目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页 | 三、附件 ………………………………………………………………第 | | 5—9 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件 …………………………………………第 | | 5 | | 页 | | （二）本所执业证书复印件 …………………………………………第 | | | 6 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料复印件 | …………第 | 7 | | 页 | | （四）执业会计师资格证书复印件 …………………………… | 第 | 8—9 | | 页 | 关于利尔达科技集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2023〕846 号 利尔达科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的利尔达科技集团股份有限公司（以下简称利尔达公司）管 理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-038 利尔达科技集团股份有限公司 关于成立浙江先芯科技有限公司余杭分公司的公告 负责人：陈云 经营期限：二十年 经营范围：生产、销售：物联网系统新产品、仪器仪表、电子产品、LCD 显 示模组、平板电脑、手机模块、无线通信设备及以上产品的技术研发、技术推广、 技术服务* 货物进出口（法律行政法规禁止经营的项目除外，法律行政法规限制 经营的项目取得许可后方可经营）* 以上信息均以最终颁发的分公司营业执照登记信息为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、分公司成立概述 浙江先芯科技有限公司（以下简称"先芯科技"）系利尔达科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的全资子公司，根据公司发展需要，先芯科技拟在 杭州市余杭区设立分公司，该分公司不具有独立法人资格，为独立核算主体。 二、拟设立分公司的基本情况 分公司名称：浙江先芯科技有限公司余杭分公司 场所：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1326 号 1 号楼 1202-1 室 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-040 利尔达科技集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 28 日 5.会议主持人：李雷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的议案》 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 该议案内容详见公司于同日登载至北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼会议室 3. ...

关于利尔达科技集团股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为利尔达科 技集团股份有限公司（以下简称"利尔达"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对利尔达履行持续督导义务。根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对利尔达使用募集 资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体情况 如下： 国信证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 利尔达于 2023 年 1 月 20 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意利尔达科技 集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 148 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数 19,800,000 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行 价格为人民币 5. ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-039 利尔达科技集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事崔彦军、杨柳勇、潘士远因公事以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 1. 会议召开时间：2023 年 3 月 28 日 2. 会议召开地点：利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼会议室 3. 会议召开方式：现场+通讯 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：叶文光 6. 会议列席人员：部分高管、监事 该议案内容详见公司于同日登 ...

国信证券股份有限公司 关于利尔达科技集团股份有限公司 使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为利尔达科 技集团股份有限公司（以下简称"利尔达"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对利尔达履行持续督导义务。根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对利尔达使用募集 资金向全资子公司借款实施募投项目事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 利尔达于 2023 年 1 月 20 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意利尔达科技 集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 148 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。 二、集资金投资项目的情况 根据《利尔达科技集团股份有限公司招股说明书》，公司本次公 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-034 利尔达科技集团股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"利尔达"）于 2023 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议 通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意根据本 次公开发行股票的实际募集资金情况对募集资金投资项目拟投入募集资金金额 进行调整，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 利尔达于 2023 年 1 月 20 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意利尔达 科技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕148 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2023 年 3 月 28 日，公司召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第 八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金 ...

关于变更注册资本、公司类型及拟修订《公司章程》并办 理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-037 利尔达科技集团股份有限公司 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程（草案）》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一章第三条 | 公司于【】经中国证券 | 第一章第三条 公司于 年 1 月 18 | 2023 | | 监督管理委员会（以下简称"中国证监 | | 日经中国证券监督管理委员会（以下简 | | | 会"）核准，首次向社会公众发行人民 | | 称"中国证监会"）核准，首次向社会公 | | | 币普通股【】股，于【】在北京证券交 | | 众发行人民币普通股 2277 万股，于 | | | 易所上市。 | | 2023 年 2 月 17 日在北京证券交易所 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-036 利尔达科技集团股份有限公司 使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召 开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》，同意向不特定合格投资者 开发行股票的募集资金向募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体， 即公司的全资子公司浙江先芯科技有限公司（以下简称"先芯科技"）、浙江利 尔达物联网技术有限公司（以下简称"物联网技术"）提供借款，以实施募投项 目。现将有关情况公告如下： 根据《利尔达科技集团股份有限公司招股说明书》，公司本次公开发行股票 的实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施， 更加合理、审慎、有效的使用募集资金，公司拟根据本次发行的募集资金实际情 况，对本次募投项目投入募集资金金额进 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2023-035 利尔达科技集团股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"利尔达"）于 2023 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议 通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 1 月 20 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意利尔达科 技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕148 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 单位:万元 | 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金 | 自筹资金预先 | 拟置换金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额（调整后） | ...