证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-079 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 1 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票相结合方式 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 105,805,800 股，占公司有表决权股份总数的 60.1169%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4. ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-085 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 1 日 召开了第四届董事会第一次会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举 委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于选举董事会审计委员会委员的情况 审计委员会由 3 名董事组成，其中，独立董事 2 名，并至少有一名独立董 事委员为符合有关规定的会计专业人士。 董事会选举审计委员会委员以及主任委员（召集人）如下：陈岗、汤荣 龙、祝忠林为董事会审计委员会委员，其中陈岗为会计专业人士的独立董事， 担任审计委员会主任委员（召集人）。 上述董事会提名委员会委员任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会 任期届满之日止。 三、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的情况 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中，独立董事 2 名。 董事会选举薪酬与 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-082 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议从召开、召集、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等相关法律规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举欧道喜先生为公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会已由 2023 年第三次临时股东大会、职工代表大会选举产 生，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等 1.会议召开时间：2023 年 11 月 1 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以书面方式发出 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席欧道喜 6.召开情况合法、合规、合章 ...

江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事长、监事会主席、高级管 理人员及职工代表监事换届公告 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-084 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 1 日审议并通过： 聘任张玉军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 11 月 2 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任张玉军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 11 月 2 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 选举项友亮先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 11 月 2 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 39,130,000 股，占公司股本的 22.23%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-083 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 二、变更情况 三、本次变更对公司的影响 本次公司全资子公司经营范围的变更是出于其业务拓展的需要，不会对公 司及全资子公司产生不利影响。 四、备查文件 《浙江鹿得科技发展有限公司营业执照》。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 江苏鹿得医疗电子股份有限公司的全资子公司浙江鹿得科技发展有限公司 因业务开展需要，对经营范围进行变更，目前已完成工商变更登记手续并领取 了新的《营业执照》。 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 研发、制造、销售: | 一般项目：机械设备研发；金属制品研 | | | 机械设备、仪器仪 | 发；五金产品研发；通用设备制造（不含 | | | 表（不含计量器 | 特种设备制造）；机械设备销售；第一类 | | | 具）、五 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-081 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 1 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场及电话连线 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长项友亮 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举项友亮先生为公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，现聘任项 友亮先生为公司总经理 ...

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 1 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场及电话连线 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-081 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举项友亮先生为公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，现选举项 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长项友亮 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 友亮先生担任公司第四届董事会董事长， ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-084 江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事长、监事会主席、高级管 理人员及职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 1 日审议并通过： 选举项友亮先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 11 月 2 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 39,130,000 股，占公司股本的 22.23%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 1 日审议并通过： 选举欧道喜先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 11 月 2 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-085 提名委员会由 3 名董事组成，其中，独立董事 2 名。董事会选举提名委员 会委员以及主任委员（召集人）如下：陈岗、王继光、项友亮为董事会提名委 员会委员，其中王继光担任提名委员会主任委员（召集人）。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 1 日 召开了第四届董事会第一次会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举 委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于选举董事会审计委员会委员的情况 审计委员会由 3 名董事组成，其中，独立董事 2 名，并至少有一名独立董 事委员为符合有关规定的会计专业人士。 董事会选举审计委员会委员以及主任委员（召集人）如下：陈岗、汤荣 龙、祝忠林为董事会审计委员会委员，其中陈岗为会计专业人士的独立董事， 担任审计委员会主任委员（召集人）。 上述董事 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-082 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议从召开、召集、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等相关法律规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举欧道喜先生为公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会已由 2023 年第三次临时股东大会、职工代表大会选举产 生，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席欧道喜 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 江苏鹿得医疗电子股份有 ...