证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-028 北京恒合信业技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网 （ http://www.bse.cn/ ）、《 上 海 证 券 报 》（ www.cnstock.com ）、《 证 券 时 报 》 （www.stcn.com）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-029）及《2023 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席陈丽雅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 详 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-031 北京恒合信业技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 9 月 24 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒合信业技 术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕 3109 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,955 万股新股（含 行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 8.00 元/股，发行股数 1,700 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币 13,600.00 万元（不含行使超额配售选择权所发的股份），扣除与发行有关的费用人民币 2,043.40 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 11,556.60 万元（不含 行使超额配售选择权所发的股份）。截至 2021 年 10 月 14 日，上述募集资金已全 部到账，并由容诚 ...

独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的 独立意见公告 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日 召开了第三届董事会第二十四次会议。作为公司独立董事，根据《北京恒合信业 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京恒合信业技术股份有限 公司独立董事工作制度》等有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场， 现 对公司第三届董事会第二十四次会议相关事项发表如下意见： 一、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立 意见 经认真审阅公司《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》，对 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况进行了询问，我们认为： 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用符合《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等有关法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金 的情况，不存在募集资金被大股东或实际控制人占用等违法违规的情况。公司募 集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未真实、准确、完整披露的 情况。 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：20 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-027 北京恒合信业技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 5.会议主持人：李玉健 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）、《上海证券报》（www.cnstock.com）、《证券时报》 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-032 北京恒合信业技术股份有限公司 关于向华夏银行申请开具保函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 三、该保函开具的必要性及对公司的影响 公司保函根据合同约定开具和使用，使用保函有利于公司的生产经营，有利于 促进公司持续、稳定、健康的发展，符合公司和全体股东的利益。 四、备查文件目录 (一)《北京恒合信业技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。 1 北京恒合信业技术股份有限公司 一、向银行申请开具保函的基本情况 根据北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称公司）与客户签订的设备框架 采购协议，为了保障项目实施质量，由公司开户银行向客户出具保函。公司拟向华 夏银行北京中轴路支行申请总金额不超过伍佰万元的保函授信额度用于开具保函， 授信期限为一年（以最终开立的保函期限为准）。由公司根据每次实际申请金额以 公司自有资金 100%作为保证金进行担保。 二、表决和审议情况 公司于 2023 年 8 月 18 日召开了第三届 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-026 北京恒合信业技术股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 16,485,500 股，占公司总股本 23.3671%，可 交易时间为 2023 年 6 月 12 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 自愿限售解除情况说明 王妙楠与公司签署了《附生效条件的股份认购协议》，协议约定自通过定向 发行取得的股份于中国结算登记于其名下之日起三年内不转让本次购买的股票。 公司于 2018 年 1 月 7 日取得《关于北京恒合信业技术股份有限公司股票发行股 份登记的函》，并于 2018 年 1 月 29 日在信息披露平台披露《关于股票发行新增 股份挂牌并公开转让的公告》，新增股份于 2018 年 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-025 北京恒合信业技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李玉健 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及北京恒 合信业技术股份有限公司《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 40,080,100 股，占公司有表决权股份总数的 56.81%。 其中，通过现场投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有 ...

北京德恒律师事务所 关于北京恒合信业技术股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20220285-4 号 2022 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于北京恒合信业技术股份有限: 2022 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京恒合信业技术股份有限公司 本所律师根据法律要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神,对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法 律意见如下: 一、本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序 1. 公司于 2023年4月 27 日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过 了《关于提请召开 2022年年度股东大会的议案》,本次股东大会由公司董事会 召集。 致:北京恒合信业技术股份有限公司 北京德恒律师事务所(以下简称"本所")作为北京恒合信业技术股份有 限公司(以下简称"公司")的常年法律顾问,接受公司委托,指派本所律师出 席 ...

北京恒合信业技术股份有限公司 关于对 2022年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部: 证券代码:832145 证券简称:恒合股份 北京恒合信业技术股份有限公司(以下简称"恒合股份"、"公司")于 2023 年 5 月 12 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对北京恒合信业 技术股份有限公司的年报问询函》(年报问询函【2023】第 002 号)。公司对此予 以高度重视并对所有问题进行了认真分析及核查,现回复如下: 1、关于经营业绩 报告期内,你公司营业收入为 5.348.22 万元,同比下降 21.17%;归属于上 市公司股东的净利润为 569.02 万元,同比下降 65.21%,归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的净利润 225.14 万元,同比下降 81.20%。其中,2022年第 四季度营业收入 2,432.48 万元,归属于上市公司股东的净利润 281.62 万元,归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-023 北京恒合信业技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、投资者关系活动类 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"恒合股份"）于 2023 年 5 月 19 日（周 五）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举办 2022 年 年度报告业绩说明会，并与投资者进行了沟通与交流，本次年度报告业绩说明会采用网 络远程的方式举行。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：李玉健先生 公司董事、副总经理：孙大千先生 □分析师会议 □路演活动 □其他 问题2：公司自上市以来，股价一直下跌，再加上公司这几年业绩下行。作为公司创 始人，请问李总有 ...