2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 11 日以邮件方式发出 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-047 深圳市富恒新材料股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 17 日 1.议案内容： 公司因业务发展需要，拟向广州银行股份有限公司深圳粤海支行申请金额为 人民币 3,000 万元的银行贷款，授信期限为 1 年，用途为支付采购货款、归还他 行借款等日常经营周转。具体内容以双方实际签订的借款合同为准。 本次授信额度已在2024年综合授信额度范围内，已经公司2023年年度股东大 会审议批准，无需提交股东大会审议批准。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：姚秀珠女士 6.会议列席人员：参会监事、非董事高级管理人员 7.召开情况合法 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-051 深圳市富恒新材料股份有限公司 关联担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 2024 年 6 月 17 日公司召开第四届董事会第三十一次会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过《关于关联方无偿为公司向广州银行股 份有限公司深圳粤海支行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》和《关于关联 方无偿为公司向徽商银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证担 保的议案》。关联董事姚秀珠和郑庆良已回避表决。 董事会审议上述议案前，2024 年 6 月 11 日，公司召开第四届董事会独立董 事专门会议 2024 年第四次会议，审议通过了上述议案，并同意将上述议案提交 公司董事会审议。上述授信额度关联担保已在 2024 年综合授信额度范围内，已 经公司 2023 年年度股东大会审议批准，无需提交股东大会审议批准。 （一）关联交易概述 公司因业务发展需要，拟向广州银行股份有限公司深圳粤海支 ...

海通证券股份有限公司关于深圳市富恒新材料股份有限公司 关联担保事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳 市富恒新材料股份有限公司（以下简称"富恒新材"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对公司实际控制人 姚秀珠、郑庆良为公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次关联担保情况 （一）本次关联担保概况 公司因业务发展需要，拟向广州银行股份有限公司深圳粤海支行申请金额 为人民币 3,000 万元的银行贷款，授信期限为 1 年，用途为支付采购货款、归还 他行借款等日常经营周转。 公司因业务发展需要，拟向徽商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信 额度为人民币 3,000 万元的银行贷款，授信额度期限为 1 年，用途为日常经营周 转。 公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇无偿为公司上述贷款提供 连带责任保证担保。 （二）关联方基本情况 1、自然人 姓名：姚秀珠 住所：深圳市南山区沙 ...

一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-048 深圳市富恒新材料股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议 案》 1.议案内容： 鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，公司总股本由 10,842 万股变更为 14,094.6 万股，注册资本由 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 11 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：刘明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 10,842.00 万元 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-049 深圳市富恒新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部 门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门 批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 3 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 2 日 15:00—2024 年 7 月 3 日 1 ...

| | | 原规定 | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 第六条 | | 公司注册资本为人 | 第一章 第六条 | | 公司注册资本为人 | | 民币 | 10,842 万元。 | | | 民币 14,094.6 | 万元。 | | | 第三章 | 第二十条 | | 公司股份总数为 | 第三章 第二十条 | | 公司股份总数为 | | 10,842 | | | 万股，每股面值为人民币 1 元， | 14,094.6 | | 万股，每股面值为人民币 1 | | 均为普通股。 | | | | 元，均为普通股。 | | | 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-050 深圳市富恒新材料股份有限公司 关于拟变更注册资本及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的 ...

| 日期 | | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-06- 13 | 832469 | | 富恒新材 | 6 | 117000 | 平安证券股份有限公 司北京望京证券营业 | 海通证券股份有限公 司广州南沙分公司 | | | | | | | | 部 | | | 2024-06- | 838971 | | 天马新材 | 6.93 | 300000 | 广发证券股份有限公 | 国泰君安证券股份有 限公司河南郑州黄河 | | 13 | | | | | | 司哈尔滨学府路营业 | | | | | | | | | 部 | 路营业部 | ...

深圳市富恒新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-046 深圳市富恒新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 24 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本 次 权 益 分 派 基 准 日 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 121,018,809.16 元，母公司未分配利润为 114,525,339.25 元，母公司资本公积 为 208,847,561.50 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 199,340,141.50 元，其他资本公积为 9,507,420.00 元）。本次权益分派共计转增 32,526,000 股， 派发现金红利 16,263,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 深圳市富恒新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于深圳市富恒新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 国浩京证字【2024】第 0240 号 致：深圳市富恒新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）及《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-044 深圳市富恒新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：姚秀珠女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和决议等程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会 议事规则》等相关法律法规的规定。 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人，见证律师列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 51 ...