rsm|容诚 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 北京恒合信业技术股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0440 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则(试 行 > 》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》编制《募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》是恒合股份公司董事会的责任,这种责任包括保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对恒合股份公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、 工作概述 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行查验 您可 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]100Z0440 号 北京恒合信业技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称恒合股份公司) 董事会编制的 2023 年度《北京恒合信业技术股 ...

北京恒合信业技术股份有限公司 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第四届董事会第三次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长李玉健 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-023 北京恒合信业技术股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 成立日期：2009 年 1 月 22 日 注册资本：2,286 万元 经营范围：汽车电子电器和汽车配件的研发、设计、制造与销售（国家有专项规定 项目的经审批后或凭有效许可证方可经营）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政 审批的货物和技术进出口除外）。公司经营范围以公司登记机关核准登记的内容为准。 关联关系：公司持股 8.08%的股东陈发树同时持有武汉神动 26.99%股权，公司秉 着实质重于形式的认定原则，将武汉神动认定为关联方。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年 | | 2023 | 年与关联方 | | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-016 北京恒合信业技术股份有限公司 关于 2023 年度权益分派的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度权益分派的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 现将具体情况说明如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年度报告（财务报告已经审计），截 至 2023 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净利润为-8,444,269.15 元，归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-9,913,477.97 元。 因公司报告期内未盈利并结合公司长远发展规划，为更好地维护全体股东长 远利益，2023 年度公司拟不进行利润分配。本次权益分派预案为：不派发现金 红利，不送红股，也不进 ...

RSM | 容 诚 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 关于北京恒合信业技术股份有限公司 北京恒合信业技术股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0439 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// gec.mcf.gvc.cn " 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码:京gv.cn） "进行 " 2023年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[20241100Z0439 号 北京恒合信业技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了北京恒合信业技术股份 有限公司〈以下简称恒合股份公司〉2023 年度财务报表,并于 2024 年 4 月 25 日 出具了容诚审字[2024]100Z0721 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核 了后附的恒合股份公司管理层编制的《恒合股份公司 2023 年度营业收入扣除情况 表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定编制营业收入扣 除情况表是恒 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-019 北京恒合信业技术股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年年度审计机 构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对 容诚会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2013 年 12 月 10 日； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26； 6、2022 年度经审计的收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,01 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-014 北京恒合信业技术股份有限公司 一、独立董事基本情况及独立性情况 2023 年度独立董事述职报告（曲凯） 曲凯，男，1970 年 5 月出生，大学本科学历，中国国藉，无境外永久居留 权。曾就职于吉林省土地管理局、长春市房地产律师事务所、北京京融律师事 务所、北京市中银律师事务所、北京凯文律师事务所。现任北京国枫律师事务 所合伙人、康平科技（苏州）股份有限公司独立董事、北京值得买科技股份有 限公司独立董事。2020 年 12 月 2 日至今担任北京恒合信业技术股份有限公司独 立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 益，不存在影响独立性的情况。 根据 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-010 北京恒合信业技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席陈丽雅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）；《2023 年年 度报告摘要》（公告编号：2024-012）。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 ...

一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于公司设立董事会审计委员会的议案》，决定在董事会下设立董事会审计委员会； 公司于 2023 年 11 月 15 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举 董事会审计委员会委员的议案》，董事会审计委员会由宗承勇、曲凯、尹延成三 名成员组成，其中宗承勇、曲凯为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总 数的 2/3。主任委员由独立董事、专业会计人士宗承勇担任，审计委员会成员符 合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 2023 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于公司设立董事会审计委员会的议案》、《关于制定<董事会审计委员会工作细则> 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-022 北京恒合信业技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京恒合信业技术股份有限公司 容诚专字[2023]100Z0441 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 "进行查"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 " 2 in 关于北京恒合信业技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说 容诚专字[2024]100Z0441 号 北京恒合信业技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京恒合信业技术股份 有限公司（以下简称恒合股份公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2024]100Z0721 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 ...