证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-030 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、组织架构、人力资源、 企业文化、社会责任。高风险领域包括：采购与付款管理、销售与收款管理、 生产与品质管理、固定资产管理、采购管理、财务管理、投资管理、对外担保 管理、关联交易管理等。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 ...

山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（罗超-已离任） 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人罗超，自 2020 年 12 月 4 日至 2023 年 7 月 5 日任山东路斯宠物食品股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。根据《公司法》《证券法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定， 本人在 2023 年度的任期内忠实与勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东 的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 本人现任北京国枫律师事务所合伙人。2020 年 12 月至 2023 年 7 月，任公 司第四届董事会独立董事，兼任公司董事会薪酬与考核委员会委员、审计委 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-043 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东路斯宠物食品股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]246 号）核准，公 司向不特定合格投资者公开发行股票 13,043,400.00 股（不含行使超额配售选择 权所发股份），本次发行价格为 7.20 元/股，实际募集资金总额为 93,912,480.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用 12,701,419.17（不含税），实际募 集资金净额为 81,211,060.83 元。 上述募集资金已全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 致同验字（2022）第 371C000105 号《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及期末余额 ...

山东路斯宠物食品股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同审字（2024）第 371A008795 号 山东路斯宠物食品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称路斯股份）财务 报表，包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-80 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 1 路斯股份主营宠物食品的生产销售， 2023 年度路斯股份营业务收入为 69,631.32 万元 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-039 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同事务所 2023 年 度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 致同事务所前身为成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日 经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，后更名为致同会计师事务所（特殊普 通合伙）。致同事务所注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五 层，首席合伙人为李慧琦。截至 2023 年年末，致同事务所从业人员有近 6,000 人，其中 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-024 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：李进文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事魏海涛先生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会主席李进文先生代表监事会对公司 2023 年度的监事会运行及公 司治理情况做具体报告，并阐述 2024 年度工作规划。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以通讯方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于山东路斯宠物食品股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 371A006015 号 山东路斯宠物食品股份有限公司全体股东： 我们接受山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"路斯股份"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了路斯股份 2023 年 12月 31日的合并及 公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 371A008795 号无保留 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-029 山东路斯宠物食品股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 重要内容提示： 服务及收费情况：致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 （一）机构信息 2023 年度末合伙人数量：225 人 2023 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-042 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类 | | 预计 2024 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 主要交易内容 | 年发生金额 | 方实际发生金额 | 际发生金额差异较 | | | 向山东天成鑫利农业发展有 | 30,500,000 | 13,893,884.92 | 大的原因 根据业务开展需要， | | | 限公司采购鸭产品；向温州 锦恒宠物用品有限公司及其 | | | 本期新增向温州锦 恒宠物用品有限公 | | 购买原材料、 | 关联企业采购咬胶原料；接 | | | 司及其关联企业采 | | 燃料和动力、 | 受北京瀚海智云信息科技有 | | | 购原材料，接受北京 | | 接受劳务 | ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-048 山东路斯宠物食品股份有限公司 （一）关联交易概述 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司 CAMBODIAN LUHENG PET FOOD CO., LTD.（中文名称：柬埔寨路恒宠物食品 有限公司，以下简称"柬埔寨路恒"）正在建设年产 7,500 吨宠物食品项目（以 下简称"二期项目"），并计划从中国境内进口主要的生产设备及配件。根据项目 建设需要，柬埔寨路恒拟与温州苏恒进出口有限公司（以下简称"苏恒进出口"） 签订代理采购框架协议，由苏恒进出口在中国境内代理采购相关设备及配件，代 理采购价款预计不超过 3,000 万元。苏恒进出口公司为温州锦恒宠物用品有限公 司（以下简称"温州锦恒"）实际控制人郑京敏控制的企业，温州锦恒为公司控 股子公司柬埔寨路恒的少数股东，持股比例 49%，本次交易构成关联交易。 （二）决策与审议程序 2024 年 4 月 9 日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于柬 埔寨子公司委托温州苏恒进出口有限公司代理采购设备的关联交易议案》，全体 董事一致同意通过。该议案在提交公司董事会 ...