山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-051 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事熊德斌、黄栋因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 公司已编制 2024 年一季度报告，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn） （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：郭百礼先生 6.会议列席人员：监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 披露的《2024 年一季度报告》（公告编号：202 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-050 山东路斯宠物食品股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名 | 股股东、 | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 股数占 | 尚未解除 | | 序号 | | 实际控制 | | | 限售登记 | | 限售的股 | | | 或名称 | | 管理人员 | 售原因 | | 公司总 | | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 王志昌 | 是 | - | E | 369,000 | 0.3571% | 0 | | | 合计 | | | — | 369,000 | 0.3571% ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-050 山东路斯宠物食品股份有限公司股票解除限售公告 | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | | 无限售条件的股份 | 92,790,549 | 89.79% | | | 1、高管股份 | 6,052,851 | 5.86% | | --- | --- | --- | --- | | | 2、个人或基金 | 0 | 0.00% | | 有限售条件的 | 3、其他法人 | 0 | 0.00% | | 股份 | 4、限制性股票 | 4,503,000 | 4.36% | | | 5、其他 | 0 | 0.00% | | | 有限售条件股份合计 | 10,555,851 | 10.21% | | | 总股本 | 103,346,400 | 100.00% | 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限 ...

人民币汇率贬值叠加规模效应显现，盈利能力提升。2023 年，公司毛利率 19.87%，同比+4.71pp，受益于人民币汇率贬值及肉干产品毛利率改善，外销 毛利率+5.40pp；规模化生产下，主粮、肉粉产品毛利率改善，内销毛利率 +5.81pp。未来，伴随着公司产能持续释放，规模效应显现，盈利水平有望维持。 请务必阅读正文后的重要声明部分 1 the station of the sub 关键假设： 表 1：分业务收入及毛利率 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------|--------|--------|-----------------------------|-------|-------| | 单位：百万元 | \n收入 | 2023A | 2024E \n9.4 9.9 10.4 10.9 | 2025E | 2026E | | 其他产品 | 增速 | -12.6% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | | | 毛利率 | 6.9% | 6.9% | 6.9% | 6.9% | | | 收入 | | 696.3 850.2 103 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected performance that will outperform the market by over 20% [30]. Core Views - The company achieved a revenue growth of 26.82% year-on-year in 2023, with a net profit attributable to the parent company increasing by 58.58% [30]. - The gross profit margin improved to 19.87%, up by 4.71 percentage points from 2022, driven by enhanced product development and cost control [30]. - The company is expected to continue benefiting from the growth in its main grain business and market expansion, with projected net profits for 2024-2026 being 0.80 billion, 0.99 billion, and 1.25 billion respectively [30]. Financial Summary - In 2023, the company reported total revenue of 696 million, with a gross profit margin of 19.87% [30]. - The net profit for 2023 was 68 million, with an EPS of 0.66 [30]. - The company’s total assets increased from 551 million in 2022 to 661 million in 2023, with a significant rise in current assets [20][30]. - The company’s operating income is projected to reach 865 million in 2024, with a corresponding net profit of 80 million [31]. Product Performance - The company saw substantial growth in various product lines, with pet food revenue increasing by 316% due to the launch of new production lines [29]. - The revenue from meat snacks grew by 11.44%, while meat powder saw a significant increase of 59.24% [29]. - The introduction of the new "Shake It" product line aims to redefine pet food offerings, enhancing customer engagement [29].

国投证券股份有限公司 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为山东 路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"路斯股份"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，对路斯股份预计 2024 年日常性关联交 易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年 | 2023 年实际发 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | 生金额 | | | | | | | 大的原因（如有） | | 购买原材料、燃 料和动力、接受 | 向山东天成鑫利农业发展有 限公司采购鸭产品；向温州 锦恒宠物用品有限公司及其 关联企业采购咬胶原料；接 受北京瀚海智云信息科技有 | | | 根据业务开展 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-035 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（黄栋） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人黄栋，自 2023 年 7 月 5 日起任山东路斯宠物食品股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事。根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本人在 2023 年度的 任期内忠实与勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥 了独立董事的作用。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 二、出席董事会及股东大会情况 报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及股东 大会，认真审议每个议案，对所有议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。 与会前后，本人充分利用自身专业知识，结合公司 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-040 山东路斯宠物食品股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和山东 路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会专门委员 会工作制度》等规定和要求，公司董事会审计委员会在 2023 年度积极审慎地开 展审计工作，充分发挥自身专业优势，切实有效地履行了监督职责。现将董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 （二）投资者保护能力 截至 2022 年末，致同事务所职业风险基金的余额 1,089 万元，职业风险基 金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》 等文件的相关规定。 （三）聘任会计师履行的程序 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同事务所"）前身为成立 于 1981 年的北京会计师事务所 ...

2023 年度独立董事述职报告（赵飞） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-036 山东路斯宠物食品股份有限公司 本人赵飞，作为山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公 司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度的工作中忠实与勤勉地履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表 了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。 现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 本人现任潍坊科技学院教师。2022 年 6 月至今，任公司独立董事，2022 年 6 月至 2023 年 7 月，兼任公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员 会主任委员、战略委员会委员；2023 年 7 月至今，兼任公司董 ...

国投证券股份有限公司 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为山东 路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"路斯股份"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，对路 斯股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东路斯宠物食品股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]246 号）核准， 公司向不特定合格投资者公开发行股票 13,043,400.00 股（不含行使超额配售选 择权所发股份），本次发行价格为 7.20 元/股，实际募集资金总额为 93,912,480.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用 12,701,419.17（不含税），实际募 ...