本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-064 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 1.议案内容： 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 4 日以通讯方式 发出 5.会议主持人：韩金政先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定 （二）会议出席情况 本次会议应出席职工代表 50 人，实际出席职工代表 50 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举韩金政先生为公司第五届监事会职工代表监事的议 案》 鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 选举韩金政先生为公司第五届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第二次临时 股东大会选举产生的非职 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-071 山东路斯宠物食品股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人黄栋，已充分了解并同意由提名人山东路斯宠物食品股份有限公司董 事会提名为山东路斯宠物食品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东 路斯宠物食品股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； 题的意见》的相关规定； （五）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 见》的相关规定； （六）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的 相关规定； （七）中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办 法》的相关规定 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-063 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事魏海涛先生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 山东路斯宠物食品股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 2. 出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下： 2.1 提名姚鹏先生为非职工代表监事候选人 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.2 提名魏海涛先生为非职工代表监事候选人 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司拟进行监事会换届选举，现提名姚鹏先生、魏海涛先生为公司第五届监事会 1.会议 ...

特此公告。 山东路斯宠物食品股份有限公司 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事 会及高级管理人员的任期将于 2023 年 6 月 14 日届满。鉴于公司新一届董事会 董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在推进中，为保证相关工作的连 续性、稳定性，公司董事会、监事会拟延期换届，董事会专门委员会、高级管 理人员的任期也相应顺延。 本次换届工作完成前，公司第四届董事会、监事会及高级管理人员将依照 法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。公司将尽 快完成董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信 息披露义务。本次延期换届不会影响公司正常运营。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-060 董事会 2023 年 6 月 13 日 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-061 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议，并于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买 理财产品的议案》，同意公司自 2023 年 5 月 12 日起 12 个月内，使用额度不超过 10,000 万元的闲置自有资金适当购买金融机构理财产品，在前述额度内，资金 可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所 （www.bse.cn）披露的《使用闲置自有资金购买理财产品公告》（公告编号： 2023-027）。 2、前次披露情况 公司前次披露的委托理财进展情况详见公司于 2023 年 3 ...

山东路斯宠物食品股份有限公司(以下简称"公司")2023年第一次临时股 东大会于 2023年5月27日上午 8 时在公司会议室召开。上海市广发律师事务所 经公司聘请,委派孙薇维律师、孟祥全律师出席现场会议,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等法律法规、其他规范性文件以及《山东路斯宠物食品股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次股东大会的召集和召开程 序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果 和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中,本所律师根据《股东大会规则》的要求,仅就本次股东 大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-058 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 48,126,526 股，占公司有表决权股份总数的 46.5232%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 87,699 股，占公司有表决权股份总数的 0.0848%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。同一 表决权只能选择现场、网络中的一种。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：郭百礼先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日 在北京证券交易所（www.bse.cn）披露了《2022 年年度权益分派预案公告》（公 告编号：2023-024）。经事后审核，公司披露的原公告内容有误，现更正如下： 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-056 山东路斯宠物食品股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告更正公告 由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。 特此公告。 一、更正内容 "一、权益分派预案情况" 更正前： 更正后： 根据公司 2023 年 4 月 18 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 221,443,995.80 元，母公司未分配利润为 182,501,476.89 元。 二、其他相关说明 除上述更正外，公司《2022 年年度权益分派预案公告》中其他内容均未发 生 ...

山东路斯宠物食品股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-057 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度权益分派 方案已获 2023 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 18 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 221,443,995.80 元，母公司未分配利润为 182,501,476.89 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 103,446,400 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 5,172,320 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-055 山东路斯宠物食品股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 以公司现有总股本 103,446,400 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.050000 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 0.450000 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 山东路斯宠物食品股份有限公司 20 ...