证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-080 江苏鹿得医疗电子股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二章 子公司治理与运作 第四条 子公司的公司治理结构应该遵守《公司法》等法律法规的相关规定， 如其他法律文件对上市公司子公司有特殊规定的，从其规定。 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司子 公司管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子公 司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根 据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《江苏鹿得 医疗电子股份有限公司公 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-067 江苏鹿得医疗电子股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司总 经理工作细则》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章总则 第一条 为明确总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治 理结构，江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规 则》和《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制 定本工作细则。 第二章总经理 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任公 司总经理。 第三条 《公司法》等法规及公司章程中关于不得担任董事的情形，同时适 用 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-064 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司防 范控股股东及关联方占用资金管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权 票数 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用江苏鹿得医疗电子 股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资 金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件 和《江苏鹿得医疗电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江 苏鹿得医疗电子股份有限公司 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-056 江苏鹿得医疗电子股份有限公司股东会网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司股 东会网络投票实施细则》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议 案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及本公司章程、股东会议事规则等 有关规定，制定本实施细则。 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，同时向股东提供网 络投票方式。 第三条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统(以下简称"网络投票系 统")是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统 ...

公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司董 事、高管薪酬管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议 案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事、高管薪酬管理制度 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-062 江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事、高管薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬激励与考核机制，有效调动公司董事、高级管理人员 的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据法律法规及《江苏鹿得医疗电子 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司制定董事、高级管理人员薪酬的基本原则为： （一） 收入水平符合公司规模与经营业绩的原则，同时与市场薪酬水平相 符。 （二） 责、权、利统一 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-050 江苏鹿得医疗电子股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司对 外担保管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为保证江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和其他 规范性文件以及《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定， ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-071 江苏鹿得医疗电子股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司内 部审计制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提交 股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 内部审计制度 第一章总则 第一条 为加强江苏鹿得医疗电子股份有限公司及其控股公司(以下简称 "公司")内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》 等法律、法规及中国证监会的相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 第三条 内部审计是指对本单位及 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-049 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司股 东会制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需提交股 东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 江苏鹿得医疗电子股份有限公司股东会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 股东会制度 第一章 总则 第一条 为进一步明确江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东会的作用、提高议事效率， 维护股东合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 《北京证券交 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-055 江苏鹿得医疗电子股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司累 积投票制度实施细则》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案 尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为进一步规范江苏鹿得医疗电子股份公司（以下简称"公司"）运 行，充分维护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《江苏 鹿得医疗电子股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制 订本实施细则。 第二条 本实施细则适用于下列情形： （一）选举两名以上独立董事； （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的公司选 举两名及以上董事。 第三 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-078 江苏鹿得医疗电子股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司重 大信息内部报告制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案 无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、 归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》 及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合《江苏鹿得医疗电子股份有限 公司公司章 ...