证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-130 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长付建新先生 6.会议列席人员：高级管理人员、监事会成员 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事耿建华、李志刚、尉丽峰、张晓颖因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-132）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过 ...

证券代码:832522 1 纳科诺尔 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人付建新、主管会计工作负责人蔡军志及会计机构负责人（会计主管人员）王雷波保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------|--------| | 事项 是或否 | | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 | □是√否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是√否 | | 是否存在未按要求 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-129 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第三届董事会第三十五次会议、第三届 监事会第二十五次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投 资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资 金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超 过 12 个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、 可以保障投资本金安全等要求，包括但不限于保本型银行理财产品、定期存款、 结构性存款、协定存款、可转让大额存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其 他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http:/ ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-128 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于与四川新能源汽车创新中心有限公司签署科研战略合作框架 协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 为提升公司在固态电池设备领域的研发实力，加快推进固态电池的产业化。 近日公司与四川新能源汽车创新中心有限公司（以下简称"创新中心"）就合作 开发固态电池产业化关键设备与工艺等达成一致，签署了《科研战略合作框架协 议》（以下简称"合作协议"）。 （二） 审批情况 本次协议的签订不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司 章程》等相关规定，上述协议签订事项无需提交公司董事会或股东大会审议批准。 二、 合同对手方情况 1、企业名称：四川新能源汽车创新中心有限公司 2、统一社会信用代码：91511500MAAGUQP627 3、法定代表人：华剑锋 4、注册资本：1000 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-127 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 10 月 15 日下午 14:00-17:00 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 参会单位及人员：投资者网上提问 上市公司接待人员：董事长付建新先生、财务总监蔡军志先生、董事会秘书 吴民强先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1：公司会有三季报预增公告吗？ 回答：尊敬的投资者，感谢您的关注。公司三季度生产经营正常，2024 年 三季度报告将在预约的时间披露，敬请关注公司公告。公司将全力以赴，努力实 现公司销售 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-127 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 10 月 15 日下午 14:00-17:00 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 参会单位及人员：投资者网上提问 上市公司接待人员：董事长付建新先生、财务总监蔡军志先生、董事会秘书 吴民强先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1：公司会有三季报预增公告吗？ 回答：尊敬的投资者，感谢您的关注。公司三季度生产经营正常，2024 年 三季度报告将在预约的时间披露，敬请关注公司公告。公司将全力以赴，努力实 现公司销售 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-126 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于参加2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨 2024 年半年报业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年半年度报告》 （公告编号：2024-111）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-112）。 为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由河北证监局、河北上市公 司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度河北辖区上市公司投 资者网上集体接待日暨 2024 年半年报业绩说明会活动"。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 15 日（周二）14:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-125 单位：股 | | | 是否为 | | 本 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 | 董事、监 | 次 | 本次解 | 本次变 | | 除限售 | | | | 股东姓 | 东、实 | | 解 | | 更限售 | 变更后 | | 尚未解除 | | 序 | | | 事、高级 | | 除限售 | | | 股数占 | | | 号 | 名或名 | 际控制 | 管理人员 | 限 | 登记股 | 类型登 | 限售类 | 公司总 | 限售的股 | | | 称 | 人或其 | | 售 | | 记股票 | 型 | | 票数量 | | | | | 任职情况 | | 票数量 | | | 股本比 | | | | | 一致行 | | 原 | | 数量 | | 例 | | | | | 动人 | | 因 | | | | | | | | | | 董事、副 | | | | 高管锁 | | | | 1 | 李志刚 | 否 | | D | 0 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-124 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第三届董事会第三十五次会议、第三届 监事会第二十五次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投 资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资 金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超 过 12 个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、 可以保障投资本金安全等要求，包括但不限于保本型银行理财产品、定期存款、 结构性存款、协定存款、可转让大额存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其 他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http:/ ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-123 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 12 日 活动地点：公司多媒体会议室及线上交流 参会单位及人员：方正证券、中泰证券、华鑫证券、开源证券、力量资本、 得桂基金、磊垚资本 上市公司接待人员：副总经理李志刚先生；董事会秘书吴民强先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1：公司目前产品研发情 ...