关于山东路斯宠物食品股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 致：山东路斯宠物食品股份有限公司 上海市广发律师事务所 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大会 于 2023 年 5 月 12 日上午 8 时在公司会议室召开。上海市广发律师事务所经公司 聘请，委派邵彬律师、成赟律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《山东路斯宠物食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集 人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决 议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-053 山东路斯宠物食品股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。同一 表决权只能选择现场、网络中的一种。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：郭百礼先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定, 本次会议召开不需要相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 48,844,326 股，占公司有表决权股份总数的 47.2170%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 699 股，占公司有表决权股份总数的 0.0007%。 （三）公司董事、监事 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为进一步优化产能布局，加快拓展国际市场，发挥合资各方优势，经充分调 研，山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）拟与温州锦恒宠物用 品有限公司（以下简称"温州锦恒"）在柬埔寨西哈努克省设立合资公司 "CAMBODIA LUHENG PET FOOD CO.,LTD."（暂定名，以下简称"柬埔寨路 恒"），合资公司注册资本拟定为 300 万美元，其中：公司以自有货币资金出资 153 万美元，占出资比例的 51%；温州锦恒以自有货币资金出资 147 万美元，占 出资比例的 49%。合资公司经营范围为：研发、生产、销售宠物食品；经营设备 进出口、货物进出口业务。以上信息以最终核准登记结果为准。 柬埔寨路恒设立后将作为项目公司建设"年产 3,000 吨宠物食品项目"，该 项目拟租用柬埔寨当地现有厂房约 1 万平方米，建设期预计为 1 年，达产期预计 为 2 年。项目总投资预计为 285.65 万美元，资金来源为项目公司自有 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-049 独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的 独立意见 山东路斯宠物食品股份有限公司 经审阅《关于制订<董监高薪酬管理制度>的议案》，我们认为：公司董监高 薪酬管理制度的制订综合考虑了公司规模、经营绩效、个人工作职责和业绩目 标等因素，薪酬水平合理，有利于树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值 导向，促进公司持续健康发展。相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此我们一致同 意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 山东路斯宠物食品股份有限公司 独立董事：赵飞、熊德斌、罗超 2023 年 5 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 11 日 召开第四届董事会第二十四次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《山东路 斯宠物食品股份有限公司章程》以及《山东路斯宠物食品股份有限 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-051 山东路斯宠物食品股份有限公司董监高薪酬管理制度 一、 审议及表决情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度经公司于 2023 年 5 月 11 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东路斯宠物食品股份有限公司 董监高薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为建立、健全符合现代企业管理制度的激励和约束机制，促使山东 路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事、高级管理人员（以 下简称"董监高"）树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向，提升公司 经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件，以及《山 东路斯宠物食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际，制定本制度。 （二）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模相适应 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-052 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不 需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络中的一种。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 27 日上午 8 时。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 26 日 15:00—2023 年 5 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-048 山东路斯宠物食品股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事熊德斌、罗超因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟设立柬埔寨合资公司暨建设宠物食品项目的议案》 1.议案内容： 为进一步优化产能布局，加快拓展国际市场，发挥合资各方优势，公司拟与 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 5 日以通讯方式发出 5.会议主持人：郭百礼先生 6.会议列席人员：监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 （二）会议出席情况 温州锦恒宠物用品有限公司在柬埔寨西哈努克省设立 ...

山东路斯宠物食品股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 付晓明 | 董事 | 810,000 | 0.7830% | 上市前取得 | | 孙艳平 | 高级管理人员 | 441,400 | 0.4267% | 上市前取得及上市 | | | | | | 后增持 | | 李海清 | 高级管理人员 | 340,800 | 0.3294% | 上市前取得及上市 | | | | | | 后增持 | | 王志昌 | 原监事会主席、控 | 492,000 | 0.4756% | 上市前取得 | | | 股股东一致行动人 | | | | | 刘光成 | 实际控制人一致行 | 623,500 | 0.6027% | 上市前取得 | | | 动人 | | | | 一、 减持主体的基本情况 证券代码：832419 证券简称：路斯股 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-047 山东路斯宠物食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 公司于 2023 年 5 月 5 日（星期五）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互 动平台"（http://ir.p5w.net）举办 2022 年年度报告业绩说明会。 公司董事、总经理：孙洪学先生 公司董事会秘书、财务总监：寇兴刚先生 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司保荐代表人：翟平平先生、彭国峻先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过视频解读形式对公司经营情况进行了介绍，同时公司 就投资者关心的问题进行了回复，主要问题及回复如下： 1、请 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-045 山东路斯宠物食品股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司董事、总经理：孙洪学先生 公司董事会秘书、财务总监：寇兴刚先生 公司保荐代表人：翟平平先生、彭国峻先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2022 年年度报告业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 3 日（周三）15:00 前访问（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方 二维码进入问题征集专题页面进行提问。公司将在 2022 年年度报告业绩说明会 上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日 在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告编号： 20 ...