证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-084 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 7 日 接待了 26 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 7 月 7 日 调研形式：网络调研 调研机构：嘉实基金、博时基金、富国基金、工银国际、高毅资产、红杉资 本、鲁信创投、建信信托、开源证券、安信证券、东方证券、万和证券、渤海证 券、华龙证券、碧云资本、敦敏投资、卓易嵘投资、国晖投资、临信资产、贝盈 基金、盈衫投资、匀升投资、汇升投资、尚诚资产、百川财富、信伟达资产 上市公司接待人员：董事、副总经理寇兴刚先生、董事会秘书李中文先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 答：公司宠物零食在海内外的销售品类上是有差异的。去年国外销售仍然以 肉干产品为主，收入占比为 92.77%，罐头产品占比为 5.64%；境内 ...

（一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 7 月 5 日审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-081 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于聘任审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、任免基本情况 农业发展有限公司毛鸭结算会计、寿光天成饲料有限公司现金会计；2019 年 8 月至 2023 年 6 月任山东寿光天成食品集团有限公司审计部经理。 二、任命对公司的影响 王树香女士具备会计、审计等工作背景，本次聘任有利于加强公司内部审 计工作，充分发挥内部审计在防范经营风险、维护股东合法权益、提高经济效 益等方面的作用。 三、备查文件 聘任王树香女士为公司审计部负责人，任期期限至第五届董事会届满之日 止。上述聘任人员持有公司股份 83,927 股，占公司股本的 0.08%，不属于失信 联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司审计部原负责人崔国贤先生因退休离任 ...

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事魏海涛先生因工作原因以通讯方式参与表决。 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-078 （www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告 编号：2023-079）。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 山东路斯宠物食品股份有限公司第五届监事会第一次会议决议 同意选举韩金政先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至第五 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-083 山东路斯宠物食品股份有限公司 高级管理人员、实际控制人一致行动人减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 减持计划的实施进展 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施进展： √减持数量过半 □减持时间过半 | 股 | 已减持 | | 减 | | 减持价 | | 当前持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 数量 | 已减持 | 持 | 减持 | 格区间 | 已减持总 | 股数量 | 当前持 | | 名 | （股） | 比例 | 方 | 期间 | | 金额（元） | （股） | 股比例 | | 称 | | | 式 | | | | | | | 孙 | | | 集 | 2023-6-27 | | | | | | 艳 | 42,600 | 0.0412% | 中 | 至 | 6.60-8.00 | 314,285.00 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-079 山东路斯宠物食品股份有限公司董事长、监事会主席及高级管 理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 7 月 5 日审议并通过： 选举郭百礼先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 7 月 5 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 4,879,800 股，占公司股本的 4.72%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 7 月 5 日审议并通过： 选举韩金政先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 7 月 5 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 227,500 股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关 ...

1.会议召开时间：2023 年 7 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。同一 表决权只能选择现场、网络中的一种。 4.会议召集人：董事会 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-074 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：郭百礼先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不 需要相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 48,695,485 股，占公司有表决权股份总数的 47.0732%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 213,458 股，占公司有表决权股份总数的 0.2063%。 （三）公司董事、监事、 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会专门委员会工作 制度，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2023 年 7 月 5 日召开 第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员 的议案》。 公司第五届董事会各专门委员会组成成员如下： 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-080 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会专门委员会换届公告 山东路斯宠物食品股份有限公司 二、换届对公司的影响 本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 山东路斯宠物食品股份有限公司第五届董事会第一次会议决议 战略委员会：郭百礼、孙洪学、赵飞；其中郭百礼为主任委员。 提名委员会：赵飞、郭百礼、熊德斌；其中赵飞为主任委员。 审计委员会：熊德斌、黄栋、寇兴刚；其中熊德斌为主任委员。 薪酬与考核委 ...

山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-076 （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 同意选举郭百礼先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举郭百礼先生主持会议 6.会议列席人员：监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 （二）会议出席情况 审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。详见公司在北京证券交易所 （www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告 编号：2023-079）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。 本公司及董事会全体成员保证公告内容 ...

上海市广发律师事务所 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：山东路斯宠物食品股份有限公司 本次股东大会是由公司董事会根据 2023 年 6 月 19 日召开的第四届董事会第 二十五次会议决议召集。公司已于 2023 年 6 月 19 日在北京证券交易所指定网站 及相关指定媒体上刊登了《山东路斯宠物食品股份有限公司关于召开 2023 年第 二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，并决定采取现场会议表决和网络 投票相结合的方式召开本次股东大会。 本次股东大会现场会议于 2023 年 7 月 5 日上午 8 时在公司会议室召开；网 络投票采用中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"）持有人大 会网络投票系统，通过中国结算持有人大会网络投票系统进行投票的时间为 2023 年 7 月 4 日 15:00-2023 年 7 月 5 日 15:00。 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会于 2023 年 7 月 5 日上午 8 时在公司会议室召开。上海市广发律师事务所 经公司聘请，委派邵彬律师、孙薇维律师出席现场会议，根据 ...

独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-077 山东路斯宠物食品股份有限公司 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 5 日 召开第五届董事会第一次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《山东路斯宠 物食品股份有限公司章程》以及《山东路斯宠物食品股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，现基于独立判断，就公司该次 会议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于《关于聘任总经理的议案》的独立意见 三、关于《关于聘任财务负责人的议案》的独立意见 经审阅《关于聘任财务负责人的议案》，我们认为：经资格审查，李永峰先 生不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等相关资 料，李永峰先生能够胜任所聘岗位，具备担任上市公司高级管理人员的任职资 格和条件，不存在《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的不得担任 上市公司 ...