证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-055 利尔达科技集团股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于 召开 2022 年年度股东大会通知（提供网络投票）》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律法规的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票或其他方式中的一种，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 3. 本公司聘请的律师 国浩律师（杭州）事务所律师 （七）会议地点 ...

Company Performance - The company experienced a notable increase in revenue and profit in 2021, driven by the booming demand for chips in the 5G and IoT sectors[15]. - The company's operating revenue for 2022 was CNY 2,578,303,266.50, representing a 16.90% increase from CNY 2,205,520,032.28 in 2021[30]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 110,530,874.43, a decrease of 38.79% compared to CNY 180,564,231.06 in 2021[30]. - The gross profit margin for 2022 was 17.40%, down from 22.59% in 2021[30]. - Operating revenue increased by 16.90% to ¥2,578,303,266.50 in 2022 compared to ¥2,206,000,000 in 2021[38]. - The company reported a slight variance of -0.37% between the audited operating revenue and the preliminary earnings report[38]. - The company’s basic earnings per share remained stable at ¥0.28 in 2022[39]. - The company’s total assets were reported at ¥1,892,592,352.97 in 2022, a decrease of 0.77% from the preliminary figures[39]. - The company’s operating profit fell to 126,277,407.55 CNY, a 43.76% decline from the previous year, indicating challenges in maintaining profitability[68]. Financial Position - As of the end of the reporting period, accounts receivable amounted to ¥679,051,917.21, representing 35.88% of total assets, indicating a significant credit risk[14]. - Inventory value stood at ¥682,566,433.19, accounting for 36.07% of total assets, which poses a risk due to potential market fluctuations[15]. - The total assets at the end of 2022 amounted to CNY 1,892,592,352.97, a 25.37% increase from CNY 1,509,613,210.45 at the end of 2021[33]. - The total liabilities increased by 39.28% to CNY 1,138,980,003.76 in 2022 from CNY 817,776,583.16 in 2021[33]. - The debt-to-asset ratio for the consolidated financials was 60.18% at the end of 2022, compared to 54.17% at the end of 2021[34]. - The company’s cash and cash equivalents decreased by 5.39% to 159,666,084.34 CNY, reflecting tighter liquidity conditions[65]. - The company reported a significant risk of inventory obsolescence due to the rapid product upgrade cycles in the electronic components industry[123]. - The company has a litigation amount of ¥705,542.00, which represents 0.04% of the net assets at the end of the reporting period[133]. Market and Competition - The market competition is expected to intensify as more companies enter the IoT industry, which may impact Lierda's profitability if it fails to leverage its advantages[14]. - The ongoing geopolitical tensions and inflation have led to a decline in demand from downstream customers, posing a risk to the company's IC distribution business[15]. - The company faced intensified market competition due to the rapid development of the Internet of Things, with global semiconductor manufacturers entering the IoT chip market[119]. - The company has identified a market supply-demand risk, with potential declines in chip demand affecting its IC value-added distribution business[125]. Research and Development - The company is focused on developing new technologies and products, particularly in the field of IoT modules and solutions[20]. - Research and development expenses rose to 105,214,805.68 CNY, a 22.53% increase compared to the previous year, highlighting the company's commitment to innovation[67]. - The total number of R&D personnel increased from 323 to 407, with the proportion of R&D personnel in total employees rising from 28.58% to 32.72%[94]. - The company holds a total of 360 patents, an increase from 329 in the previous period, including 56 invention patents, up from 45[95]. - The company is actively engaged in the development of IoT modules and systems, focusing on various industry solutions[85]. Strategic Initiatives - The company is actively expanding its market presence through collaborations, such as the partnership with STMicroelectronics for automotive power management solutions[7]. - The company plans to expand its market presence and enhance its product offerings in the IoT sector[20]. - The company is focusing on expanding its market presence in the photovoltaic and automotive electronics sectors, leveraging IoT technologies[48]. - The company has initiated a collaboration with Beijing University of Aeronautics and Astronautics on a project involving 5G and industrial internet applications[96]. - The company plans to increase investments in strategic partnerships, as evidenced by a 20,000,000.00 CNY increase in equity investments in Hangzhou Dixin Technology Co., Ltd.[65]. Corporate Governance - The board of directors consists of 9 members, the supervisory board has 3 members, and there are 6 senior management personnel[185]. - The total number of shares held by directors, supervisors, and senior management is 77,029,277, representing 19.3125% of the total shares[187]. - The company has not experienced any changes in the positions of the chairman, general manager, or secretary of the board during the reporting period[189]. - The remuneration for directors, supervisors, and senior management is based on the company's current salary system, performance, and individual contributions[192]. Employee and Talent Management - The total number of employees increased from 1,130 to 1,244, representing a growth of approximately 10.1%[194]. - The number of technical personnel rose significantly from 323 to 407, an increase of 26.1%[194]. - The company has established a competitive compensation and reward assessment mechanism based on market levels and company performance[195]. - The company is actively working on establishing a long-term incentive mechanism to attract and retain talent through its employee stock ownership plan[152]. Risk Management - The company has initiated measures to strengthen accounts receivable collection and implement a comprehensive credit risk management system[120]. - The company is addressing supplier concentration risks by enhancing service capabilities and developing relationships with both domestic and international suppliers[122]. - The company is responding to the risks associated with RMB exchange rate fluctuations by implementing measures to mitigate potential impacts[118]. - The company acknowledges that its development strategy does not constitute a performance commitment to investors, highlighting the associated risks[116].

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-050 利尔达科技集团股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《2022 年 年度度权益分派预案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将该 预案的有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 26 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 227,105,673.88 元，母公司未分配利润为 104,761,208.58 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 421,630,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 6 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-051 利尔达科技集团股份有限公司 关于对全资子公司浙江利尔达物联网技术有限公司增资 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为推动利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江利 尔达物联网技术有限公司（以下简称"物联网技术"）的业务发展，公司拟向物联 网技术增加注册资本人民币 10,000 万元，物联网技术注册资本由人民币 5,000 万元增加到人民币 15,000 万元，投资金额计划在董事会审议通过之日起 1 年内 实施完毕。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资系对全 资子公司增加投资，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2023 年 4 月 24 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于对全资子公司浙江利尔达物联网 ...

利尔达科技集团股份有限公司 证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-048 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我们作为利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"该公司"）的独 立董事，在 2022 年度工作中，根据《公司法》以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 制度的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司利 益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2022 年度独立董事履行职责情 况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司董事会有董事 9 名，其中独立董事 3 名，符 合相关法律法规规定。 独立董事人员：崔彦军先生、潘士远先生、杨柳勇先生 二、会议出席情况 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | --- | ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-056 利尔达科技集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事 前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召 开第四届第十一次董事会会议，根据《公司法》、《证券法》、《利尔达科技集 团股份有限公司章程》、《利尔达科技集团股份有限公司独立董事工作细则》等 相关法律法规、规章制度的有关规定，作为利尔达科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，对第四届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如 下事前认可意见及独立意见： 一、《拟续聘会计师事务所》的事前认可意见及独立意见 （一）事前认可意见 二、关于《2022 年年度权益分派预案》的事前认可意见及独立意见 在公司董事会审议该议案前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们已 对天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业资质、专业胜任能力、独立性和诚信 状况等进行了审查，认 ...

国信证券股份有限公司 关于利尔达科技集团股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动的 专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）作为利尔达科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"利尔达"）向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《关于做好上市公司 2022 年年度报 告披露相关工作的通知》（北证办发〔2022〕62 号）等相关工作安排的要求，参 考公司自查情况并结合日常督导情况，对利尔达 2022 年度治理情况开展了专项 核查工作，并出具本核查报告，现将本次核查情况报告如下： 一、对公司在内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、 治理约束机制情况 （一）公司内部制度建设情况 国信证券获取并核查利尔达《公司章程》、《承诺管理制度》、《信息披露管理 制度》等公司内部制度、股东大会、董事会和监事会制度、与内部制度及公司章 程相关的董事会及监事会决议等文件，结合公司自查，截至 2022 年 12 月 31 日， 利尔达内部制度建设情况如下： 1、公司已对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完善公 司章程； 2、公司已建立股东大会 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页 | 三、附件 ………………………………………………………………第 | | 5—9 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件 …………………………………………第 | | 5 | | 页 | | （二）本所执业证书复印件 …………………………………………第 | | | 6 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料复印件 | …………第 | 7 | | 页 | | （四）执业会计师资格证书复印件 …………………………… | 第 | 8—9 | | 页 | 关于利尔达科技集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2023〕846 号 利尔达科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的利尔达科技集团股份有限公司（以下简称利尔达公司）管 理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-041 利尔达科技集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项独立意 见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召 开第四届第十次董事会会议，根据《公司法》、《证券法》、《利尔达科技集团 股份有限公司章程》、《利尔达科技集团股份有限公司独立董事工作细则》等相 关法律法规、规章制度的有关规定，作为利尔达科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，对第四届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独 立意见： 一、关于《调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额》的独立意见 经审阅相关资料，我们认为：公司根据公开发行股票的募集资金实际情况， 对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，能够更加合理、审慎、有效的使用募 集资金，保障募投项目的顺利实施，本次调整不涉及变更募集资金投向和改变募 集资金的用途，符合《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件和 ...

国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为利尔达科 技集团股份有限公司（以下简称"利尔达"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对利尔达履行持续督导义务。根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对利尔达调整募集 资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 利尔达于 2023 年 1 月 20 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意利尔达科技 集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 148 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数 19,800,000 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发 行价格为人民币 5.00 元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始发行规模 的基础上新增发行股票数量 2,970,000 股,由此公司发行总股数扩大至 22,7 ...