证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-069 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 16 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它 有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本 工作细则。 第三章职责权限 第九条 审计委员会主要行使下列职权： 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员须保证足够 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-061 交易行为）；对外投资（含委托理财、对子公 司投资等，设立或者增资全资子公司及购买 银行理财产品除外）；提供担保（即公司为他 人提供的担保，含对控股子公司的担保）；租 入或者租出资产；签订管理方面的合同（含 委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产； 债权或者债务重组；研究与开发项目的转移； 签订许可协议；放弃权利；中国证监会、北 交所认定的其他交易。 本条所称"成交金额"，是指支付的交易金 额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未 来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金 额或者根据设定条件确定金额的，预计最高 金额为成交金额。 公司与同一交易方同时发生本条规定的同一 类别且方向相反的交易时，应当按照其中单 向金额适用本条。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 公司发生股权交易，导致公司合并报表范围 发生变更的，应当以该股权所对应公司的相 关财务指标作为计算基础，适用本条或本章 程第一百三十五条。股权交易未导致合并报 表范围发生变更的，应当按照公司所持权益 变动比例计算相关财务指标，适用本条或本 章程第一百三十五条。 关于拟修订《公司章程》公告 公司 ...

江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开了第三届董事会第二十次会议。依据相关法律法规及《公司章程》规定， 我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解， 基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如 下审查意见： 一、独立董事对《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的审查意 见 经审阅，我们认为公司第四届董事会非独立董事候选人的提名已征得被提 名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程 序合法有效。经资格审查，被提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格 符合担任公司非独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公 司法》《证券法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委 员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。 我们同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。 二、独立董事对《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的审查意见 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-056 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 独立董事专门会议关于公司第三届董事 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-053 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席欧道喜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名欧道喜、钱芳为第四届监事 1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 6 日以书面方式发出 会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议 通过之日起生效。上述非职工代表监 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-058 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王继光） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人王继光，已充分了解并同意由提名人江苏鹿得医疗电子股份有限公司董 事会提名为江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏鹿得 医疗电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-055 江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事、监事换届公告 提名项友亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 39,130,000 股，占公司股本的 22.23%，不是失信联合惩戒对象。 提名潘新华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名朱文军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,432,000 股，占公司股本的 3.65%，不是失信联合惩戒对象。 提名祝忠林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 ...

| 第一章总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章公司经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章股份 | 4 | | 第一节股份发行 | 4 | | 第二节股份增减和回购 | 5 | | 第三节股份转让 | 6 | | 第四章股东和股东大会 | 6 | | 第一节股东 | 6 | | 第二节股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节股东大会的召集 | 14 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节股东大会的召开 | 17 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章董事会 | 24 | | 第一节董事 | 24 | | 第二节独立董事 | 27 | | 第三节董事会 | 33 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第一节监事 | 39 | | --- | --- | | 第二节监事会 | 40 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第一节财务会计制度 | 42 | | 第二节内部审计 | 45 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 45 | | 第九章通知和公告 | 46 | | 第一节通知 | 46 | | 第十 ...

独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 16 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-065 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第一条 为进一步完善江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等法律、法规、规范性文件以及《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-059 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（汤荣龙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人汤荣龙，已充分了解并同意由提名人江苏鹿得医疗电子股份有限公司董 事会提名为江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏鹿得 医疗电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-064 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 16 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章总则 第一条 为规范本公司与关联方之间发生的关联交易，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及相关法律法规、《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。旨在使本公司在涉及关联交易的实际操 作中有章可循，防范违规行为，最大限度地保护股东，特别是中小股东的合法权 益。 第二条 公司与关联方进行交易时，应遵循以下基本原则： （一） 诚实信用原则； （二） 平等、自愿、等价、有偿原则； （三） 公开、公平、公允的原则； ...