上海市广发律师事务所 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：山东路斯宠物食品股份有限公司 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委 派邵彬律师、孙薇维律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《山东路斯宠物食品股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程 序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果 和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-056 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开，同一 表决权只能选择现场、网络中的一种 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：郭百礼先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不 需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 47,978,827 股，占公司有表决权股份总数的 46.4253%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-055 山东路斯宠物食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

一、 投资者关系活动类别 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-055 山东路斯宠物食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 通过网络方式参加 2023 年年度报告业绩说明会的投资者 □其他 二、 投资者关系活动情况 （一）活动时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00 （二）活动地点 东方财富路演（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4442168） （三）参会单位及人员 （四）上市公司接待人员 公司董事、总经理：孙洪学先生 公司董事、副总经理：寇兴刚先生 公司董事会秘书：李中文先生 公司财务总监：李永峰先生 公司保荐代表人：翟平平先生、彭国峻先生 三、 投资者关系活动主要内容 公司就投资者关心的问题进行了回复，主要问题及回复如下： 1、摇一摇系列新品上市，市场反响如何？ 回复： ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-054 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 三、 参加人员 公司董事、总经理：孙洪学先生 公司董事、副总经理：寇兴刚先生 公司董事会秘书：李中文先生 公司财务总监：李永峰先生 公司保荐代表人：翟平平先生、彭国峻先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年年报业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 8 日 15:00 前访问（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4442168） 或扫描下方二维码进入问题征集专题页面进行提问。公司将在 2023 年年报业绩 说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-054 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日 在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-025），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年度经营业绩的具体情况， 公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00。 三、 参加人员 公司董事、总经理：孙洪学先生 公司董事、副总经理：寇兴刚先生 公司董事会秘书：李中文先生 公司财务总监：李永峰先生 公司保荐代表人：翟平平先生、彭国峻先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年年报业 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 reached CNY 156,676,752.07, reflecting a 7.34% increase from CNY 145,961,354.62 in Q1 2023[10] - Net profit attributable to shareholders rose by 5.06% to CNY 14,071,643.43, up from CNY 13,393,542.52 year-over-year[10] - The company reported a decrease in accounts receivable from CNY 46,183,627.46 to CNY 42,878,895.99, a decline of about 7.0%[29] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥156,676,752.07, an increase of 7.8% compared to ¥145,961,354.62 in Q1 2023[35] - Net profit for Q1 2024 was ¥14,176,819.22, representing an increase of 6.7% from ¥13,287,844.01 in Q1 2023[36] - Total comprehensive income for Q1 2024 was ¥12.68 million, compared to ¥11.67 million in Q1 2023, indicating a growth of 8.63%[39] Assets and Liabilities - Total assets increased by 6.89% to CNY 706,714,406.66 as of March 31, 2024, compared to CNY 661,173,453.68 at the end of 2023[10] - Current assets totaled CNY 403,300,920.49, up from CNY 369,608,343.57, indicating an increase of about 9.1%[29] - Total liabilities increased to CNY 196,061,236.94 from CNY 164,882,797.28, which is an increase of approximately 18.8%[31] - Total liabilities rose to ¥195,359,600.82 in Q1 2024, up from ¥163,272,214.30 in Q1 2023, indicating an increase of 19.6%[34] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 35.04% to CNY 11,502,942.23, down from CNY 17,708,878.14 in the same period last year[10] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥11.50 million in Q1 2024, down 35.00% from ¥17.71 million in Q1 2023[40] - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥27.07 million in Q1 2024, an improvement from a net outflow of ¥40.89 million in Q1 2023[41] - Financing activities generated a net cash inflow of ¥34.35 million in Q1 2024, a significant increase from ¥4.11 million in Q1 2023[41] Shareholder Information - The largest shareholder, Shandong Shouguang Tiancheng Food Group Co., Ltd., holds 39,087,160 shares, accounting for 37.82% of total shares[17] - The second largest shareholder, Weifang Junyuan Equity Investment Center, holds 5,800,000 shares, accounting for 5.61% of total shares[17] - The total number of unrestricted shares decreased from 92,757,549 to 92,421,549, representing a change of -0.36%[16] - The total number of restricted shares increased from 10,688,851 to 10,924,851, representing a change of +2.20%[16] Expenses - Sales expenses surged by 83.20% to CNY 6,624,702.72, attributed to intensified domestic market development efforts and new product launches[12] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥140,891,566.68, up from ¥132,302,511.75 in Q1 2023, reflecting a growth of 6.5%[35] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥5,559,580.42, up from ¥4,297,775.76 in Q1 2023, an increase of 29.4%[36] Stock Repurchase and Incentives - The company approved a stock repurchase plan to buy back 100,000 restricted shares at a price of 3.35 CNY per share[24] - The stock repurchase accounted for 0.0967% of the total shares before the repurchase[24] - The company has implemented an employee stock incentive plan, issuing 4,833,000 shares to 79 participants, raising 16,915,500 CNY[23] Other Financial Metrics - The company’s weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 2.89%, down from 3.14% in the previous year[10] - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.14, compared to ¥0.13 in Q1 2023, representing a growth of 7.7%[36] - The company reported a fair value change gain of ¥621,713.40 in Q1 2024, compared to ¥509,381.34 in Q1 2023, an increase of 22.1%[36]

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-051 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 三、备查文件目录 山东路斯宠物食品股份有限公司第五届董事会第九次会议决议 山东路斯宠物食品股份有限公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议 山东路斯宠物食品股份有限公司 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事熊德斌、黄栋因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 公司已编制 2024 年一季度报告，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn） （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：郭百礼先生 6.会议列席人员：监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 披露的《2024 年一季度报告》（公 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-052 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事魏海涛先生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 公司已编制 2024 年一季度报告，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn） 披露的《2024 年一季度报告》（公告编号：2024-053）。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 山东路斯宠物食品股份有限公司第五届监事会第八次会议决议 山东路斯宠物食品股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 25 日 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-052 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事魏海涛先生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 公司已编制 2024 年一季度报告，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn） 披露的《2024 年一季度报告》（公告编号：2024-053）。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：李进文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表 ...