证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-013 北京恒合信业技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（宗承勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的规定，本人作为北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切 实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 宗承勇，男，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师、高级会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。1993 年 9 月-1998 年 5 月任 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审 计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-020 北京恒合信业技术股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 首席合伙人：肖厚发 2023 年度末合伙人数量 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-017 总额为 2,040.00 万元，连同初始发行规模 1,700 万股股票对应的募集资金总额 13,600.00 万元，本次发行最终募集资金总额为 15,640.00 万元。扣除发行费用（不 含税）金额为 2,196.40 万元，募集资金净额为 13,443.60 万元。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已按照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求制定《募集资金管理 制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管 理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。 公司与中信建投证券股份有限公司，中信银行股份有限公司北京首体南路支 行、中信银行股份有限公司北京广渠路支行、华夏银行股份有限公司北京中轴路 支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 北京恒合信业技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-018 1.基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《北京恒合信业技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 北京恒合信业技术股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 2、审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了审前沟 通，对 2023 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性 问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。 3、审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行初审后沟 通，对 2023 年度审计基本情况、审定后基本数据 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-015 北京恒合信业技术股份有限公司 报告期内，公司共召开了 5 次董事会会议，3 次股东大会。根据公司在 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第二十五次会议及 2023 年 11 月 15 日召 开的 2023 年第二次临时股东大会，本人当选为公司第四届董事会独立董事，有 效期三年，生效日期为 2023 年 11 月 15 日。报告期内，本人应出席董事会会议 1 次，应出席股东大会 0 次。本人亲自出席了全部董事会会议，具体参会情况 如下： | | 董事会 | 实际出席次 | | 股东大会 | | 实际出席次 | 现场工作天 数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 召开次数 | 应出席次数 | | 出席方式 | 召开次数 | 应出席次数 | | | | | | 数 | | | | 数 | | | 5 | 1 | 1 | 通讯 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2023 年度独立董事述职报告（贾克斌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 ...

（一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-025 北京恒合信业技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京恒合信业技术股 份有限公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 29 日 15:00—2024 年 5 月 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京恒合信业技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"恒合股份"、"公司"） 向不特定合格 投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，对恒合股份 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 市场买入本次发行的股票。因此，恒合股份按照本次发行价格 8.00 元/股，在初始发 行规模 1,700 万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 255 万股，发 行人由此增加的募集资金总额为 2,040.00 万元，扣除发行费用（不含税）金额为 153.00 万元，该部分的募集资金净额为人民币 1,887.00 万元。截至 2021 年 12 月 15 日，上述募集资金已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资， 出具了《验资报告》（容诚验字〔202 ...

容诚专字[2021]100Z0248 号 关于北京恒合信业技术股份有限公司 精选层挂牌申请文件 审查问询函的专项核查意见 全国中小企业股份转让系统有限责任公司: 全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称"贵公司")于 2021 年 6 月 1 日出具的《关于北京恒合信业技术股份有限公司精选层挂牌申请文件的 审查问询函》（以下简称"《问询函》"）已收悉。根据贵公司出具的《问询函》 的要求,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"或"申报会计 师"）对问询函中涉及本所的有关问题进行了专项核查。 现就《问询函》提出的有关问题向贵所回复如下: THE POWER OF BEING UNDERSTOOD l 一、业务和技术 问题 1.充分披露发行人硬件设备的形成过程 根据公开发行说明书， 发行人主营业务产品分别为油气回收在线监测系统、 油气回收治理设备、液位量测系统以及智网监测平台。生产模式上,发行人通 过自行设计、代工生产或采购各类模块组件,再对模块组件进行组装和软件嵌 入，最终在客户现场完成安装调试。 (1) 充分披露发行人采购模块与成品的关系。根据申报材料,发行人主 要产品主要部件均对外采购,发行 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-008 专利权人：北京恒合信业技术股份有限公司 授权公告日：2024 年 04 月 09 日 该发明专利属于气体流量测量技术领域，主要解决以往加油站油气回收系统 中油气组分变化造成气体浓度发生变化，以及回收系统中油气流速低、管道直径 小，易出现凝结的液体，从而导致气体流量计对油气体积测量不精确的问题。基 于电磁感应原理设计的流量传感器，不受气体介质组分或浓度变化的影响，也不 受液体介质和震动影响，具有性能稳定、灵敏度高的特点，适合小口径、低流速 的气体流量测量，可广泛应用于油气监测领域和变浓度气体流量测量领域。 北京恒合信业技术股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 2024 年 4 月 9 日，北京恒合信业技术股份有限公司(以下简称"公司")收到了 由国家知识产权局颁发的 1 项《发明专利证书》（证书号：第 6884463 号），具体 信息如下： 发明名称：磁感式流量传感器 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-007 北京恒合信业技术股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召 开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议 案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司 2023 年度审计机构；该议案已于 2023 年 5 月 30 日经公司 2022 年年度股东大会 审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平 台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-018）。 公司于 2024 年 4 月 9 日收到容诚出具的《关于变更北京恒合信业技术股份有限 公司签字注册会计师的说明函》，现将有关情况公告如下： 一、本次变更情况 容诚作为公司 2023 年度审计机构，原委派陈君、武毓为公司 20 ...