本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-122 深圳市富恒新材料股份有限公司涉及诉讼判决公告 1、请求判令确认原被告双方签订的《销售合同》（合同总金额为 3300000 元）早已解除； 收到受理通知书的日期：2022 年 11 月 21 日 诉讼受理日期：2022 年 8 月 18 日 受理法院的名称：深圳市宝安区人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （三）纠纷起因及基本案情： 厦门九益实业有限公司在《民事起诉状》中称：2020 年初原告为了抗击疫 情，因市场对熔喷布的大量需求，原告和被告磋商准备向其采购用于制作熔喷布 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：厦门九益实业有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：裘美容 诉讼代理人及所属律所：刘刚、刘卓越、广东德纳律师事务所 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 姓名或名称：深圳市富恒新材料股份有限公司 法定代表人/法定代理人 ...

深圳市富恒新材料股份有限公司 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-123 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日-10 月 27 日接待了 6 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 10 月 26 日至 2023 年 10 月 27 日 调研机构：泰康基金、中邮基金、中信建投基金、指南基金、工银基金、华 夏基金（排名不分先后） 上市公司接待人员：董事张俊 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题一：三季度业绩增长原因？ 回答：（1）比亚迪等新客户产品持续导入；（2）老客户三诺电子（终端客户是哈 曼、安克创新等）业绩提升较快；（3）毛利率较高的汽车、消费电子领域订单放 量，带动盈利能力提升。 回答：（1）汽车领域：目前，公司汽车领域的产品以车灯材料为主，主要替代进 调研地点：公司 调研形式：现场调研、网络调研 口 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-120 深圳市富恒新材料股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：姚秀珠女士 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 50,939,678 股，占公司有表决权股份总数的 48.51%。深圳市冠海投资有限公司 股东代表郑庆良；深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）股东代表姚秀珠； 东莞市巨人新材料有限公司授权代表马必林，姚秀珠；郑庆良；孙美凤；张强出 席会议。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 二、议案审议情况 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 深圳市富恒新材料股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 10 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于深圳市富恒新材料股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会之 法律意见书 2、本所律师已经按照《公司法》等相关法律、法规、规章及《公司章程》 的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存 在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-120 深圳市富恒新材料股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：姚秀珠女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和决议等程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会 议事规则》等相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 50,939,678 股，占公司有表决权股份总数的 48.51%。深圳市冠海投资有限公司 股东代表郑庆良；深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）股东代表姚秀珠； 东莞市巨人新材料有限公司授权代表马必林，姚秀珠；郑庆良；孙美凤；张强出 席会议。 其中通过网络投票参与本次股 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 深圳市富恒新材料股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 10 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于深圳市富恒新材料股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字【2023】第 0804 号 致：深圳市富恒新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 （下称"《上市规则》"）及《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-119 深圳市富恒新材料股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《中国人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关法律法规及相 关规定，公司编制了《2023 年第三季度报告》。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：刘明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性 ...

深圳市富恒新材料股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-117 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：姚秀珠女士 6.会议列席人员：参会监事、非董事高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法 有效。2023 年第三季度报告已经审计委员会审议通过。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《中国人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-117 深圳市富恒新材料股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：姚秀珠女士 6.会议列席人员：参会监事、非董事高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法 有效。2023 年第三季度报告已经审计委员会审议通过。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 根据《中国人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关法律法规及相 关规定，公司编制了《2023 年第三季度报告》。 具体内容详见公司同日在 ...

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 深圳市富恒新材料股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-119 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《中国人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关法律法规及相 关规定，公司编制了《2023 年第三季度报告》。 该议案无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以邮 ...