证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-057 江苏鹿得医疗电子股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司信 息披露管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条为规范江苏鹿得医疗电子股份有限公司(以下简称"公司") 及相关信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》("《公司法》")、《中华人民共和国证券法》("《证券法》")、《北 京证券交易所股票上市规则》《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")等的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人、相关机构和人员在处理涉及可能对公 司股票及其他证券品种交易价格、投资者决策可能产生重大影响 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-073 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司董 事会提名委员会工作细则》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该 议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章总则 第一条 为规范江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"），并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 ...

一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司利 润分配管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需 提交股东会审议。 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-053 江苏鹿得医疗电子股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 利润分配管理制度 第一章总则 第一条 为了进一步规范江苏鹿得医疗电子股份有限公司(以下简称"公 司")的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透 明度，保证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《中华人民共和国证券法》 等有关法律、法规、规范性文件的规定和《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-065 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司外 汇套期保值业务管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该 议案无需提交股东会审议。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）外汇 套期保值业务及相关工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健 全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》 等有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在银 行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-060 江苏鹿得医疗电子股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司关 联交易管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章总则 第一条 为规范本公司与关联方之间发生的关联交易，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）及相关法律法规、《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。旨在使本公司在涉及 关联交易的实际操作中有章可循，防范违规行为，最大限度地保护股东，特别是 中小股东的合法权益。 第二条 公司与关联方进行交易时，应遵循以下基本原则： （一） 诚实信用原则； ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-072 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章总则 第一条 为进一步完善江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、 法规、规范性文件以及《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司独 立董事专门会议工作制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该 议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 独立董 ...

| 第一章总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章股份 | 4 | | 第一节股份发行 | 4 | | 第二节股份增减和回购 | 5 | | 第三节股份转让 | 6 | | 第四章股东和股东会 | 7 | | 第一节股东的一般规定 | 7 | | 第二节控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节股东会的一般规定 | 11 | | 第四节股东会的召集 | 16 | | 第五节股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节股东会的召开 | 19 | | 第七节股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章董事和董事会 | 26 | | 第一节董事的一般规定 | 26 | | 第二节独立董事 | 29 | | 第三节董事会 | 35 | 《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律法规和其他规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司是在鹿得医疗器械（南通）有限公司的基础上，依法整体变更设立的股 份有限公司，在南通市行政审批局注册登记，取得 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-054 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司对 外投资管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）投融 资行为，降低投融资风险，提高投资收益，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和其他 规范性文件以及《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资主要是指公司投、融资及资产项目的管理决 策，包括：对外投资、对外融资、重大资产重组等。 第三条 公司的对外投资行为应当符合国家有关法律、法规、规范性文件以 及国家相关产业政策的规定，符合公司发展战略和产业规划要求，有利于形成公 江苏鹿得医疗电子股份有限公司对外投 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-080 江苏鹿得医疗电子股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二章 子公司治理与运作 第四条 子公司的公司治理结构应该遵守《公司法》等法律法规的相关规定， 如其他法律文件对上市公司子公司有特殊规定的，从其规定。 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司子 公司管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子公 司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根 据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《江苏鹿得 医疗电子股份有限公司公 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-067 江苏鹿得医疗电子股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司总 经理工作细则》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章总则 第一条 为明确总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治 理结构，江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规 则》和《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制 定本工作细则。 第二章总经理 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任公 司总经理。 第三条 《公司法》等法规及公司章程中关于不得担任董事的情形，同时适 用 ...