一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-069 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人赵飞，已充分了解并同意由提名人山东路斯宠物食品股份有限公司董 事会提名为山东路斯宠物食品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东 路斯宠物食品股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 山东路斯宠物食品股份有限公司 独立董事候选人声明 （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公 ...

一、关于《关于董事会换届选举非独立董事的议案》的独立意见 经审阅《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，我们认为：经充分了解 非独立董事被提名人的个人履历等相关资料，被提名人具备担任上市公司董事 的条件，能够胜任所聘岗位，不存在《公司法》等有关法律法规及《公司章程》 规定的不得担任公司董事的情形。本次换届选举非独立董事的提名、审议、表 决程序合法有效，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不 存在损害公司及股东的利益的情形。因此，我们同意提名郭百礼先生、孙洪学 先生、寇兴刚先生、郑保永先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同 意将该议案提交股东大会审议。 二、关于《关于董事会换届选举独立董事的议案》的独立意见 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-065 山东路斯宠物食品股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意 见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 ...

（一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十五次会议于 2023 年 6 月 19 日审议并通过： 提名郭百礼先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,879,800 股，占公司股本的 4.72%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-066 山东路斯宠物食品股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 提名孙洪学先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 869,200 股，占公司股本的 0.84%，不是失信联合惩戒对象。 提名寇兴刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-070 山东路斯宠物食品股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人熊德斌，已充分了解并同意由提名人山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会提名为山东路斯宠物食品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山 东路斯宠物食品股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市 ...

山东路斯宠物食品股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-062 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事熊德斌、罗超因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：郭百礼先生 6.会议列席人员：监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司拟进行董事会换届选举，现提名郭百礼先生、孙洪学先生、 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-064 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 1.议案内容： 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 4 日以通讯方式 发出 5.会议主持人：韩金政先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定 （二）会议出席情况 本次会议应出席职工代表 50 人，实际出席职工代表 50 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举韩金政先生为公司第五届监事会职工代表监事的议 案》 鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 选举韩金政先生为公司第五届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第二次临时 股东大会选举产生的非职 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-071 山东路斯宠物食品股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人黄栋，已充分了解并同意由提名人山东路斯宠物食品股份有限公司董 事会提名为山东路斯宠物食品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东 路斯宠物食品股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； 题的意见》的相关规定； （五）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 见》的相关规定； （六）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的 相关规定； （七）中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办 法》的相关规定 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-063 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事魏海涛先生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 山东路斯宠物食品股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 2. 出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下： 2.1 提名姚鹏先生为非职工代表监事候选人 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.2 提名魏海涛先生为非职工代表监事候选人 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司拟进行监事会换届选举，现提名姚鹏先生、魏海涛先生为公司第五届监事会 1.会议 ...

特此公告。 山东路斯宠物食品股份有限公司 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事 会及高级管理人员的任期将于 2023 年 6 月 14 日届满。鉴于公司新一届董事会 董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在推进中，为保证相关工作的连 续性、稳定性，公司董事会、监事会拟延期换届，董事会专门委员会、高级管 理人员的任期也相应顺延。 本次换届工作完成前，公司第四届董事会、监事会及高级管理人员将依照 法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。公司将尽 快完成董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信 息披露义务。本次延期换届不会影响公司正常运营。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-060 董事会 2023 年 6 月 13 日 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-061 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议，并于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买 理财产品的议案》，同意公司自 2023 年 5 月 12 日起 12 个月内，使用额度不超过 10,000 万元的闲置自有资金适当购买金融机构理财产品，在前述额度内，资金 可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所 （www.bse.cn）披露的《使用闲置自有资金购买理财产品公告》（公告编号： 2023-027）。 2、前次披露情况 公司前次披露的委托理财进展情况详见公司于 2023 年 3 ...