方正证券承销保荐有限责任公司 关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和 规范性文件的规定，方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保 荐""保荐机构"）作为江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"鹿得医 疗""公司"）向不特定合格投资者公开发行的保荐机构，对公司 2024 年度募 集资金存放及使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金金额、资金到位时间 根据鹿得医疗 2020 年第二届董事会第十八次会议、2020 年第四次临时股东 大会决议批准，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌委员会审议通过， 并经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]1299 号）文核准，公司向不特定 合格投资者公开发行股票 17,500,000 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 8.55 元，募集资金总额人民币 149,625,000.00 元，扣除各项不含税发行费用 10,854,42 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-024 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其 审计委员会对立信在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如 下： 一、会计师事务所的基本情况 (一)基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年上市公司审计客户家数：693 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-021 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2024 年，江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定， 忠 实勤勉地履行了工作职责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况 报告如下。 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事陈岗、独 立董事汤荣龙、非独立董事祝忠林，其中召集人由具有会计专业资格的独立董 事陈岗担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知 识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 （一）监督及评估外部审计机构工作 在对立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作全面评估的基础上，公 司董事会审计委员会认为其 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-029 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、投资情况概述 （一）基本情况 公司在日常经营过程中会涉及较大量的外币业务，为适应外汇市场变化，降 低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇、外汇期权组合等外 汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁 定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。公司 拟确定外汇套期保值业务交易金额不超过 2.5 亿元，在股东大会审议通过之日起 一年内开展外汇套期保值业务，由股东大会授权董事会具体落实公司关于外汇套 期保值业务的决策并签署相关合同。 （二）投资资金来源 公司自有闲置资金。 （三）审议和表决情况 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八 次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据《公司章程》的 规定，本次对外 ...

关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明的 专项报告 信会师报字[2025]第 ZH10183 号 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.com.cn） 我行业 "我们 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告 信会师报字[2025]第 ZH10183 号 江苏鹿得医疗电子股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏鹿得医疗电子股份有限公司(以下简称"鹿得医 疗")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字《2024】第 ZH10180 号的无保留意见审计报告。 鹿得医疗管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-030 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的 议案》，同意公司及子公司向合作银行申请不超过人民币 50,000 万元的综合授信 额度。现将具体情况公告如下： 二、会议审议和表决情况 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 向银行申请授信额度的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。根 据《公司章程》的规定，上述议案尚需提交股东大会审议。 三、对公司的影响 公司本次向银行申请综合授信额度是生产经营的正常需要，有利于公司提高 融资效率，优化融资结构，为业务发展补充流动资金，符合公司整体利益。 五、备查文件 （一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会第八次 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-023 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 成立于 2011 年 1 月 24 日，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼。截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 296 人，注册会计师人数为 2,498 人，2024 年度签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数为 743 人。 经公司第四届董事会第四次会议及 2023 年年度股东大会审议，同意公司聘 任立信会计师 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-008 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 祝增凯 | 持股 | 5%以上 | 10,238,400 | 5.8173% | 上市前取得 | | | 股东 | | | | | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 （三） 减持时间区间届满，是否未实施减持 □是 √否 （四） 是否提前终止减持计划 □是 √否 三、 备查文件目录 (一）祝增凯先生出具的《股份减持结果的告知函》。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 | 股 | | | 减 | | 减持价格 | | 减持 | 当前持股 | | | --- ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-006 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 简式权益变动报告书 权益变动性质：股份减少 注册地址：江苏省南通市经济技术开发区同兴路 8 号 股票简称：鹿得医疗 股票代码：832278 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司收购管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号--北京证券交易所上市公司权益 变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收购公司董事会报告书》及 其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人在江苏鹿得医疗电子股份有限公司拥有权益的股份变动 情况。 信息披露义务人及其主要负责人保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保 ...