证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-052 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不 需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络中的一种。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 27 日上午 8 时。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 26 日 15:00—2023 年 5 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-048 山东路斯宠物食品股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事熊德斌、罗超因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟设立柬埔寨合资公司暨建设宠物食品项目的议案》 1.议案内容： 为进一步优化产能布局，加快拓展国际市场，发挥合资各方优势，公司拟与 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 5 日以通讯方式发出 5.会议主持人：郭百礼先生 6.会议列席人员：监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 （二）会议出席情况 温州锦恒宠物用品有限公司在柬埔寨西哈努克省设立 ...

山东路斯宠物食品股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 付晓明 | 董事 | 810,000 | 0.7830% | 上市前取得 | | 孙艳平 | 高级管理人员 | 441,400 | 0.4267% | 上市前取得及上市 | | | | | | 后增持 | | 李海清 | 高级管理人员 | 340,800 | 0.3294% | 上市前取得及上市 | | | | | | 后增持 | | 王志昌 | 原监事会主席、控 | 492,000 | 0.4756% | 上市前取得 | | | 股股东一致行动人 | | | | | 刘光成 | 实际控制人一致行 | 623,500 | 0.6027% | 上市前取得 | | | 动人 | | | | 一、 减持主体的基本情况 证券代码：832419 证券简称：路斯股 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-047 山东路斯宠物食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 公司于 2023 年 5 月 5 日（星期五）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互 动平台"（http://ir.p5w.net）举办 2022 年年度报告业绩说明会。 公司董事、总经理：孙洪学先生 公司董事会秘书、财务总监：寇兴刚先生 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司保荐代表人：翟平平先生、彭国峻先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过视频解读形式对公司经营情况进行了介绍，同时公司 就投资者关心的问题进行了回复，主要问题及回复如下： 1、请 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-045 山东路斯宠物食品股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司董事、总经理：孙洪学先生 公司董事会秘书、财务总监：寇兴刚先生 公司保荐代表人：翟平平先生、彭国峻先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2022 年年度报告业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 3 日（周三）15:00 前访问（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方 二维码进入问题征集专题页面进行提问。公司将在 2022 年年度报告业绩说明会 上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日 在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告编号： 20 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-045 山东路斯宠物食品股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 3 日（周三）15:00 前访问（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方 二维码进入问题征集专题页面进行提问。公司将在 2022 年年度报告业绩说明会 上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 5 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事、总经理：孙洪学先生 公司董事会秘书、财务总监：寇兴刚先生 公司保荐代表人：翟平平先生、彭国峻先生 四、 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-043 山东路斯宠物食品股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事魏海涛先生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 公 司 已 编 制 2023 年 第 一 季 度 报 告 ， 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 （www.bse.cn）披露的《2023 年一季度报告》（公告编号：2023-044）。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：韩金政先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开 ...

第四届董事会第二十三次会议决议公告 山东路斯宠物食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-042 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：郭百礼先生 6.会议列席人员：监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （www.bse.cn）披露的《2023 年一季度报告》（公告编号：2023-044）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 山东路斯宠物食品股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2023 reached CNY 145,961,354.62, representing a 23.75% increase from CNY 117,945,816.54 in Q1 2022[10] - Net profit attributable to shareholders surged by 165.10% to CNY 13,393,542.52, up from CNY 5,052,333.19 in the same period last year[10] - The basic earnings per share rose by 116.67% to CNY 0.13, compared to CNY 0.06 in the previous year[11] - Total revenue for Q1 2023 reached ¥145,961,354.62, a 23.7% increase from ¥117,945,816.54 in Q1 2022[46] - Net profit for Q1 2023 was ¥13,287,844.01, compared to ¥4,873,965.70 in Q1 2022, representing a 172.5% increase[48] - Operating profit for Q1 2023 was ¥14,425,277.73, a significant increase from ¥4,008,923.00 in Q1 2022, representing a growth of 260.5%[50] - The company’s total comprehensive income for Q1 2023 was ¥11,670,279.79, significantly higher than ¥3,416,459.81 in Q1 2022, marking an increase of 241.5%[51] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 76.68% to CNY 17,708,878.14, compared to CNY 10,023,304.40 in Q1 2022[15] - Cash flow from operating activities for Q1 2023 was ¥17,708,878.14, compared to ¥10,023,304.40 in Q1 2022, reflecting a growth of 76.9%[52] - Total cash inflow from operating activities was $118,287,975.26, while total cash outflow was $105,435,806.58, resulting in a positive cash flow from operations[55] - The net increase in cash and cash equivalents was -$24,929,730.79, contrasting with an increase of $76,280,163.69 in the prior period[55] Assets and Liabilities - Total assets increased by 3.37% to CNY 569,399,670.54 as of March 31, 2023, compared to CNY 550,837,270.68 at the end of 2022[10] - The company's asset-liability ratio (consolidated) improved to 23.69% from 21.16% year-on-year[10] - The company's total liabilities increased to CNY 134,877,031.00 from CNY 116,830,565.15[40] - The company's total equity attributable to shareholders rose to CNY 429,348,880.91 from CNY 420,044,029.83[40] - Current assets totaled ¥291,214,691.68 as of March 31, 2023, compared to ¥281,714,504.27 at the end of 2022, indicating a 3.5% growth[43] - The total liabilities as of March 31, 2023, were ¥140,477,962.30, up from ¥128,507,499.24 at the end of 2022, reflecting a 9.3% increase[44] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares at the end of the period is 47,016,692, representing 45.45% of total shares[19] - The total number of restricted shares decreased by 230,000, resulting in 56,429,708 restricted shares, which is 54.55% of total shares[19] - The total share capital at the end of the period is 103,446,400 shares, down from 103,676,400 shares at the beginning of the period[19] - The largest shareholder, Shandong Shouguang Tiancai Food Group Co., Ltd., holds 39,087,160 shares, accounting for 37.78% of total shares[20] - The second-largest shareholder, Wefang Junyuan Investment, holds 5,800,000 shares, representing 5.61% of total shares[20] Investment Activities - Investment activities generated a net cash outflow of CNY 40,886,205.84, a 116.89% increase compared to CNY 18,851,127.75 in the previous year[15] - The company provided a loan of 30 million RMB to Shouguang Port Investment Holding Group Co., Ltd. at an interest rate of 7.00%[26] - The company approved a stock incentive plan and issued 4,833,000 new shares, raising funds of CNY 16,915,500, with 79 participants including 6 senior management and 73 core employees[31] Other Financial Metrics - Other income surged by 1,788.04% to CNY 1,482,310.43, mainly from government subsidies received during the period[13] - The company reported a decrease in accounts payable to CNY 37,021,936.88 from CNY 35,153,848.95[39] - The company’s other receivables increased to CNY 2,886,233.61 from CNY 2,440,984.82[38] - The company’s long-term assets totaled CNY 249,230,768.60, slightly up from CNY 248,277,357.73[39] - The company reported a significant increase in research and development expenses, which rose to ¥4,297,775.76 in Q1 2023 from ¥3,633,168.41 in Q1 2022, a growth of 18.3%[47]

安信证券股份有限公司 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 调整部分募集资金投资项目实施期限及投资金额的 专项核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为山东 路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"路斯股份"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对路 斯股份调整部分募集资金投资项目实施期限及投资金额的事项进行了核查，具体 情况如下： 一、公开发行募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2022 年 1 月 14 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2022 年 1 月 27 日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕246 号）。 公司本次发行价格为 7.20 元/股，初始发行股数为 1,304.34 万股，实际募集 资金总额为 9,391.25 万元，扣除发行费用 1,270.14 万元（不含税），实际募集资 金净额为 8,12 ...