证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-046 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席欧道喜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》 的规定，公司编制了《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日 以书面方式发出 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-047）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2024 was CNY 18,397,981.89, a decrease of 29.99% from CNY 26,278,954.51 in the same period of 2023[4] - Operating revenue for the first nine months of 2024 was CNY 234,676,473.81, down 1.44% from CNY 238,100,590.72 year-on-year[4] - The company reported a decrease in inventory to CNY 70,766,362.09 from CNY 67,033,614.87, an increase of approximately 4.09%[14] - The gross profit margin for the first nine months of 2024 is approximately 23.0%, down from 26.0% in the same period of 2023[22] - The company reported a total profit of CNY 23,372,069.72 for the first nine months of 2024, compared to CNY 29,187,526.42 in the same period of 2023, reflecting a decrease of approximately 20.0%[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 19,430,378.78, a decline of 17.90% compared to CNY 23,668,157.57 in the previous year[4] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 139,174,074.48, a decline of 49.5% compared to CNY 275,752,303.02 in the previous year[26] - Net cash flow from investment activities was -CNY 12,574,023.92, improving from -CNY 21,449,506.71 year-on-year[26] - Cash inflow from financing activities was CNY 26,873,097.50, an increase from CNY 21,050,000.00 in the same period last year[26] - Net cash flow from financing activities was -CNY 6,145,208.29, an improvement from -CNY 21,364,529.58 year-on-year[26] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, reached CNY 505,456,403.10, an increase of 3.01% compared to CNY 490,678,552.02 at the end of 2023[4] - The company's asset-liability ratio (consolidated) was 22.62%, up from 20.59% at the end of 2023[4] - Total liabilities rose to CNY 114,348,324.84 from CNY 101,008,234.16, indicating an increase of approximately 13.18%[16] - The company’s total equity increased to CNY 391,108,078.26 from CNY 389,670,317.86, a growth of about 0.37%[16] - Current assets decreased to CNY 324,603,731.72 from CNY 339,190,391.65, a decline of about 4.29%[14] Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the period was 176,000,000, with 6,093 shareholders[8] - The top ten shareholders collectively hold 71.61% of the shares, with the largest shareholder owning 22.23%[9] - There are no pledged or judicially frozen shares among the top ten shareholders[10] Investment and Financing - The company experienced a 172.41% increase in receivables financing, reaching CNY 1,869,860.80, primarily due to an increase in held receivable notes[5] - Investment income decreased by 90.03% to CNY 318,172.58, mainly due to a decline in the performance of an associated company[5] - Cash flow from investing activities decreased by 41.38% to -¥12,574,023.92, attributed to the redemption of financial products purchased with idle funds in the previous period[6] Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2024 were CNY 10,440,204.85, nearly unchanged from CNY 10,446,983.34 in the same period of 2023[20]

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-046 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》 的规定，公司编制了《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日 以书面方式发出 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席欧道喜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议从召开、召集、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等相关法律规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-045 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场及电话连线 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长项友亮 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》 的规定，公司编制了《江苏鹿得医疗电子股份有限 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-039 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：南通工厂会议室 5.会议主持人：董事长项友亮 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 的规定，公司编制了《江苏鹿得医疗电子股 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-043 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经 2020 年 6 月 29 日中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鹿得医疗电 子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕 1299 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票 1,750 万股，每股面值为 人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.55 元/股。本次公开发行募集资金总金额 为人民币 149,625,000.00 元，扣除相关发行费用为人民币 10,854,429.01 元（不 含税），实际募集资金净额为人民币 138,770,570.99 元，上述募集资金已于 2020 年 7 月 16 日全部汇入指定募集资金专户进行专户存储管理，并由立信会计师 事务所（特殊普通合伙）江苏分所审验，出具了"信会师报字[2020]第 ZH10287 号"《验资报告》。 （二）募集金额使用情况及结余情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-040 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席欧道喜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议从召开、召集、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等相关法律规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》 的规定，公司编制了《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2024 年半年度报告》。具 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以书面方式 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-044 江苏鹿得医疗电子股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 17 号要求执行。 其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），就"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露" 和"关于售后租回交易的会计处理"等国际准则趋同问题进行了明确。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述会计准则 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-039 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 5.会议主持人：董事长项友亮 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 的规定，公司编制了《江苏鹿得医疗电子股 ...

一、对外投资概述 （一）基本情况 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）基于经营业务发展需 要，投资人民币 51.00 万元设立控股子公司南通摩氧医疗器械有限公司（以下简 称"南通摩氧"），出资比例为 51.00%，注册地为江苏省南通市开发区中兴街道 同兴路 8 号。 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-038 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 对外投资设立控股子公司并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设控股子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 根据《江苏鹿得医疗电子股份有限公司公司章程》及《对外投资管理制度》， 此次对外投资无需提交董事会及股东大会审议。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 住所：南京 ...