证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-105 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.10《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》， 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审 议。 二、 分章节列示制度主要内容： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-124 第一条 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加 强对子公司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持 续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》以及《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定，结合公司的实际情况，制定本 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.29《关于制定<子公司管理制度>的议案》，议案表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-107 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.12《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资管理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司整体形象和投资人的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-121 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.26《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制 度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交 公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大信息披露相关责任人员的问责力度，提高年报信息披 露的质量和透明度，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，同 时确保公司董事、高级管理人员、信息披露人及相关工作人 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-098 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 信息披露管理制度 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等有关法律法规的相关规定和《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票及其他证券品种交易价 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-120 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.25《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》， 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审 议。 二、 分章节列示制度主要内容： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下 简称"公司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时 有效传递、归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-117 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司薪酬体系与绩效考核管理体系，完善公 司治理结构，依据《中华人民共和国公司法（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以 及《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则（以下简 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.22《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则> 的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公 司股 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-123 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.28《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理 制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提 交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券 市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-122 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.27《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度> 的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公 司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公 司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司章程指引(2025修订)》《北京 ...

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.21《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议 案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-116 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生方式和程序，完善公司治理结构，依据《中华人民 共和国公司法（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《邢台纳科诺尔精轧科技股份有 限 ...