本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议选举情况 与会职工代表采取举手表决的方式，选举李军为公司第五届监事会职工代表 监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事组成公司第五届监事会，任期 与公司第五届监事会一致。 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-110 深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况和出席情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次职工 代表大会于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室召开，本次会议应到职工代表 35 人，实到职工代表 35 人。 投票表决结果：35 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 三、备查文件 《深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》 深圳市富恒新材料股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 30 日 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-114 深圳市富恒新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（刘勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人深圳市富恒新材料股份有限公司董事会，现提名刘勇为深圳市富恒新 材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与深圳市富恒新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-117 深圳市富恒新材料股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：姚秀珠女士 6.会议列席人员：监事、非董事高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会至 2025 年 1 月任期届满，为保证公司董事会能够依法正 常运作，需进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 董 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-115 深圳市富恒新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人刘勇，已充分了解并同意由提名人深圳市富恒新材料股份有限公司董事 会提名为深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳市富恒 新材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

海通证券股份有限公司关于深圳市富恒新材料股份有限公司 关联担保事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市富恒新材料股 份有限公司（以下简称"富恒新材"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对公司实际控制人姚秀珠、郑庆良 为公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次关联担保情况 （一）本次关联担保概况 公司因业务发展需要，拟向中国信托商业银行股份有限公司深圳分行申请 额度不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的综合授信，用途为营运周转。 具体内容以双方实际签订的借款合同为准。 公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇无偿为公司此次贷款提供 连带责任保证担保。 （二）关联方基本情况 1、自然人 姓名：姚秀珠 住所：深圳市南山区沙河西路 29 号新世界豪园 1-10-G 目前的职业和职务：董事长、总经理 关联关系：与郑庆良为夫妻关系，公司董事长、总经理、控股股东、实际 控制人 信 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-119 深圳市富恒新材料股份有限公司 关联担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司因业务发展需要，拟向中国信托商业银行股份有限公司深圳分行申请额 度不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）（大写：人民币伍仟万元整）的综 合授信。用途为营运周转。具体内容以双方实际签订的借款合同为准。公司股东 及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇为公司此次贷款提供连带责任保证担保。 （二）决策与审议程序 目前的职业和职务：董事长、总经理 关联关系：与郑庆良为夫妻关系，公司董事长、总经理、控股股东、实际控 制人 信用情况：不是失信被执行人 2. 自然人 姓名：郑庆良 董事会审议上述议案前，2024 年 12 月 30 日公司召开第四届董事会独立董 事专门会议 2024 年第十一次会议，审议通过了上述议案，并同意将上述议案提 交公司董事会审议。上述授信额度关联担保已在 2024 年综合授信额度 ...

法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 关于 深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 之 2024 年 12 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字【2024】第 0460 号 致：深圳市富恒新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 （下称"《上市规则》"）及《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-108 深圳市富恒新材料股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：姚秀珠女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和决议等程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会 议事规则》等相关法律法规及公司治理制度的规定。 （二）会议出席情况 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定， 公司经认真自查，结合公司实际情况与上述规定逐项核对后，认为公司符合上 述法律法规及规范性文件关于向特定对象发行股票条 ...

关于 国浩律师（北京）事务所 之 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 法律意见书 2024 年第五次临时股东大会 深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年 12 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字【2024】第 0460 号 1、本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生 或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在 法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员、召集人的资格、会议的表决程序和表 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-108 深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和决议等程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会 议事规则》等相关法律法规及公司治理制度的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 66,032,553 股，占公司有表决权股份总数的 46.85%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 295,816 股，占公司有表决权股份总数的 0.2099%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.会议召开 ...