董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-114 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.19《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公 司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，充分调动公司董事、高级管理人员 的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-126 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.31《关于修订<网络投票实施细则>的议案》，议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《邢台纳科诺 尔精轧科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《邢台纳科 诺尔精轧科技股份有限公司股东会议事规则 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-109 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对公司、分公司、子公司以及具有重大影响的参股公司 的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营 活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.14《关于修订<内部审计制度>的议案》，议案表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 邢台纳科诺尔精轧科 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-115 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.20《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议 案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，依据《中华人 民共和国公司法（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司审计委员会工作指引》、《北 京证券 ...

董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-111 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.16《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，议 案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》及其他法律、法规、规范性文件及《邢台纳科诺 尔精轧科 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-108 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.13《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，议 案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为推动邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《北京证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《邢台纳科诺尔精轧科技股 份有限公司章程》 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-118 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.23《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议 案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 及《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则（下称"本细则"）。 第二条 战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构，对董事会负 责。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建 ...

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.30《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金管 理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需 提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-125 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）与控股股东（含实际控制人，下同）及其他关联方的资金往来，建立 防止控股股东及其他关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东及其他关联 方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东的 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-104 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.9《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥公司独立董事作用，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办 ...

一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.34《关于修订<内部控制制度>的议案》，议案表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 内部控制制度 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-129 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平； （五）促进企业实现发展战略。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制订和有效执行负责。 第一章 总则 第一条 为加强邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 ...