证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-026 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、投资情况概述 （一）基本情况 公司在日常经营过程中会涉及较大量的外币业务，为适应外汇市场变化，降 低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇、外汇期权组合等外 汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁 定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。公司 拟确定外汇套期保值业务交易金额不超过 2.3 亿元，在股东大会审议通过之日起 一年内开展外汇套期保值业务，由股东大会授权董事会具体落实公司关于外汇套 期保值业务的决策并签署相关合同。 （二）投资资金来源 公司自有闲置资金。 二、交易风险分析及采取的风险控制措施 （一）外汇套期保值业务的主要风险 （三）审议和表决情况 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第 十二次会议审议 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-020 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，江苏鹿得医疗电子股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 二、 内部制度建设情况 公司内部制度建设情况如下： | 事项 | 是或否 | | --- | --- | | 对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完 | 是 | | 善公司章程 | | | 建立股东大会、董事会和监事会议事规则 | 是 | | 建立对外投资管理制度 | 是 | | --- | --- | | 建立对外担保管理制度 | 是 | | 建立关联交易管理制度 | 是 | ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐" 或"保荐机构"）作为江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"鹿得医疗"、 "公司"）向不特定合格投资者公开发行的保荐机构，对公司 2022 年度募集资 金存放及使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金金额、资金到位时间 根据鹿得医疗 2020 年第二届董事会第十八次会议、2020 年第四次临时股东 大会决议批准，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌委员会审议通过， 并经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]1299 号）文核准，公司向不特定 合格投资者公开发行股票 17,500,000 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 8.55 元，募集资金总额人民币 149,625,000.00 元，扣除各项不含税发行费用 10,854 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was CNY 12.30 million, representing a significant increase of 48.39% year-over-year[11]. - Operating revenue for the first quarter of 2023 was CNY 79.58 million, up 4.35% from CNY 76.26 million in the same period last year[11]. - The net cash flow from operating activities improved to CNY 20.01 million, a 173.66% increase compared to a net outflow of CNY 27.17 million in the previous year[11]. - Total revenue for Q1 2023 reached ¥79,581,657.02, an increase of 4.3% compared to ¥76,264,998.06 in Q1 2022[39]. - Net profit for Q1 2023 was ¥12,301,975.66, representing a significant increase of 60.5% from ¥7,695,420.23 in Q1 2022[41]. - Operating profit for Q1 2023 was ¥12,104,156.29, a significant increase of 187.5% compared to ¥4,203,364.57 in Q1 2022[45]. - The total comprehensive income for Q1 2023 was ¥11,015,825.86, reflecting a substantial increase from ¥3,642,258.77 in Q1 2022[45]. Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2023, reached CNY 495.70 million, an increase of 2.72% compared to the end of 2022[11]. - The company's asset-liability ratio (consolidated) decreased to 18.97% from 19.31% at the end of 2022[11]. - The total liabilities of the company stood at CNY 94,011,706.94 as of March 31, 2023, compared to CNY 93,170,485.25 at the end of 2022, showing a slight increase of about 0.9%[33]. - The company's total equity increased to CNY 401,692,409.08 as of March 31, 2023, from CNY 389,390,433.42 at the end of 2022, marking an increase of approximately 3.2%[33]. - The company's total assets as of March 31, 2023, amounted to ¥465,562,155.65, compared to ¥456,349,751.20 at the end of 2022, indicating a growth of 2.6%[37]. - The company's total liabilities decreased to ¥76,173,185.29 from ¥77,976,606.70, a reduction of 2.3%[37]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for Q1 2023 was ¥20,011,563.46, a turnaround from a negative cash flow of ¥27,166,252.58 in Q1 2022[46]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 totaled ¥193,307,419.41, compared to ¥177,993,134.27 at the end of Q1 2022[48]. - The net increase in cash and cash equivalents was $7.85 million, a recovery from a decrease of $22.78 million in the previous period[50]. - The ending balance of cash and cash equivalents was $171.33 million, up from $163.48 million at the beginning of the period, indicating improved liquidity[50]. Shareholder Information - The total number of shares outstanding is 176,000,000, with 41.47% being unrestricted shares held by controlling shareholders[18]. - The top five shareholders collectively hold 71.61% of the total shares, with the largest shareholder, Xiang Youliang, owning 22.23%[21]. - The company has 7,227 common shareholders as of the end of the reporting period[18]. - There were no changes in the number of restricted shares during the reporting period, remaining at 103,011,600, which constitutes 58.53% of total shares[18]. Expenses - Sales expenses for Q1 2023 were CNY 4.54 million, up 32.93% year-over-year, driven by increased export sales and marketing efforts[15]. - Research and development expenses for Q1 2023 were ¥2,179,698.65, a decrease of 25.7% from ¥2,934,807.32 in Q1 2022[41]. - Sales expenses increased to ¥2,942,959.74 in Q1 2023, up 91.1% from ¥1,540,836.65 in Q1 2022[44]. Legal and Compliance - The company reported no significant litigation or arbitration matters that would impact its financial position[25]. - The company has complied with all internal review procedures for significant matters during the reporting period[24]. - The company has not engaged in any share buyback activities during the reporting period[24]. - The company has fulfilled all previously disclosed commitments in a timely manner[24]. - The company is currently involved in a legal dispute with Sunshine Property Insurance Co., Ltd., with a claim for compensation amounting to CNY 1,137,045.59[26]. Investments - Investment income surged by 765.72% to CNY 2.79 million, attributed to strong performance from associated enterprises[15]. - The company has projected a total of CNY 10,700,000 for related party transactions in 2023, with actual transactions in the first quarter amounting to CNY 2,572,949, which is about 24% of the projected total[29]. - Non-recurring gains and losses for the period totaled CNY 249.82 million, with a net amount of CNY 222.30 million after tax impacts[16].

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2022 年度治理专项自查及规范活动的专项核查报告 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机 构"）作为江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"鹿得医疗"、"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，对鹿得医疗履行持续督导义务。 根据北京证券交易所（以下简称"北交所"）发布的《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》（北证办发〔2022〕62 号）等相关工作安排的 要求，参考公司自查情况并结合日常督导情况，对公司 2022 年度治理情况开展 了专项核查工作，并出具本核查报告。 一、鹿得医疗内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、 治理约束机制相关情况 保荐机构获取并核查了鹿得医疗《公司章程》、《承诺管理制度》、《信息披露 管理制度》等公司内部制度、股东大会、董事会和监事会制度等内部制度，获取 并核查了董事会、监事会及股东大会的召集程序、三会通知、会议记录、会议决 议和相关披露公告等文件，获取并核查了相关董事、监事、高级管理人员的任用 文件、履历表及公司相关公告，并要求实际控制人出具 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-014 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 2022 年度，我们作为江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法 规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，认真履行独立董事职责，谨慎、 认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度履 行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席会议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2022 年度，公司共召开董事会会议 5 次，股东大会会议 3 次，我们出席会 议情况如下： | 独立董事 | 应出席董事 实际出席董事 | 应列席股东大 | 实际列席股东 | | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-015 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经 2020 年 6 月 29 日中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鹿得医疗电子 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1299 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票 1,750 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.55 元/股。本次公开发行募集资金总金额为人民币 149,625,000.00 元，扣除相关发行费用为人民币 10,854,429.01 元（不含税），实 际募集资金净额为人民币 138,770,570.99 元，上述募集资金已于 2020 年 7 月 16 日全部汇入指定募集资金专户进行专户存储管理，并由立信会计师事务所（特殊 普通合伙）江苏分所审验，出具了"信会师报 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 綿 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏鹿得医疗电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受江苏鹿得医疗电子股份 有限公司（以下简称"公司"、"鹿得医疗"）委托，就公司召开 2023 年第一 次临时股东大会的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《江苏 鹿得医疗电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 出具本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,参加了 公司本次股东大会的全过程,对公司本次股东大会所涉及的相关事项进行 ...

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-007 4.会议召集人：董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票相结合方式 5.会议主持人：董事长项友亮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 105,708,100 股，占公司有表决权股份总数的 60.0614%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开了第三届董事会第十六次会议。依据相关法律法规及《公司章程》规定， 我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解， 基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项发表如 下独立意见： 一、独立董事对《拟投资建设鹿得医疗健康智慧产业园项目暨签署<投资协 议>的议案》的独立意见 经审阅该议案及相关附件资料，我们认为，公司拟在南通开发区投资建设"鹿 得医疗健康智慧产业园项目"符合国家战略和产业政策，也符合公司整体发展战 略规划，有利于进一步提升公司的持续发展能力和综合竞争能力。同时促进地区 经济发展，具有良好的经济效益和社会效益。该项目不存在损害公司及股东的利 益，特别是中小股东的利益。针对该项目存在的风险，公司已进行了充分的风险 识别和预判，并制定了风险控制应对措施，公司已做好积极应对风险，全方位保 证项目顺利落地实施的准备。公司董事 ...