山东路斯宠物食品股份有限公司(以下简称"公司")2023年第一次临时股 东大会于 2023年5月27日上午 8 时在公司会议室召开。上海市广发律师事务所 经公司聘请,委派孙薇维律师、孟祥全律师出席现场会议,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等法律法规、其他规范性文件以及《山东路斯宠物食品股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次股东大会的召集和召开程 序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果 和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中,本所律师根据《股东大会规则》的要求,仅就本次股东 大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-058 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 48,126,526 股，占公司有表决权股份总数的 46.5232%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 87,699 股，占公司有表决权股份总数的 0.0848%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。同一 表决权只能选择现场、网络中的一种。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：郭百礼先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日 在北京证券交易所（www.bse.cn）披露了《2022 年年度权益分派预案公告》（公 告编号：2023-024）。经事后审核，公司披露的原公告内容有误，现更正如下： 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-056 山东路斯宠物食品股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告更正公告 由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。 特此公告。 一、更正内容 "一、权益分派预案情况" 更正前： 更正后： 根据公司 2023 年 4 月 18 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 221,443,995.80 元，母公司未分配利润为 182,501,476.89 元。 二、其他相关说明 除上述更正外，公司《2022 年年度权益分派预案公告》中其他内容均未发 生 ...

山东路斯宠物食品股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-057 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度权益分派 方案已获 2023 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 18 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 221,443,995.80 元，母公司未分配利润为 182,501,476.89 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 103,446,400 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 5,172,320 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-055 山东路斯宠物食品股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 以公司现有总股本 103,446,400 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.050000 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 0.450000 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 山东路斯宠物食品股份有限公司 20 ...

关于山东路斯宠物食品股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 致：山东路斯宠物食品股份有限公司 上海市广发律师事务所 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大会 于 2023 年 5 月 12 日上午 8 时在公司会议室召开。上海市广发律师事务所经公司 聘请，委派邵彬律师、成赟律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《山东路斯宠物食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集 人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决 议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-053 山东路斯宠物食品股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。同一 表决权只能选择现场、网络中的一种。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：郭百礼先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定, 本次会议召开不需要相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 48,844,326 股，占公司有表决权股份总数的 47.2170%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 699 股，占公司有表决权股份总数的 0.0007%。 （三）公司董事、监事 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为进一步优化产能布局，加快拓展国际市场，发挥合资各方优势，经充分调 研，山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）拟与温州锦恒宠物用 品有限公司（以下简称"温州锦恒"）在柬埔寨西哈努克省设立合资公司 "CAMBODIA LUHENG PET FOOD CO.,LTD."（暂定名，以下简称"柬埔寨路 恒"），合资公司注册资本拟定为 300 万美元，其中：公司以自有货币资金出资 153 万美元，占出资比例的 51%；温州锦恒以自有货币资金出资 147 万美元，占 出资比例的 49%。合资公司经营范围为：研发、生产、销售宠物食品；经营设备 进出口、货物进出口业务。以上信息以最终核准登记结果为准。 柬埔寨路恒设立后将作为项目公司建设"年产 3,000 吨宠物食品项目"，该 项目拟租用柬埔寨当地现有厂房约 1 万平方米，建设期预计为 1 年，达产期预计 为 2 年。项目总投资预计为 285.65 万美元，资金来源为项目公司自有 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-049 独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的 独立意见 山东路斯宠物食品股份有限公司 经审阅《关于制订<董监高薪酬管理制度>的议案》，我们认为：公司董监高 薪酬管理制度的制订综合考虑了公司规模、经营绩效、个人工作职责和业绩目 标等因素，薪酬水平合理，有利于树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值 导向，促进公司持续健康发展。相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此我们一致同 意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 山东路斯宠物食品股份有限公司 独立董事：赵飞、熊德斌、罗超 2023 年 5 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 11 日 召开第四届董事会第二十四次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《山东路 斯宠物食品股份有限公司章程》以及《山东路斯宠物食品股份有限 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-051 山东路斯宠物食品股份有限公司董监高薪酬管理制度 一、 审议及表决情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度经公司于 2023 年 5 月 11 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东路斯宠物食品股份有限公司 董监高薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为建立、健全符合现代企业管理制度的激励和约束机制，促使山东 路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事、高级管理人员（以 下简称"董监高"）树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向，提升公司 经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件，以及《山 东路斯宠物食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际，制定本制度。 （二）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模相适应 ...