海通证券股份有限公司 关于深圳市富恒新材料股份有限公司 关联担保事项的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构")作为深圳市 富恒新材料股份有限公司(以下简"富恒新材"或"公司")向不特定对象发行股 票并在北交所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对公司实际控制人姚秀 珠、郑庆良为公司提供担保事项进行了核查,核查的具体情况如下: 一、本次关联担保概述 公司因业务发展需要,拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币 8,000 万元的授信额度,贷款期限为1年,用途为归还他行短期正常类流动资金贷 款及主营相关采购支付;拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人 民币 8,000 万元,授信额度期限为 1 年。授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇 票、商票保贴、国内信用证,用于置换他行流贷、支付采购款等目常经营支出。公 司股东及实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇无偿为公司上述两笔贷款提供连带责任保 证担保。 二、被担保人基本情况 (一) 被担保人基 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-156 深圳市富恒新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部 门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门 批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合 ...

深圳市富恒新材料股份有限公司 章程 二零二三年十二月 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 股东大会的召集 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董事 20 | | 第二节 董事会 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 33 | | 第一节 监事 33 | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 党建工作 35 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | 第二节 内部审计 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | 第十章 通知和公告 39 | | 第一节 通知 39 | | 第二节 公告 4 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-158 深圳市富恒新材料股份有限公司 关联担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇无偿为公司上述两笔贷款 提供连带责任保证担保。 公司因业务发展需要，拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民 币 8,000 万元的授信额度，贷款期限为 1 年，用途为归还他行短期正常类流动资 金贷款及主营相关采购支付。 （二）表决和审议情况 2023 年 12 月 19 日公司召开第四届董事会第二十七次会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过《关于关联方无偿为公司向平安银行股 份有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》和《关于关联方无 偿为公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证担保的 议案》。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 公司因业务发展需要，拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请综 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-154 深圳市富恒新材料股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：姚秀珠女士 6.会议列席人员：参会监事、非董事高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》 1.议案内容： 公司因业务发展需要，拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民 币8,000万元的授信额度，贷款期限为1年，用途为归还他 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-155 深圳市富恒新材料股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 由于经营发展需要，公司拟增加经营范围并据此修订《公司章程》的相关内 容，修订对照如下： | | | （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：姚秀珠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： | 第二章 | 第十四条 | 公司的经营范围： | 第二章 | 第十四条 | 公司的经 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 872351 | 华光源海 | 47704081.0 | 49459.76 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 18 | | | | | 达到55.20% | | 2023-12- | 872190 | 雷神科技 | 47687844.0 | 103277.6 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 18 | | | | | 达到40.05% | | 2023-12- | 833171 | 国航远洋 | 85806267.0 | 44039.98 | 当日收盘价涨幅达到29.98% | | 18 | | | | | | | 2023-12- | 832469 | 富恒新材 | 14453401.0 | 21956.37 | 当日收盘价涨幅达到20.64% | | 18 | | | | | | | 2023-12- | 833075 | 柏星龙 | 8336589 | 12241.08 | 当日价格振幅达到31.04% | ...

| | 公告日期 | 2023-12-18 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 富恒新材(832469) 14453401.0 （股） | 成交数量 连续竞价 | | 成交金额（万 元） | 21956.37 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 6506579.78 | 572567.13 | | 买2 | 万联证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | | | 5953553.99 | 0 | | 买3 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | | | 5074440.12 | 0 | | 买4 | 华泰证券股份有限公司扬州文昌西路证券营业部 | | | 3610725.52 | 1381 | | 买5 | 第一创业证券股份有限公司云南分公司 | | | 3518628.75 | 0 | | 卖1 | 机构专用 | | ...

| | 公告日期 2023-12-18 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 富恒新材(832469) 连续竞价 （股） | 14453401.0 | 成交金额（万 元） | 21956.37 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | 6506579.78 | 572567.13 | | 买2 | 万联证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | | 5953553.99 | 0 | | 买3 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | | 5074440.12 | 0 | | 买4 | 华泰证券股份有限公司扬州文昌西路证券营业部 | | 3610725.52 | 1381 | | 买5 | 第一创业证券股份有限公司云南分公司 | | 3518628.75 | 0 | | 卖1 | 机构专用 | | 0 | 32469543.0 | | 卖2 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-153 深圳市富恒新材料股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 关于选举公司独立董事并调整公司审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 募集资金情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请于 2023 年 6 月 20 日经北京证券交 易所上市委员会审议通过，并于 2023 年 8 月 21 日获中国证券监督管理委员会同 意注册（证监许可〔2023〕1860 号）。 公司获准向不特定合格投资者公开发行股票 2,280 万股（不含行使超额配售 选择权所发股份），超额配售新增发行股票数量 342 万股，每股发行价格为人民 币 5.68 元，本次募集资金总额为人民币 148,929,600.00 元，扣除各项发行费用 人民币 22,732,605.28 元，实际募集资金净额为人民币 126,196,994.72 元。上 述资金分别于 ...