证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-020 北京恒合信业技术股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审 计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 首席合伙人：肖厚发 2023 年度末合伙人数量 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京恒合信业技术股份有限公司 容诚专字[2023]100Z0441 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 "进行查"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 " 2 in 关于北京恒合信业技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说 容诚专字[2024]100Z0441 号 北京恒合信业技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京恒合信业技术股份 有限公司（以下简称恒合股份公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2024]100Z0721 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 ...

rsm|容诚 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 北京恒合信业技术股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0440 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行查验 您可 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]100Z0440 号 北京恒合信业技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称恒合股份公司) 董事会编制的 2023 年度《北京恒合信业技术股份有限公司募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证 工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们 实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发 表意见提供了合理的基础。 本鉴证报告仅供恒合股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为恒合股份公司年度 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-017 北京恒合信业技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 9 月 24 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒合信业技 术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕 3109 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,955 万股新股（含 行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 8.00 元/股，发行股数 1,700 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币 13,600.00 万元（不含行使超额配售选择权所发的股份），扣除与发行有关的费用人民币 2,043.40 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 11,556.60 万元（不含 行使超额配售选择权所发的股份）。截至 2021 年 10 月 14 日，上述募集资金已全 部到账，并由容诚会计 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京恒合信业技术股份有限公司 由于公司持股 8.08%的股东陈发树同时持有武汉神动汽车电子电器股份有限 公司（以下简称"武汉神动"）26.99%股权，公司秉着实质重于形式的认定原则， 将武汉神动认定为关联方。武汉神动的基本情况如下： | 公司名称 | 武汉神动汽车电子电器股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 公司住所 | 湖北省武汉市经济技术开发区人工智能科技园 H | 栋一层、二层 | | 注册地址 | 湖北省武汉市经济技术开发区人工智能科技园 | 栋 H | | 法定代表人 | 刘慧琳 | | | 公司类型 | 股份公司 | | | 成立日期 | 2009 年 1 月 22 日 | | --- | --- | | 注册资本 | 万元 2,286 | | 经营范围 | 汽车电子电器和汽车配件的研发、设计、制造与销售（国家有专项规定 | | | 项目的经审批后或凭有效许可证方可经营）；货物或技术进出口（国家 | | | 禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。 | （三）关联交易内容 武汉神动拟向公司控股子公司无锡芯智感科技有限公司采购陶瓷电容压力 ...

RSM 容诚 审计报告 北京恒合信业技术股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0721 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查额 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查额 " 容 i 审 计 报 告 容诚审字[2024]100Z0721 号 北京恒合信业技术股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称恒合股份公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了恒合股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 ...

北京恒合信业技术股份有限公司 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-021 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事应当每年对独立性 情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独 立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，北京恒合 信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事宗承 勇先生、曲凯先生、贾克斌先生的独立性情况进行评估并出具了专项报告 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相 关资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 1.独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； 2.独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 3.独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 ...

rsm|容诚 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 北京恒合信业技术股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0440 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则(试 行 > 》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》编制《募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》是恒合股份公司董事会的责任,这种责任包括保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对恒合股份公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、 工作概述 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行查验 您可 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]100Z0440 号 北京恒合信业技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称恒合股份公司) 董事会编制的 2023 年度《北京恒合信业技术股 ...

北京恒合信业技术股份有限公司 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第四届董事会第三次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长李玉健 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-023 北京恒合信业技术股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 成立日期：2009 年 1 月 22 日 注册资本：2,286 万元 经营范围：汽车电子电器和汽车配件的研发、设计、制造与销售（国家有专项规定 项目的经审批后或凭有效许可证方可经营）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政 审批的货物和技术进出口除外）。公司经营范围以公司登记机关核准登记的内容为准。 关联关系：公司持股 8.08%的股东陈发树同时持有武汉神动 26.99%股权，公司秉 着实质重于形式的认定原则，将武汉神动认定为关联方。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年 | | 2023 | 年与关联方 | | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...