证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-072 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 河北志晟信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 10 月 9 日 15:00—2024 年 10 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-067 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金情况概述 2021 年 9 月 29 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准河北志晟信息 技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕 3157 号），核准河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"） 向不特定合格投资者公开发行不超过 1,671 万股新股（含行使超额配售选择权所 发新股）。 公司本次发行股数 1,453.0435 万股（超额配售选择权行使前），发行价格为 人民币 6.80 元/股，募集资金总额为人民币 9,880.70 万元，扣除发行费用（不含 税）1,447.53 万元，募集资金净额为 8,433.17 万元。截至 2021 年 10 月 20 日， 上述募集资金已全部到账。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集 资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2021）0100080 号） ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-066 河北志晟信息技术股份有限公司 关于控股子公司取得不动产权证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 2023 年 8 月 17 日，河北志晟信息技术股份有限公司的控股子公司青藤旺谷 科技河北有限公司（以下简称"青藤旺谷"）竞得了河北省廊坊市广阳区廊广 2023-4 号国有建设用地使用权，并于 2023 年 8 月 23 日收到了国有建设用地使用 权拍卖出让《成交确认书》，具体详见 2023 年 8 月 25 日披露的《关于控股子公 司竞得土地使用权的公告》（公告编号 2023-055）。2023 年 9 月 4 日，青藤旺 谷取得了与廊坊市自然资源和规划局关于上述地块的《国有建设用地使用权出让 合同》，具体详见 2023 年 9 月 6 日披露的《关于控股子公司签订完成土地使用 权出让合的公告》（公告编号 2023-059）。 坐落：玉泉路东侧、荷花道北侧 不动产单元号：131003 007010 GB ...

河北志晟信息技术股份有限公司 一、基本情况 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"志晟信息"）于 2024 年 9 月 7 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟设立唐山分公 司的议案》。公司于 2024 年 9 月 9 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn） 进行了披露，详见《河北志晟信息技术股份有限公司关于拟设立唐山分公司的公 告》（公告编号：2024-064）。目前，分公司已完成设立及工商登记手续，并于 2024 年 9 月 11 日取得唐山高新技术产业开发区行政审批局核发的营业执照。 二、工商注册登记情况 1、公司名称：河北志晟信息技术股份有限公司唐山分公司 关于唐山分公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-065 2、统一社会信用代码：91130293MADXN24L96 3、类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股） 4、经营场所：河北省唐山 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-063 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 7 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 4 日以以书面、电话方式 方式发出 5.会议主持人：董事长穆志刚先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 河北志晟信息技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于拟设立唐山分公司的公告》（公告编号：2024-064）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-064 河北志晟信息技术股份有限公司 关于拟设立唐山分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 7 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于拟设立唐山分公司的议案》。 因公司经营发展需要，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟设立唐 山分公司，本次设立分公司事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需 提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟设立分公司的基本情况 分公司经营范围：不超过公司的经营范围，具体以当地市场监督管理部门登 记为准。 上述拟设立分公司的基本情况，具体以当地市场监督管理部门登记为准。 二、设立分公司的目的 本次设立分公司，为进一步提升公司相关业务的经营管理效率和综合竞争力， 提升省内市场占有率，对公司未来的发展具有积极的意义。 分公司名称：河北志晟信息技术股份有限公司唐山分公司 分公司性质：股份有限公司分公司 ...

关于获得发明专利证书的公告 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-062 河北志晟信息技术股份有限公司 二、备查文件 1、发明名称：养老院危险事件处理方法 2、专利号：ZL 2022 1 1695242.8 3、专利申请日：2022 年 12 月 28 日 4、专利权人：志晟信息 5、授权公告日：2024 年 08 月 23 日 6、授权公告号：CN 115844384 B （一）《发明专利证书》（证书号 第 7312144 号） 特此公告。 河北志晟信息技术股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况及对公司的影响 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"志晟信息"）于 2024 年 8 月 26 日收到由国家知识产权局核发的一项《发明专利证书》。具体情 况如下： 上述专利授权为公司自主研发取得，主要面向养老院危险事件处理场景，通 过实时获取老人的身体行为状态信息、生理特征信息，判断老人是否发生跌倒事 件。若判断老人发生跌倒事件 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-057 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面、电话方式发 出 河北志晟信息技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 5.会议主持人：董事长穆志刚先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事林琦、魏秀忠、王春和、王传顺因工作安排等原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 1.议案内容： 具体详见公司 2024 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-058 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 河北志晟信息技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 1.议案内容： 具体详见公司 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-059）和《2024 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日 以书面、电话方 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-061 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 河北志晟信息技术股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2021 年 9 月 29 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准河北志晟信息技 术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕 3157 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,671 万股新股（含 行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 6.80 元/股，发行股数 1,453.0435 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民 币 9,880.70 万元，扣除与发行有关的费用人民币 1,447.53 万元（不含税）后， 实际募集资金净额为人民币 8,433.17 万元。截至 2021 年 10 月 20 日，上述募集 资金已全部到账，并由中审众环会计师事务所（特殊普通 ...