证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-029 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召开本次股东大会的议案已经公司第四届董事会第四次会议审核通过，符合 《公司法》《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票或者其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一投票表决结果为准。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14：30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 日 15:00—2024 年 5 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinacl ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-028 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的 议案》，同意公司及子公司向合作银行申请不超过人民币 40,000 万元的综合授信 额度。现将具体情况公告如下： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 二、会议审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 向银行申请授信额度的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。根 据《公司章程》的规定，上述议案尚需提交股东大会审议。 三、对公司的影响 公司本次向银行申请综合授信额度是生产经营的正常需要，有利于公司提高 融资效率，优化融资结构，为业务发展补充流动资金，符合公司整体利益。 五、备查文件 （一）《江苏鹿得医疗电子 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-013 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2023 年度，本人作为江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，谨慎、 认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履 行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 | 序号 | 委员会类型 | 审议事项 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届董事会审计委员会第 | 《关于聘任张亚飞女士为公 | 同意 | | | 一 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-016 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经 2020 年 6 月 29 日中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鹿得医疗电子 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1299 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票 1,750 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.55 元/股。本次公开发行募集资金总金额为人民币 149,625,000.00 元，扣除相关发行费用为人民币 10,854,429.01 元（不含税），实 际募集资金净额为人民币 138,770,570.99 元，上述募集资金已于 2020 年 7 月 16 日全部汇入指定募集资金专户进行专户存储管理，并由立信会计师事务所（特殊 普通合伙）江苏分所审验，出具了"信会师报 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-027 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、投资情况概述 （一）基本情况 公司在日常经营过程中会涉及较大量的外币业务，为适应外汇市场变化，降 低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇、外汇期权组合等外 汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁 定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。公司 拟确定外汇套期保值业务交易金额不超过 2.5 亿元，在股东大会审议通过之日起 一年内开展外汇套期保值业务，由股东大会授权董事会具体落实公司关于外汇套 期保值业务的决策并签署相关合同。 （二）投资资金来源 公司自有闲置资金。 （三）审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四 次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据《公司章程》的 规定，本次对外 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-028 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的 议案》，同意公司及子公司向合作银行申请不超过人民币 40,000 万元的综合授信 额度。现将具体情况公告如下： 一、公司拟向银行申请综合授信额度的情况 为满足公司日常生产经营及业务发展需要，公司及子公司拟在 2024 年以信 用方式向合作银行申请 40,000 万元的综合授信额度，本授信额度可在年度内循 环使用。综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种贷款 及贸易融资业务，在授权额度及期限内，公司将根据实际生产经营需要适时向银 行申请借款。具体授信额度、实际借款金额、利率、期限及担保方式等以合作银 行审批及签订合同为准。 在授信期限和授信额度内，公司可不再 ...

关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项 报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZH10106 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acand.gov.cn）"进行查处 （ ・ 关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司2023年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZH10106号 我们接受委托,对后附的江苏鹿得医疗电子股份有限公司(以下 简称"鹿得医疗")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 鹿得医疗董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第9号 -- 募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管 临时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包 括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-024 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其 审计委员会对立信在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如 下： 一、会计师事务所的基本情况 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年收入总额（经审计）：500,100 万元 2023 年审计业务收入（经审计）：351,600 万元 (一)基本信息 会计师事 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-010 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席欧道喜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议从召开、召集、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等相关法律规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度公司经营情况及 监事会日常工作情况进行了回顾。 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》 的规定，公司编 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-029 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召开本次股东大会的议案已经公司第四届董事会第四次会议审核通过，符合 《公司法》《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》的规定。 同一股东只能选择现场投票、网络投票或者其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一投票表决结果为准。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14：30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 日 15:00—2024 年 5 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络 ...