证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-033 5.会议主持人：董事长张曙光 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 广东奥迪威传感科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日以书面方式发出 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年第一季度经营情况及财务状况，按照《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季 度报告 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-034 广东奥迪威传感科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日以书面方式发出 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年第一季度经营情况及财务状况，按照《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季 度报告》的要求编制了《2024 年第一季度报告》。具体内容详见公司在北京证券 交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024 年第一季度报告》（公告编号： 2024-035）。 2.议案表 ...

广东奥迪威传感科技股份有限公司（合并） 2023年度审计报告 信会师报字[2024]第ZC10255号 广东奥迪威传感科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-138 | 会计师事务所(特殊普通合伙 A SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10255 号 广东奥迪威传感科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东奥迪威传感科技股份有限公司(以下简称奥迪威) 财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所 ...

| 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占预留授予限制 性股票总量的比 | 占目前股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 例 | 总额的比例 | | 张曙光 | 董事长、总经理 | 5.00 | 8.33% | 0.04% | | 黄海涛 | 董事 | 2.00 | 3.33% | 0.01% | | 梁美怡 | 董事、董事会秘 | 2.00 | 3.33% | 0.01% | | | 书、副总经理 | | | | | 李磊 | 副总经理、财务负 | 2.00 | 3.33% | 0.01% | | | 责人 | | | | | | 核心员工（34人） | 49.00 | 81.67% | 0.35% | | | 合计 | 60.00 | 100.00% | 0.43% | 注：1、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果 四舍五入所致。 2、上述激励对象中，34 名核心员工已经公司董事会审议通过，经公示、监事会发表核 查意见并经公司股东审议通过。 二、预留授予的激励对象名单（排名不分先后） | 序号 | 姓名 ...

信会计师事务所(特殊普通合 IA SHIJ LUN PAN CERTIFIED PURLIC ACCOUNT 关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10257号 广东奥迪威传感科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的广东奥迪威传感科技股份有限公司(以下简称"奥 迪威") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募集资金专项 报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 奥迪威董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会 公告(2022)15号)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》以及《北京证券交易 所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。 这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确 保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 二、注册会计师的责任 ...

广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023年12月31日内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10258号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 言会计师事务所(特殊普通合 内部控制紧证报告 信会师报字[2024]第 ZC10258 号 广东奥迪威传感科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对广东奥迪威传感科技股份有限公司(以下简称 "贵公司")管理层就 2023 年 12 月 31 日贵公司财务报告内部控制有 效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 贵公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全内部控制并保持其有效性,对内部控制的完整性、合理性 及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范,计划和 ...

广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（韩培刚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度，本人作为广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》有关规定， 认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事 作用，维护公司整体利益和全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责 的工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-012 本人韩培刚，汉族，1964 年 2 月出生，中国国籍，拥有中国香港永久居留 权，博士学历，特聘教授。1985 年 7 月至 1987 年 8 月，任兰州大学物理系助教、 系团总支书记；1990 年 9 月至 1994 年 8 ...

关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10256 号 关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 信会师报字[2024]第ZC10256号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 广东奥迪威传感科技股份有限公司全体股东: 我们审计了广东奥迪威传感科技股份有限公司(以下简称"奥迪 威")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10255 号的 无保留意见审计报告。 奥迪威管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 53 号 -- 北京证券交易所上 ...

票的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《上市公 司股权激励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》和公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，对 2023 年股 权激励计划回购注销部分限制性股票相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 鉴于公司 2023 年股权激励计划中 3 名激励对象因个人原因主动辞职，根据 《激励计划》的相关规定，该3人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计11,000 股不得解除限售，由公司按授予价格 6.25 元/股进行回购注销。 公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及公 司《激励计划》等的相关规定，审议程序合法、合规。本次回购注销事项不会对 公司的经营业绩和财务状况产生重 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-014 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《广东奥迪威传感 科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放和使用情况进行专项核查，现将核查情况说明 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 12 日出具的《关于同意广东奥迪 威传感科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可﹝2022﹞979 号），公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股） 3,130.4348 万股，发行价格为人民币 11.00 元/股，发行募集资金总额为人民币 34 ...