证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-020 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-013 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2023 年度，本人作为江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，谨慎、 认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履 行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 | 序号 | 委员会类型 | 审议事项 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届董事会审计委员会第 | 《关于聘任张亚飞女士为公 | 同意 | | | 一 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-025 江苏鹿得医疗电子股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计 ...

2023 年度，公司共召开董事会会议 9 次，股东大会会议 4 次，本人出席会 议情况如下： 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-015 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2023 年度，本人作为江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，谨慎、 认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履 行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 | 独立董事 | 应出席董事 | 实际出席董事 | 应列席股东大 | 实际列席股东 | | --- | -- ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-009 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场及电话连线 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长项友亮 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》 的规定，公司编制了《江苏鹿得医疗电子股 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-028 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的 议案》，同意公司及子公司向合作银行申请不超过人民币 40,000 万元的综合授信 额度。现将具体情况公告如下： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 二、会议审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 向银行申请授信额度的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。根 据《公司章程》的规定，上述议案尚需提交股东大会审议。 三、对公司的影响 公司本次向银行申请综合授信额度是生产经营的正常需要，有利于公司提高 融资效率，优化融资结构，为业务发展补充流动资金，符合公司整体利益。 五、备查文件 （一）《江苏鹿得医疗电子 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-024 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其 审计委员会对立信在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如 下： 一、会计师事务所的基本情况 (一)基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年收入总额（经审 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-023 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 成立于 2011 年 1 月 24 日，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 278 人，注册会计师人数为 2533 人，2023 年度签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数为 693 人。 2023 年上市公司审计客户 671 家，涉及的行业包括计算机、通信和其他电 子设备制造 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-008 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关于公司产品获得欧盟 MDR 认证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 2 项欧盟 医疗器械法规（Medical Device REGULATION (EU) 2017/745，简称"MDR"）认 证证书，现将有关情况公告如下： 一、I 类带测量功能的 MDR CE 证书 证书编号：G21 074340 0020 Rev.00 认证产品：C9006-ANEROID SPHYGMOMANOMETERS（机械血压表） 发证机构：TÜV SÜD Product Service GmbH 证书签批时间：2024-02-23 证书到期时间：2029-02-22 二、Ⅱa 类的欧盟 MDR CE 证书 证书编号：G10 074340 0019 Rev.00 认证产品： Z1203020302-NON-INVASIVE BLOOD PRES ...

Financial Performance - The total operating revenue for the reporting period is approximately ¥327,999,607, a decrease of 3.24% compared to the previous year[3] - The net profit attributable to shareholders is approximately ¥31,702,213, reflecting a decline of 9.09% year-on-year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is approximately ¥30,017,563, down 12.74% from the previous year[3] - The basic earnings per share is estimated at ¥0.18, a decrease of 10.00% compared to the same period last year[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period are approximately ¥483,523,075, an increase of 0.20% year-on-year[4] - Shareholders' equity attributable to the company is approximately ¥389,682,647, reflecting a growth of 0.08% compared to the beginning of the period[4] Market Challenges - The company faced challenges due to international political changes and ongoing geopolitical conflicts, leading to reduced sales volume and orders from some clients[5] Strategic Actions - The company increased its participation in domestic and international industry exhibitions and boosted cross-border e-commerce investments, resulting in higher sales expenses[5] - The company’s gross profit margin improved due to the depreciation of the RMB against the USD, although exchange gains decreased compared to the previous year[5] Financial Caution - The financial data presented is preliminary and has not been audited, cautioning investors to be aware of investment risks[6]