证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-052 第三条 承诺人所公开做出的各项承诺，应为可实现的事项，内容应具 体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律法规、部门规章和业务规则的 江苏鹿得医疗电子股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司承 诺管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需提交 股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为进一步规范江苏鹿得医疗电子股份有限公司(以下简称"公 司")的公司治理结构，加强公司、控股股东、实际控制人、关联方、其他承 诺人(以下简称"承诺人")的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则)》等有关法律、 法规 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-061 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司年 报信息披露重大差错责任追究制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为提高江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国会计法》 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-066 江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善江苏鹿得医疗电子股 份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书的权利义务和 职责，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及其他有关法律、法规规定和《江 苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本工作 细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，负责 信息披露事务、股东会、董事会会议的筹备、投资者关系管理及股东资料管理等 工作。公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件。 第二章 董事会秘书的任职资格 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-069 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司内 幕信息知情人登记管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了完善江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"） 内 幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，保护公司与投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称 "《信息披露管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号—— ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-079 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事、高管持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司董 事、高管持股变动管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事、高管持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 13 号—股份变动管理》、《北京证券交易 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-046 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关于减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护江苏鹿得医疗电 | 第一条 为维护江苏鹿得医疗电 | | 子股份有限公司（以下简称"公司"）、 | 子股份有限公司（以下简称"公司"）、 | | 股东和债权人的合法权益，规范公司 | 股东、职工和债权人的合法权益，规范 | | 的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | | ...

（上述人员简历详见附件） 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-045 江苏鹿得医疗电子股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 江苏鹿得医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 11 日召开第 四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任赵宙红女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 7 月 11 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 赵宙红女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《江苏鹿得医疗电子股份有 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-077 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司董 事、高级管理人员离职管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市 公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 一、会议召开情况 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次职工代 表大会于 2025 年 7 月 7 日在公司培训中心召开，出席本次会议的职工代表 83 人，会议由职工代表马静静女士主持。 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-047 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、会议审议事项及表决情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》 1、议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》相关规定，公司将不再设置监事会和监事， 并将在董事会中设置一名职工代表董事。现推选祝忠林先生为公司第四届董事会 职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 祝忠林先生原为公司第四届董事会非职工代表董事，变更为第四届董事会职 工代表董事后，公 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-048 江苏鹿得医疗电子股份有限公司职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议并通过了《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》。 选举祝忠林先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 7 月 7 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 祝忠林先生原为公司第四届董事会非职工代表董事，变更为第四届董事会职工代表 董事后，公司第四届董事会构成人员不变。 本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于公司长远发展，不会 对公司生产、经营活动产生不利影响。 三、备查文件 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司新任职工代表董事候选人的任职资格符合法律 ...