证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-042 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类 | | 预计 2024 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 主要交易内容 | 年发生金额 | 方实际发生金额 | 际发生金额差异较 | | | 向山东天成鑫利农业发展有 | 30,500,000 | 13,893,884.92 | 大的原因 根据业务开展需要， | | | 限公司采购鸭产品；向温州 锦恒宠物用品有限公司及其 | | | 本期新增向温州锦 恒宠物用品有限公 | | 购买原材料、 | 关联企业采购咬胶原料；接 | | | 司及其关联企业采 | | 燃料和动力、 | 受北京瀚海智云信息科技有 | | | 购原材料，接受北京 | | 接受劳务 | ...

山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-028 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 10 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 279,330,855.74 元，母公司未分配利润为 225,846,242.69 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 103,346,400 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 7,234,248 元。 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 9 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 公司第五届监事会第七次会议审议通过 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事熊德斌、黄栋、赵飞的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人处任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-038 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和山东 路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会专门委员 会工作制度》等规定和要求，公司董事会审计委员会在 2023 年度积极审慎地开 展审计工作，充分发挥自身专业优势，切实有效地履行了监督职责。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 7 月 5 日完成董事会换届选举，同日召开第五届董事会第一 次会议，审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》，换届前的 审计委员会成员为独立董事熊德斌先生、独立董事罗超先生、非独立董事付晓明 先生，其中熊德斌先生担任主任委员；换届后为独立董事熊德斌先生、独立董事 黄栋先生、非独立董事寇兴刚先生，主任委员保持不变。 根据中国证监会颁布并于 2 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-032 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定, 本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络中的一种。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日下午 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 9 日 15:00—2024 年 5 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于 ...

关于山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 㠪ੂՐ䇗ᐾӁࣗᡶδ⢯⇀Ფ䙐ਾՏε ѣള्Ӣ ᵓ䱩॰ᔰള䰞ཌཝ㺍 22 ਭ 䎑⢯ᒵ൰ 5 ቸ 䛤㕌 100004 ⭫䈓 +86 10 8566 5588 Ֆⵕ +86 10 8566 5120 ̟ზw౨ೇ٤ഓڕᄗԛ 2ۜkk౨ೇ٤ഓނᆇࠡڕसۤರဈԅڕ ྑௐď2022 ભ༉ՈĐxۤwͺ࠸ᄃ௪߬྾ൎڂର౨ೇڟ႕ďೋĐxԅྑௐ Ωᄥ 2023 ભէᅥົͱفēͬᄃୣઝఘყಬcᅹ௲cჼēϢӉၽ༔ެޚৃc ӽч೭ݧᄷӖྫྷরಾাഎךڂՌಹݖԅ႓ఉēแਬԅ႓ఉಾၽಬಠߋᄃ ٝᆴԅݮ҄౨ճাഎךڂՌಹݖΩᄥԅ 2023 ભէᅥົͱفඔѻߋᄃࠒৢd แਬ̟ზwᄯڳᅟЈޙݖಝୣߋᄃྜᅹ႕ԛ 3101 ۜkॅಮϭ ಌݧޙಌၧྻෳԅߋᄃྜxԅڟՇܣޙۤಬಠߋᄃٝᆴēྻճ 2023 ભէᅥ ົͱفಾϢӉၽᄷӖӐͱݦۦसͬᄃdၽߋᄃٝᆴ ...

国投证券股份有限公司 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 偶发性关联交易事项的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为山东 路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"路斯股份"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对 路斯股份偶发性关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司控股子公司 CAMBODIAN LUHENG PET FOOD CO., LTD.（中文名称： 柬埔寨路恒宠物食品有限公司，以下简称"柬埔寨路恒"）正在建设年产 7,500 吨宠物食品项目（以下简称"二期项目"），并计划从中国境内进口主要的生产 设备及配件。根据项目建设需要，柬埔寨路恒拟与温州苏恒进出口有限公司（以 下简称"苏恒进出口"）签订代理采购框架协议，由苏恒进出口在中国境内代理 采购相关设备及配件，代理采购价款预计不超过 3,000 万元。苏恒进出口公司为 温州锦恒宠物 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-023 公司 2024 年度工作计划。 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事熊德斌、黄栋因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 公司总经理孙洪学先生对公司 2023 年度生产经营情况做具体报告，并汇报 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：郭百礼先生 6.会议列席人员：监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 ...

本人熊德斌，作为山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度的工作中忠实与勤勉 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项 发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的作 用。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 本人现任贵州大学教授。2020 年 12 月至今，任公司独立董事，兼任公司 董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-034 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（熊德斌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、出席董事会及股东大会情况 报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及股东 大会，认 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-047 山东路斯宠物食品股份有限公司 公司拟使用额度不超过 10,000 万元的自有资金购买安全性高、流动性好的 理财产品，包括银行理财产品、信托产品、资产管理计划、券商收益凭证及经公 司内部决策程序批准的其他理财产品。 （四） 委托理财期限 使用闲置自有资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）拟在满足生产经营资 金需求的情况下，根据闲置资金状况和经营计划，适当购买金融机构理财产品， 以提高资金使用效率。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用额度不超过 10,000 万元的自有资金购买金融机构理财产品。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。 以上事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 二、 决策与审议程序 公司于 2 ...