1.会议召开时间：2023 年 7 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。同一 表决权只能选择现场、网络中的一种。 4.会议召集人：董事会 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-074 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：郭百礼先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不 需要相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 48,695,485 股，占公司有表决权股份总数的 47.0732%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 213,458 股，占公司有表决权股份总数的 0.2063%。 （三）公司董事、监事、 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会专门委员会工作 制度，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2023 年 7 月 5 日召开 第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员 的议案》。 公司第五届董事会各专门委员会组成成员如下： 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-080 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会专门委员会换届公告 山东路斯宠物食品股份有限公司 二、换届对公司的影响 本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 山东路斯宠物食品股份有限公司第五届董事会第一次会议决议 战略委员会：郭百礼、孙洪学、赵飞；其中郭百礼为主任委员。 提名委员会：赵飞、郭百礼、熊德斌；其中赵飞为主任委员。 审计委员会：熊德斌、黄栋、寇兴刚；其中熊德斌为主任委员。 薪酬与考核委 ...

山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-076 （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 同意选举郭百礼先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举郭百礼先生主持会议 6.会议列席人员：监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 （二）会议出席情况 审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。详见公司在北京证券交易所 （www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告 编号：2023-079）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。 本公司及董事会全体成员保证公告内容 ...

上海市广发律师事务所 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：山东路斯宠物食品股份有限公司 本次股东大会是由公司董事会根据 2023 年 6 月 19 日召开的第四届董事会第 二十五次会议决议召集。公司已于 2023 年 6 月 19 日在北京证券交易所指定网站 及相关指定媒体上刊登了《山东路斯宠物食品股份有限公司关于召开 2023 年第 二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，并决定采取现场会议表决和网络 投票相结合的方式召开本次股东大会。 本次股东大会现场会议于 2023 年 7 月 5 日上午 8 时在公司会议室召开；网 络投票采用中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"）持有人大 会网络投票系统，通过中国结算持有人大会网络投票系统进行投票的时间为 2023 年 7 月 4 日 15:00-2023 年 7 月 5 日 15:00。 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会于 2023 年 7 月 5 日上午 8 时在公司会议室召开。上海市广发律师事务所 经公司聘请，委派邵彬律师、孙薇维律师出席现场会议，根据 ...

独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-077 山东路斯宠物食品股份有限公司 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 5 日 召开第五届董事会第一次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《山东路斯宠 物食品股份有限公司章程》以及《山东路斯宠物食品股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，现基于独立判断，就公司该次 会议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于《关于聘任总经理的议案》的独立意见 三、关于《关于聘任财务负责人的议案》的独立意见 经审阅《关于聘任财务负责人的议案》，我们认为：经资格审查，李永峰先 生不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等相关资 料，李永峰先生能够胜任所聘岗位，具备担任上市公司高级管理人员的任职资 格和条件，不存在《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的不得担任 上市公司 ...

夏子涵，女，1991 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中级会计师。2013 年 5 月至 2013 年 11 月，任山东寿光天成食品集团有限公司 财务专员；2013 年 12 月至 2018 年 5 月历任公司出纳、税务会计、成本会计； 2018 年 6 月至今，历任公司证券部主任、经理。 截至本公告日，夏子涵女士持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.04%， 不属于失信联合惩戒对象。 特此公告 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-082 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 5 日 召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 公司董事会同意聘任夏子涵女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工 作，任期三年，任期期限至第五届董事会届满之日止。 山东路斯宠物食品股份有限 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-073 山东路斯宠物食品股份有限公司 高级管理人员减持股份进展公告 √是 □否 （三） 本次减持对公司的影响 本次减持符合公司已披露的减持计划，不会对公司生产经营产生不利影响。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 李海清 | 高级管理 | 340,800 | 0.3294% | 上市前取得及上市后 | | | 人员 | | | 增持 | 二、 减持计划的实施进展 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施进展： √减持数量过半 □减持时间过半 | 股 | | | 减 | | 减持价格 | | 当前持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 已减持 | 已减持 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-072 山东路斯宠物食品股份有限公司 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不 需要相关部门批准。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络中的一种。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 5 日上午 8 时。 2、网络投票起止时间：2023 年 7 月 4 日 15:00—2023 年 7 月 5 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-067 山东路斯宠物食品股份有限公司监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）非职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十九次会议于 2023 年 6 月 19 日审议并通过： 提名魏海涛先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 6 月 19 日审议并通过： 选举韩金政先生为公司职工代表监事，任职期限三年，与 2023 年第二次临时股东 大会选举产生的非职工代表监事的任期一致，上述选举人员持有公司股份 227,500 股， 占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-068 山东路斯宠物食品股份有限公司 独立董事提名人声明 （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交 所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 提名人山东路斯宠物食品股份有限公司董事会，现提名赵飞女士、熊德斌 先生、黄栋先生为山东路斯宠物食品股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。 被提名人已书面同意出任山东路斯宠物食品股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与山东路斯宠物食品股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （二）《公务员法》的相关规定； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北 ...