国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于河北志晟信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：河北志晟信息技术股份有限公司 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于 2025 年 5 月 16 日召开，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议， 并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、 法规及规范性文件和《河北志晟信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人 资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法 律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责 任。 本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-036 河北志晟信息技术股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：河北省廊坊经济技术开发区友谊路 128 号志晟信息大厦三 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 61,507,433 股，占公司有表决权股份总数的 61.3643%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,539,198 股，占公司有表决权股份总数的 2.5333%。 5.会议主持人：董事长穆志刚先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《上市公司股东会 规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决程序和表决 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-037 河北志晟信息技术股份有限公司高级管理人员离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、高级管理人员离任的基本情况 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 本次辞职离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成 员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数 的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或 者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）人员变动对公司的影响 此次王津通先生的辞任不会对公司日常经营活动产生重大不利影响。王津通先生在 职期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司的发展做出了重要贡献，目前公司与王津通先生的 相关交接工作已妥善安排，公司董事会及经营管理层对王津通先生任职期间对公司所做 出的努力表示由衷地感谢。 三、备查文件 本公司副 ...

Core Viewpoint - Zhisheng Information (832171) experienced a significant increase of 24.97% in its stock price, with a trading volume of 793 million yuan and a turnover rate of 36.78% on the day of the report [2] Trading Data Summary - The stock's price fluctuation reached 34.09%, leading to its listing on the trading board due to the daily price increase and turnover rate [2] - The total net buying amount from brokerage seats was 46.31 million yuan, with the top five brokerage seats contributing a total transaction volume of 155 million yuan [2] - The largest buying brokerage was Changcheng Securities Co., Ltd. with a purchase amount of 27.45 million yuan, while the largest selling brokerage was Guoxin Securities Co., Ltd. with a selling amount of 11.22 million yuan [2]

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-035 二、工商登记情况 近日，喜及辰已完成工商变更登记及相应章程备案手续，并于 2025 年 5 月 12 日收到廊坊市广阳区行政审批局换发的《营业执照》。 三、本次变更对公司的影响 本次喜及辰住所变更是出于其业务拓展的需要，不会对公司及全资子公司产 生不利影响。 关于全资孙公司完成住所变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况： 因业务开展需要，河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"） 下属全资孙公司喜及辰（廊坊）养老服务有限公司（以下简称"喜及辰"）对住 所信息进行了变更，变更情况具体如下： 住所变更前：河北省廊坊市固安县高新区科技大道北侧卫星导航产业园 Z1-302 住所变更后：河北省廊坊市广阳区建设北路 63 号都市花园小区办公楼 2-101 （3 层 301 室） 河北志晟信息技术股份有限公司 2025 年 5 月 13 日 四、备查文件 （一）《喜及辰（廊坊）养老服务有 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-034 河北志晟信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15：00-16：30 活动地点：本次年度报告业绩说明会在上海证报.中国证券网路演中心 （https://roadshow.cnstock.com/）以网络方式举行。 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2024 年度报告说明会的投资者。 上市公司接待人员：公司董事长、总经理穆志刚先生，公司董事会秘书成灵 灵女士，公司财务总监李萌先生，公司投资者关系负责人赵菁女士，公司保荐代 表人王秀娟女士。 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 感谢您对公司的关注，谢谢。 三、 投资者关系活动主要内容 在公司 2024 年度报告业绩说明会上，公司就投资者普遍关注的问题进行沟 通交流，主 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-033 2025 年 5 月 7 日，公司收到秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局《证 明》，说明依据其与雅居信息签订的《国有土地使用权收回协议》及秦皇岛北戴 河新区管理委员会《关于收回百年雅居信息技术河北有限公司国有土地使用权的 批复》，雅居信息名下国有土地使用权及地上附着物已按规定完成收回，并冀 (2022)北戴河新区不动产权第 0009832 号《不动产权证书》已完成注销。 依据《国有土地使用权收回协议》约定，在雅居信息注销不动产权登记后， 将由秦皇岛北戴河新区土地整理储备中心负责向财政部门申请资金，并向雅居信 息拨付补偿款共计壹仟叁佰叁拾叁万零捌佰柒拾壹元柒角肆分（小写： 13330871.74 元），届时公司将按照《企业会计准则》等政策相关规定，对上述 补偿款项进行相应会计处理，最终会计处理及影响金额以实际入账及会计师事务 所审计确认后的结果为准。 公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 二、备查文件 （一）秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局《证明》 河北志晟信息技术股份有限公司 关于政府有偿收回全资 ...

中泰证券股份有限公司 关于河北志晟信息技术股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市之保荐工作总结报告书 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为河北 志晟信息技术股份有限公司（以下简称"志晟信息"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，履行持续督导职责期 限至 2024 年 12 月 31 日。截止本保荐工作总结报告书出具日，持续督导期已届 满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，保荐机构出具本保荐工作总结报告书。 | 公司名称 | 河北志晟信息技术股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 832171 | | 注册资本 | 100,233,235 | | 注册地址 | 河北省廊坊市广阳区新华路 50 号万达广场 B 座 1-1601 | | 主要办公地址 | 廊坊经济技术开发区友谊路 128 号志晟信息大厦 | | 法定代表人 | 穆志刚 | | 实际控制人 | 穆志刚、阎梅 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-032 河北志晟信息技术股份有限公司 2024 年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《河北志晟信息技术股份 有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-019），为方便广大投资者更深入 了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟 召开 2024 年度报告业绩说明会。 公司董事长、总经理：穆志刚先生； 公司董事会秘书：成灵灵女士； 公司财务总监：李萌先生； 公司投资者关系负责人：赵菁女士； 公司保荐代表人：王秀娟女士。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重广大投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度报告业绩 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取各位投资者的意见和建 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-031 为实施新区城市总体规划，经管委批准，秦皇岛市自然资源和规划局北戴河 新区分局拟将河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"志晟信息"或"公司"） 全资子公司百年雅居信息技术河北有限公司（以下简称"雅居信息"）拥有的位 于北戴河新区中心片区的 1 宗国有土地使用权及地上附着物予以有偿收回。基于 公司发展战略，为进一步优化公司资产配置，经协商，双方于近日共同签署《国 有土地使用权收回协议》（以下简称"《收回协议》"或"本协议"），由秦皇 岛市自然资源和规划局北戴河新区分局向雅居信息支付补偿款项共计 13,330,871.74 元（壹仟叁佰叁拾叁万零捌佰柒拾壹元柒角肆分）。 根据《证券法》《公司法》及《公司章程》等相关规定，本次土地使用权收 回事项在董事长批准授权范围之内，无需提交公司董事会和股东会审议；本事项 不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 二、收回方的基本情况 本次土地使用权收回方为秦皇岛市自然资源和规划局北戴河新区分局，具有 相应履约能力。截至本公告披露日，该土地使用权收回方未被列为失信执行人 ...