国浩律师（北京）事务所 关于深圳市富恒新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 9 th Floor,Taikang Financial Tower,No.38 North Road East Third Ring,Chaoyang Disrtict,Beijing 100026 China 电话/Tel：010-65890699 传真/Fax：010-65176800 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二〇二二年十二月 5-1-1 | 第一节 | 引言 4 | | --- | --- | | | 一、律师事务所及律师简介 4 | | | 二、制作本《法律意见书》的工作过程 6 | | | 三、律师应当声明的事项 6 | | 第二节 | 正 文 8 | | | 一、本次发行上市的批准和授权 8 | | | 二、本次发行上市的主体资格 8 | | | 三、本次发行上市的实质条件 8 | | | 四、发行人的设立 13 | | | 五、发行人的独立性 14 ...

公告编号：2023-097 深圳市富恒新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 投资风险特别公告 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"富恒新材"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本 次发行"）的申请已于2023年6月20日经北京证券交易所上市委员会审核同意， 并于2023年8月21日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注 册同意（证监许可〔2023〕1860号）。海通证券股份有限公司（以下简称"海通 证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为 5.68 元/股，本 次发行股份全部为新股，初始发行股份数量 2,280.00 万股，发行后总股本为 10,500.00 万股，本次初始发行数量占发行后总股本的 21.71%（超额配售选择权 行使前）。发行人授予海通证券初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额 配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 2,622.00 万股，发行后 ...

众环审字[2020]011413号 目 录 | í | 审计报告 … | | | --- | --- | --- | | i i | 已审财务报表 | | | 1. | 合并资产负债表 | | | 2, | 合并利润表 | 3 | | 3. | 合并现金流量表 | | | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 5. | 资产价债表 | 7 | | | 利润表 | 9 | | 7. | 现金流量表 | 10 | | 8- | 股东权益变动表 | 11 | | 9, | 财务报表附注 . | 13 | | 10~ | 财务报表附注补充资料 ………………………………………………………………………………………… 91 | | 4-1-1-1 MAZARS 限公室录盘仪表测量169号中国企区大数 深圳市富恒新材料股份有限公司 审计报告 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计量为重要的事项。这些事 項的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意, 见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 报 告 计 E 众环审字[2020] 0114 ...

关于深圳市富恒新材料股份有限公司 非经常性损益的专项审核报告 众环专字（2023）0300142号 目 录 起始页码 专项审核报告 明细表 非经常性损益明细表 1 关于深圳市富恒新材料股份有限公司 非经常性损益的专项审核报告 众环专字（2023）0300142 号 深圳市富恒新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"富恒新材公司"） 2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2022 年度、2021 年度、2020 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司 的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的富恒新材公司 2022 年度、2021 年 度、2020 年度的非经常性损益明细表（以下简称"非经常性损益明细表"）进行了专项审核。 按照中国证券监督管理委员会印发的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—— 非经常性损益（2008）》（证监会公告[2008]43 号）的规定，编制非经常性损益明细表、提供 真实、合法、完整的审核证据是富恒新材公司管理 ...

二〇二三年七月 声 明 海通证券股份有限公司 关于深圳市富恒新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"富恒新材"、"发行 人"或"公司"）委托，作为富恒新材向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市的保荐机构和主承销商。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《北京证券交易所向不 特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称"《保荐业务管理细 则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、北京证券交易所（以下简称"北交所"）的相关规定 ...

公告编号：2023-096 深圳市富恒新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示 投资者在申购时间内，按照发行价格，通过证券公司进行申购委托， 发行代码为"889469"。申购时需全额缴付申购资金。同一投资者对同一 只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以 第一笔申购为准。网上投资者因申购资金不足导致申购无效的，未缴付 资金部分的申购为无效申购。投资者无效申购对应配售的股票不登记至 投资者证券账户，由主承销商负责包销。 5、网上投资者有效申购总量大于网上发行数量时，根据网上发行数 量和有效申购总量的比例计算各投资者获得配售股票的数量。其中不足 100 股的部分，汇总后按申购数量优先、数量相同的时间优先原则向每 个投资者依次配售 100 股，直至无剩余股票。 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"富恒新材"、"发行人" 或"公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办 法》（证监会令〔第 210 号〕）（以下简称"《 ...

公告编号：2023-098 深圳市富恒新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 网上路演公告 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"富恒新材"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会审核 同意，并于2023年8月21日获中国证券监督管理委员会（证监许可〔2023〕1860 号）同意注册。海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构（主 承销商）"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式 进行。战略配售在海通证券处进行；网上发行通过北交所交易系统进行。 本次公开发行股份数量 2,280.00 万股，发行后总股本为 10,500.00 万股，占 发行后总股本的 21.71%（超额配售选择权行使前）。发行人授予海通证券不超过 初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额 ...

证券简称： 富恒新材 证券代码： 832469 深圳市富恒新材料股份有限公司 广东省深圳市宝安区燕罗街道罗田社区广田路 48-1 号 A 栋办公综合楼 深圳市富恒新材料股份有限公司招股说明书 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负 责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发 行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-2 声明 发行人及 ...

7-1-1-1 | 第一章 | 总 则 … | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | | 第三章 | HV Y | | 第一节 | 股份发行。… | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 服/付/L | | 第四章 股东和股东大会 www. | | | 第一节 | 昨 か | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 ……………………………………………………………………………………… 15 | | 第五章 董事会 | | | 第一节 董事 … | | | 第二节 | 董事会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | | 第七章 监事会 | | | 第一节 | 此事 | | 第二节 | 此事态 …………………………………………………………………………………………………… 33 | | 第八章 | 党建工作。 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 www | | | 第一节 财务会计制度 ………………… ...

海通证券股份有限公司 关于深圳市富恒新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 之 战略投资者的专项核查报告 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 1 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"富恒新材"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在北京证券交易所 （以下简称"北交所"）上市的申请已于 2023 年 6 月 20 日经北京证券交易所上市 委员会审核通过，并于 2023 年 8 月 21 日获中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册（证监许可﹝2023﹞1860 号）。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构（主承销商）"或 "主承销商"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。根据中国证监会颁布的 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令 〔第 210 号〕）（以下简称"《发行注册办法》"），北交所颁布的《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2021〕13 号）（以下简称"《上市规 则》"）、《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告 ...