证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-035 深圳市富恒新材料股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市富恒新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司总经理负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合 ...

本人高香林，作为深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法 规及《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》《深圳市富恒新材料股份有限公司独 立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务， 积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真 审议各项会议议案及相关材料，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现 将本人在 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 高香林：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会 计学专业，教授，中国非执业注册会计师。1988 年至 2005 年任江西经济管理干部 学院会计系主任等职务，2005年至2021年任东莞理工学院城市学院副院长等职务， 2021 年至今担任东莞理工学院教授。2013 年至 2019 年曾任本公司独立董事，2022 年至今担任公司独立董事。 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-028 深圳市富恒新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2013 年 11 月 6 日； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼； （8） ...

深圳市富恒新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 29 日召 开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于修 订<深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书 （草案）>的议案》，现就本次《深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年度向特 定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）》涉及的主要修订内容说明如下： | 募集说明书章节 | | 主要修订情况 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | | 更新了本次发行已履行的决策程序。 | | 第一节 | 公司基本情况 | 更新了股权结构情况。 | | 第二节 | 本次证券发行概要 | 1、更新了本次发行目的中公司报告期财务数据情 况； | | | | 2、更新了前次募集资金使用情况； | | | | 3、更新了本次发行已履行的决策程序。 | | 第三节 | 董事会关于本次募集资金使 | 更新了项目实施必要性分析中公司报告期财务数 | | 用的可行性分析 | | 据情况。 | | 第四节 | 财务会计信息 | 更新了公司报告期财务数据情况及变动分析。 | | 第六节 | ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-051 深圳市富恒新材料股份有限公司 2024年半年度报告及摘要更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 更正后 一、 更正事项的具体内容和原因 公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。 特此公告。 深圳市富恒新材料股份有限公司 董事会 2025年4月29日 具体更正内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2024年半年度报告》（更正后）（公告编号：2025-052） 和《2024年半年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2025-053）。 三、 其他相关说明 除上述更正外，公司《2024年半年度报告》（更正后）和《2024年半年度报 告摘要》（更正后）的其他内容保持不变，更正后的《2024年半年度报告》（更 正后）和《2024年半年度报告摘要》（更正后）将与本更正公告一同披露于北京 证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）。 深圳市富恒新材料股份有限公 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-044 深圳市富恒新材料股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步规范和完善公司利润分配政策，建立对投资者持续、稳定、科学的 回报机制，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关文 件的规定和要求，并结合所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、 债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，公司制定了《深 圳市富恒新材料股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（以 下简称"分红回报规划"），具体内容如下： 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式 分配利润。公司应结合所处发展阶段、资金需求等因素，选择有利于股东分享公 司成长和发展成果、取得合理投资回报的现金分红政策。 （三）现金分红的条件 公司优先采取 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-019 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部 门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门 批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 深圳市富恒新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （六）出席对象 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 22 日 15:00—2025 年 5 月 23 日 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-054 深圳市富恒新材料股份有限公司 一、更正概述 前期会计差错更正及定期报告更正公告 2021-2023 年度，本公司的少数客户存在通过"广东矩正建筑工程有限公司" （为本公司"富恒高性能改性塑料智造基地项目（一期）"项目的建筑工程承包 方）等主体取得借款，并将涉及的相关借款部分或全部用于向本公司支付采购货 款的情况。鉴于本公司实际控制人姚秀珠为上述客户取得的借款提供了口头担保 （以下简称为"担保回款"），故基于谨慎性原则，对相关担保回款冲减的应收账 款账龄进行追溯还原，补提相应的应收账款坏账准备；同时，根据相关客户最终 归还"广东矩正"的借款情况，转回对应已补提的应收账款坏账准备。 二、表决和审议情况 （一）（一）审计委员会审议 2025 年 4 月 18 日，公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过了 《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》。表决结果：同意 3 票、反对 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-016 深圳市富恒新材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：姚秀珠女士 6.会议列席人员：监事、非董事高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法 有效。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理对 2024 年度的工作进 行了总结，并对 2025 年提出工作计划，并形成了总经理工作报告。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 该议案无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人， ...

（一）募集资金到位情况 富恒新材向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申 请于2023年6月20日经北京证券交易所上市委员会审议通过，并于2023年8月21日 获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕 1860号）。 富恒新材获准向不特定合格投资者公开发行股票2,280万股（不含行使超额 配售选择权所发股份），超额配售新增发行股票数量342万股，每股发行价格为人 民币5.68元，本次募集资金总额为人民币14,892.96万元，扣除各项发行费用人民 币2,273.26万元，实际募集资金净额为人民币12,619.70万元。上述资金分别于2023 年9月8日和2023年10月18日到位，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"）出具了众环验字（2023）0300004号《验资报告》及众 环验字（2023）0300007号《验资报告》（超额配售部分）。 （二）募集资金使用情况 国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为 ...