证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-010 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（田秋生） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度，本人作为广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》有 关规定，认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥 独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立 董事职责的工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人田秋生，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年 8 月出生，经济学专 业，博士研究生学历，教授、博士生导师。1975 年 3 月至 1978 年 9 月任河北省 任丘市北辛庄乡堤东中学民办教师；1982 年 7 月至 2005 年 7 月历任兰州大学经 济学院助教、讲师、副教授、教授、 ...

民生证券股份有限公司 关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 二、募集资金存放与管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《公司法》《证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件以及 公司制定的《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，本公司对募集资 金实行专户存储制度。 （二）募集资金专项账户存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户存储情况如下： 1 | 开户银行 | 账号 | 募集资金余额（元） | | --- | --- | --- | | 中国建设银行股份有限公司广 州番禺支行 | 44050153140100002279 | 241,006,860.43 | | 招商银行股份有限公司广州番 | 757905332610828 | 9,118,498.00 | | 禺奥园广场支行 | | | | 中国建设银行股份有限公司广 | 44050153140100002329 | 29,772,726.10 | | 州番禺支行 | | | | 招商银行股份有限公司广州番 | 798900567910208 ...

一、 独立董事的基本情况 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-013 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王仁曾） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度，本人作为广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》有关规定， 认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事 作用，维护公司整体利益和全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责 的工作情况汇报如下： 本人王仁曾，藏族，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博 士学历，教授、博士生导师。1987 年 7 月至 2008 年 8 月，历任兰州商学院（今 兰州财经大学）助教、讲师、副教授、教授、副院长、院长；20 ...

关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10256 号 关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 信会师报字[2024]第ZC10256号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 广东奥迪威传感科技股份有限公司全体股东: 我们审计了广东奥迪威传感科技股份有限公司(以下简称"奥迪 威")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10255 号的 无保留意见审计报告。 奥迪威管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 53 号 -- 北京证券交易所上 ...

（一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-016 广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会对 立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度的审计工 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-031 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 同一股东只能选择现场投票或网络投票，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 13 日 15:00—2024 年 5 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 15:30。 本次会议为 2023 年年度股东 ...

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-029 广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于变更部分募投项目的实施方式及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称"公司"、"广东奥迪威"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议 通过了《关于变更部分募投项目的实施方式及延期的议案》。同意公司变更部分 募投项目的实施方式及延期。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 12 日出具的《关于同意广东奥迪 威传感科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可﹝2022﹞979 号），公司本次公开发行人民币普通股（A 股）3,130.4348 万股， 发行价格为人民币 11.00 元/股，发行募集资金总额为人民币 34,434.78 万元，扣 除与发行有关的费用人民币 4,645.37 万元（不含税），实际募集资 ...

| 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占预留授予限制 性股票总量的比 | 占目前股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 例 | 总额的比例 | | 张曙光 | 董事长、总经理 | 5.00 | 8.33% | 0.04% | | 黄海涛 | 董事 | 2.00 | 3.33% | 0.01% | | 梁美怡 | 董事、董事会秘 | 2.00 | 3.33% | 0.01% | | | 书、副总经理 | | | | | 李磊 | 副总经理、财务负 | 2.00 | 3.33% | 0.01% | | | 责人 | | | | | | 核心员工（34人） | 49.00 | 81.67% | 0.35% | | | 合计 | 60.00 | 100.00% | 0.43% | 注：1、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果 四舍五入所致。 2、上述激励对象中，34 名核心员工已经公司董事会审议通过，经公示、监事会发表核 查意见并经公司股东审议通过。 二、预留授予的激励对象名单（排名不分先后） | 序号 | 姓名 ...

信会计师事务所(特殊普通合 IA SHIJ LUN PAN CERTIFIED PURLIC ACCOUNT 关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10257号 广东奥迪威传感科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的广东奥迪威传感科技股份有限公司(以下简称"奥 迪威") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募集资金专项 报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 奥迪威董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会 公告(2022)15号)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》以及《北京证券交易 所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。 这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确 保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 二、注册会计师的责任 ...

民生证券股份有限公司 关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 新增2024年日常性关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广东奥迪威传感科 技股份有限公司（以下简称"奥迪威"、"发行人"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对奥迪威新增2024年日常性关联交易的事项进行核查，具体核查情况 如下： 一、日常性关联交易预计情况 1、关联方基本情况 关联方名称：江西奥丰医疗科技有限公司（以下简称"奥丰医疗"） 企业类型：其他有限责任公司 2023年12月25日，公司召开第四届独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会 第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于预计2024年日常性关联交 易的预案》。根据公司业务发展及生产经营的需要，本次需新增预计日常性关联交易， 具体预计情况如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 关联交易内容 ...