证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-010 河北志晟信息技术股份有限公司 关于分公司完成工商变更并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 河北志晟信息技术股份有限公司无极县分公司（以下简称"无极县分公司"） 因业务发展需要对负责人进行了变更。此次变更对公司的生产经营活动不构成影 响。 二、工商变更登记情况 无极县分公司已完成相应的工商变更登记手续，并于 2025 年 1 月 21 日收到 无极县数据和政务服务局换发的《营业执照》，登记情况如下： 三、备查文件 （一）《河北志晟信息技术股份有限公司无极县分公司营业执照》 1、名称：河北志晟信息技术股份有限公司无极县分公司 2、类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股） 3、统一社会信用代码：91130130MABMFT4C1X 4、经营场所：河北省石家庄市无极县无极镇柴城村村东（泊金商务酒店对 面） 5、负责人：穆志良 6、成立日期：2022 年 05 月 12 日 7、经营范围 ...

河北志晟信息技术股份有限公司 章 程 2025 年 1 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 24 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 信息披露 41 | | 第九章 | 投资者关系管理 42 | | 第十章 | 党支部…………………………………………………………… ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-006 河北志晟信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长穆志刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 61,507,533 股，占公司有表决权股份总数的 61.3644%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,539,198 股，占公司有表决权股份总数的 2.5333%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 2.会议召开地点：河北省廊坊经济技术开发区友谊路 128 号志晟信息大厦三 楼会议 ...

国浩律师(上海)事务所 股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于河北志晟信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:河北志晟信息技术股份有限公司 河北志晟信息技术股份有限公司(以下简称"公司")2025年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")于 2025年1月 17 日召开,国浩律师(上海) 事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派律师(以下简称"本所律师") 出席会议,并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证 券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规及规范性文件和《河北志晟信息技术 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人 资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法 律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,否则愿意承担相应的法律责 任。 本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-005 河北志晟信息技术股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 90,375 股，占公司总股本 0.0902%，可交易 时间为 2025 年 1 月 17 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 | 股份 | 2、个人或基金 | 0 | 0% | | --- | --- | --- | --- | | | 3、其他法人 | 1,569,600 | 1.5659% | | | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有限售条件股份合计 | 34,306,227 | 34.2264% | | | 总股本 | 100,233,235 | 100% | 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 四、其它情况 无 五、备查文件 | | | 是否为控 | | | ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-001 河北志晟信息技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日以书面、电话方式 发出 5.会议主持人：董事长穆志刚先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事魏秀忠先生、李小蓉女士、王春和先生、王传顺先生因工作安排等原因 以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据 ...

舆情管理制度 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-003 河北志晟信息技术股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 31 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定<舆情管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北志晟信息技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了提高河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动等造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定和《河 北志晟信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-090 河北志晟信息技术股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 12 月 27 日收到董事、高级管理人员林琦先生递交的辞职 报告，自 2024 年 12 月 27 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股 本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 林琦先生、李萌先生的辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。 公司及董事会对林琦先生、李萌先生在任职期间为公司发展所做出的贡献深表感 谢！ 三、备查文件 本公司董事会于 2024 年 12 月 27 日收到董事李萌先生递交的辞职报告，自 2024 年 12 月 27 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是 失信联合惩戒对象，辞职后继续担任财务总监职务。 （二）辞职原因 林琦先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-089 河北志晟信息技术股份有限公司 重大项目中标公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到三河市公安 局全市视频监控维保服务项目（C 包警务大数据智能平台第一部分全新规划升级 社会治安视频监控）的中标通知书，现就中标相关情况公告如下： 一、 项目基本情况 1、采购人：三河市公安局 2、招标代理机构：三河市善祥建设项目管理有限公司 3、招标方式：公开招标 4、项目名称：三河市公安局全市视频监控维保服务项目（C 包警务大数据 智能平台第一部分全新规划升级社会治安视频监控） 1 / 2 影响。 三、风险提示 5、中标金额： 小写：13,781,800 元/年 大写：壹仟叁佰柒拾捌万壹仟捌佰元每年 三年合计：41,345,400 元 6、合同履行期限：自签订合同后 36 个月 7、服务区域：三河市域内 二、对公司的影响 本次中标的项目属于公司主营业务范畴，是公司核心竞争力的体现 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-087 河北志晟信息技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动比例达到 1%的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实际控 制人穆志刚先生出具的《权益变动提示告知函》，现将其有关权益变动情况公告 如下： 2、2021 年 12 月 16 日，公司披露了《超额配售选择权实施公告》（公告编 号：2021-056），根据《河北志晟信息技术股份有限公司股票向不特定合格投资 者公开发行并在精选层挂牌发行公告》公布的超额配售选择权机制，在初始发行 规模 14,530,435 股的基础上全额行使超额配售选择权，新增发行股票数量 2,179,565 股，由此本次发行总股数扩大至 16,710,000 股，公司总股本由 64,642,592 股增加至 66,822,157 股，此次战略配售后，公司控股股东、实际控制 人穆志刚先生持有公司股份 28,17 ...