公司新一届董事会、监事会及高级管理人员候选人的提 名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司决定董事会、监事 会延期换届，同时公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将在相关事宜 确定后，尽快完成董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作并及时履行 相应信息披露义务。 在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体董事、第四届监事会全 体监事以及高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续 履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会、高级管 理人员延期换届不会影响公司的正常运营。 特此公告。 苏州 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2021-139 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 | --- | |------------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | 带法律责任。 | 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 10 日接待了 10 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2021 年 12 月 10 日 调研地点：公司三楼会议室 调研形式：现场调研 调研机构：中信建投证券、安信证券、海通证券、中山证券、华鑫证券、西 部证券、申万宏源、晨鸣(青岛)资产管理有限公司、上海胜道投资管理有限公司、 铁林(厦门)股权投资私募基金管理有限公司 上市公司接待人员：董事长赵东明、董事会秘书虞阡 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：目前公司阻燃 ...