方正证券承销保荐有限责任公司 关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付 募投项目款项的核查意见 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行>》《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交 易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,方正证券 承销保荐有限责任公司(以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构")作为江苏 鹿得医疗电子股份有限公司(以下简称"鹿得医疗"或"公司")向不特定合格 投资者公开发行股票并在精选层挂牌的保荐机构,对公司通过开立募集资金保证 金账户的方式开具银行承兑汇票支付募投项目中涉及部分款项事项进行核查,具 体情况如下: 一、募集资金的基本情况 经 2020 年 6 月 29 日中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鹿得医疗电子 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可(2020)1299 号)核准,公司首次公开发行人民币普通股股票 1.750万股,每股面值为人民币 1.00元,发行价格为人民币 8.55元/股。本次公开发行募集资金总金额为人民币 149,625, ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-003 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投 项目款项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日 召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》， 同意公司通过开立募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票支付募投项目 中涉及的部分款项。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经 2020年 6月 29日中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鹿得医疗电子 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕 1299 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票 1,750 万股，每股面值为 人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.55 元/股。本次公开发行募集资金总金额为 人民 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日 召开了第四届董事会第三次会议。依据相关法律法规及《公司章程》规定，我们 作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基 于独立判断的立场，对公司第四届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下审 查意见： 一、独立董事对《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇 票支付募投项目款项的议案》的审查意见 经审阅，我们认为公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票 支付募集资金投资项目中涉及的部分款项，有利于提高募集资金流动性及使用效 率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关法律、法规 及规范性文件的规定。我们同意上述议案。 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-004 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 独立董事专门会议关于公司第四届董事会第三次会议 相关事项的审查意见 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 独 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-002 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 为提高募集资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本， 一、会议召开和出席情况 会议从召开、召集、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等相关法律规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得 医疗电子股份有限公司关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇 票支付募投项目款项的公告》（公告编号：2024-003）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 19 日 2.会议召开地点：南通工厂会议 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-001 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 19 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场及电话连线 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长项友亮 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 为提高募集资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本， 在募投项目实施期间，公司通过开立募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇 票，用以支付募投项目中涉及的部分款项。 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得 医疗电子股份有限公司关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇 票支付募投项目款项的公告》（公告编号：2024-003）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-001 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场及电话连线 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 19 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付 募投项目款项的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长项友亮 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-004 一、独立董事对《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇 票支付募投项目款项的议案》的审查意见 经审阅，我们认为公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票 支付募集资金投资项目中涉及的部分款项，有利于提高募集资金流动性及使用效 率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关法律、法规 及规范性文件的规定。我们同意上述议案。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 独立董事：陈岗、王继光、汤荣龙 2024 年 1 月 22 日 独立董事专门会议关于公司第四届董事会第三次会议 相关事项的审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日 召开了第四届董事会第三次会议。依据相关法律法规及《公司章程》规定，我们 作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基 于独立判断的立场，对公司第四届董事会第三次会议审议 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付 募投项目款项的核查意见 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行>》《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交 易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,方正证券 承销保荐有限责任公司(以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构")作为江苏 鹿得医疗电子股份有限公司(以下简称"鹿得医疗"或"公司")向不特定合格 投资者公开发行股票并在精选层挂牌的保荐机构,对公司通过开立募集资金保证 金账户的方式开具银行承兑汇票支付募投项目中涉及部分款项事项进行核查,具 体情况如下: 一、募集资金的基本情况 经 2020 年 6 月 29 日中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鹿得医疗电子 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可(2020)1299 号)核准,公司首次公开发行人民币普通股股票 1.750万股,每股面值为人民币 1.00元,发行价格为人民币 8.55元/股。本次公开发行募集资金总金额为人民币 149,625, ...

江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日 召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》， 同意公司通过开立募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票支付募投项目 中涉及的部分款项。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-003 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投 项目款项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 经 2020年 6月 29日中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鹿得医疗电子 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕 1299 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票 1,750 万股，每股面值为 人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.55 元/股。本次公开发行募集资金总金额为 人民 ...

第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议从召开、召集、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等相关法律规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-002 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》 为提高募集资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本， （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 19 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 9 日 以书面方式发出 5. ...