证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-022 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日 召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《2022 年年度权益分派预案》议案，现将相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 27 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 70,196,940.16 元，母公司未分配利润为 58,547,455.05 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 176,000,000 股，根据扣除 回购专户 1,500,000 股后的 174,500,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税）。本次权益分派共预 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司2022年度募集资金存 放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2023]第ZH10137号 关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZH10137 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cnnf.jpg.v.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.jp232 江苏鹿得医疗电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏鹿得医疗电子股份有限公司(以下 简称"鹿得医疗")2022年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 鹿得医疗董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-011 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议 相关事项的事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日 召开了第三届董事会第十七次会议。依据相关法律法规及《公司章程》规定，我 们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解， 基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十七次会议审议的相关事项发表如 下独立意见： 一、独立董事对《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》的独立意 见 我们对公司《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》进行了审核，我们 认为：公司 2022 年年度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 的各项规定；《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项。 我们同意上述议 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-023 江苏鹿得医疗电子股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 2022 年收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：151,600 万元 2022 年上市公司审计客户家数：646 家 2022 年上市公司审计客户前五大主要行业： | 行业序号 | | 行业门类 | 行业大类 | | --- | --- | -- ...

关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司股 东及其他关联方占用资金情况说明的 专项报告 信会师报字[2023]第 ZH10138 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mnf.gov.cn）"进行查查 "我可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查询 "一 关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2023]第 ZH10138 号 江苏鹿得医疗电子股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏鹿得医疗电子股份有限公司(以下简称"鹿得医 疗")2022年度的财务报表,包括 2022年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2022年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2023 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字(2023)第 ZH10136 号的 无保留意见审计报告。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified public accounta ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-024 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第十七次会议审核通过，符 合《公司法》《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票或者其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一投票表决结果为准。 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日下午 14：30。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 18 日 15:00—2023 年 5 月 19 日 15:00。 登记 ...

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 审计报告 信会师报字|2023|第 ZH10136 号 报告日期:2023年4月27日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://agof.gov.cn）"进行变 "过程"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.nof.gov.cn）"进行查 ：" 委托单位:江苏鹿得医疗电子股份有限公司 受托单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 投告编号:信会师报字[2023]第 ZH10136 号 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 审计报告及财务报表 (2022年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | l -5 | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | | 9-12 | | 表 | | | | 财务报表附注 | | 1-93 | í 二、 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-009 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场及电话连线 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长项友亮 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 公司现任独立董事王继光、陈岗对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-027 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 三、 参加人员 公司董事长：项友亮先生 公司财务总监、董事会秘书：张玉军先生 保荐代表人：彭西方先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net )参与本次 年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度 年报业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投 资者可于 2023 年 5 月 4 日(星期四)15：00 前访问(http://ir.p5w.net/zj/) 进入问题 征集专题页面进行提问。公司将在 2022 年年报业绩说明会上，对相关问题进行 回答。 五、 联系方式 江苏鹿得医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 27 日在 北 ...

Company Achievements and Recognition - The company received a medical device registration certificate for its electronic stethoscope, with registration number 苏械注准 20222070009[4] - The company was recognized as a "specialized, refined, distinctive, and innovative" small giant enterprise by Jiangsu Province, receiving 3 million yuan in funding support[4] - The company has been recognized as a "National Intellectual Property Demonstration Enterprise" for its commitment to innovation[4] - The company completed the acquisition of 100% ownership in Shanghai Lude Mountain Medical Equipment Co., Ltd. in August 2022, enhancing its strategic positioning[83] - The company has received a high-tech enterprise certificate, allowing it to apply a 15% corporate income tax rate[84] Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥338,994,316, a decrease of 15.85% compared to ¥402,846,212.58 in 2021[29] - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥34,872,417.98, down 8.56% from ¥38,137,789.78 in 2021[29] - The gross profit margin improved to 24.47% in 2022 from 23.25% in 2021[29] - The basic earnings per share decreased to 0.20 in 2022, a decline of 9.09% from 0.22 in 2021[29] - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 9.27% in 2022, down from 10.27% in 2021[29] - Net profit for 2022 was CNY 34.64 million, down 8.82% year-over-year, while total revenue decreased by 15.85% to CNY 338.99 million[47] - The company's net assets increased by 7.36% to CNY 389.39 million compared to CNY 362.68 million in 2021[31] - The interest coverage ratio was 135.46 in 2022, down from 209.33 in 2021[35] Research and Development - The company has established a core technology team led by the R&D director to maintain its competitive advantage in the market[11] - The company applied for 39 patents in 2022, bringing the total number of authorized patents to 88, including 8 invention patents[48] - Research and development expenses increased by 5.04% to CNY 13,636,169.92, representing 4.02% of total revenue[58] - The company is in the identification and evaluation phase for several R&D projects, including a high-end stethoscope and a noise-reducing nebulizer[91] - The company aims to enhance its product development in innovative medical devices, focusing on areas such as imaging and wearable monitoring technologies[52] Market and Sales - Sales revenue from overseas customers accounted for over 80% of total sales, exposing the company to risks from macroeconomic changes and international conflicts[10] - The company achieved a gross margin of 24.47% in 2022, up from 23.25% in the previous year[47] - Sales of nebulizers increased by 16% year-over-year, with significant growth in Western Europe and South America[48] - Revenue from cross-border e-commerce on Amazon grew over 400%, while sales on Alibaba's international platform increased by over 500%[48] - The company’s products primarily export to the US and European markets, indicating a strong international presence[191] Risks and Challenges - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, which significantly impact its main business costs and profitability[10] - The company is subject to risks related to inventory impairment due to potential changes in customer orders and market conditions[11] - The company faces risks related to new product and technology development, which require significant time and resources[12] - There is a risk of market share loss for mechanical sphygmomanometers due to the increasing adoption of electronic blood pressure monitors[12] - The company faces risks from high reliance on overseas customers, with over 80% of sales revenue coming from international markets[108] Corporate Governance and Shareholder Relations - The company’s actual controllers hold a combined 57.04% of voting rights, which may pose risks if decisions conflict with the interests of other shareholders[11] - The company has established a governance structure in compliance with relevant laws and regulations to mitigate risks associated with actual controllers[114] - The company has committed to measures to protect the legitimate interests of small and medium investors by ensuring that the dilution of immediate returns is compensated through business growth and profitability improvements[143] - The company aims to maintain a transparent and sustainable profit distribution mechanism to enhance shareholder confidence[138] - The company has a well-defined internal control system to ensure the accuracy of financial reporting and operational management[112] Strategic Goals and Future Plans - The company continues to focus on expanding its product offerings and enhancing its competitive edge in the medical device industry[12] - The company plans to enhance its product system and expand into new application areas for nebulized drug delivery as part of its strategic goals[104] - The company aims to increase its research and development investment and improve its innovation capabilities to support the expansion of its product system[104] - The company is focusing on integrating high-quality assets in the industry to enhance overall synergy and product line strategy[105] - The company plans to invest approximately RMB 1 billion in the "Lude Medical Health Smart Industry Park Project," which includes a research institute and production base, with equipment investment around RMB 400 million[172]