证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-069 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司内 幕信息知情人登记管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了完善江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"） 内 幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，保护公司与投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称 "《信息披露管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号—— ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-079 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事、高管持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司董 事、高管持股变动管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事、高管持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 13 号—股份变动管理》、《北京证券交易 ...

（上述人员简历详见附件） 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-045 江苏鹿得医疗电子股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 江苏鹿得医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 11 日召开第 四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任赵宙红女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 7 月 11 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 赵宙红女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《江苏鹿得医疗电子股份有 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-046 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关于减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护江苏鹿得医疗电 | 第一条 为维护江苏鹿得医疗电 | | 子股份有限公司（以下简称"公司"）、 | 子股份有限公司（以下简称"公司"）、 | | 股东和债权人的合法权益，规范公司 | 股东、职工和债权人的合法权益，规范 | | 的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | | ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-077 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第九次会议审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司董 事、高级管理人员离职管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市 公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 一、会议召开情况 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次职工代 表大会于 2025 年 7 月 7 日在公司培训中心召开，出席本次会议的职工代表 83 人，会议由职工代表马静静女士主持。 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-047 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、会议审议事项及表决情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》 1、议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》相关规定，公司将不再设置监事会和监事， 并将在董事会中设置一名职工代表董事。现推选祝忠林先生为公司第四届董事会 职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 祝忠林先生原为公司第四届董事会非职工代表董事，变更为第四届董事会职 工代表董事后，公 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-048 江苏鹿得医疗电子股份有限公司职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议并通过了《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》。 选举祝忠林先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 7 月 7 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 祝忠林先生原为公司第四届董事会非职工代表董事，变更为第四届董事会职工代表 董事后，公司第四届董事会构成人员不变。 本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于公司长远发展，不会 对公司生产、经营活动产生不利影响。 三、备查文件 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司新任职工代表董事候选人的任职资格符合法律 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-082 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 召开本次股东会的议案已经公司第四届董事会第九次会议审核通过，符合 《公司法》《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》的规定。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 29 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2025 年 7 月 28 日 15:00—2025 年 7 月 29 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-043 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 会议从召开、召集、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等相关法律规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 为了落实新《公司法》，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，对《公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席欧道喜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 1.会议召开时间：2025 年 7 月 11 日 2.会议召开地点：南通工 ...

第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-042 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 11 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场及电话连线 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长项友亮 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 1.议案内容： 基于公司 ...