国泰君安证券股份有限公司 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为邢 台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"纳科诺尔"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资 金管理》等有关规定，对纳科诺尔使用部分闲置募集资金进行现金管理进行了 核查并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请于2023年9月1日经北京证券 交易所上市委员会审议通过，并于2023年9月15日获中国证券监督管理委员会 同意注册（证监许可〔2023〕2180号）。公司本次向不特定合格投资者公开发 行普通股股票2,000万股，每股发行价格为人民币15元，募集资金总额为30,0 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-023 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的 议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机 制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造 成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关法律法规的规定和《公司章程》，制定本制度。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-018 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发 | （2024）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 销售设备、提供技 | 50,000,000.00 | 4,018,682.22 | 公司业务发展及生产 | | 品、提供劳务 | 术服务 | | | 经营的需要 | | 委托关联方销 | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | 接受关联方委 | | | | | ...

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-025 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）等相关规定，公 司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为11,204.40万 第六条 | 公司注册资本为 11,196.48 万 | | 元人民币。 | 元人民币。 | | | 第二十条 公司股份总数为 | 11,204.40 第二十条 公司股份总数为 | 11,196.48 | | 万股，全部为普通股，每股面值 | 1 元人 | 万股，全部为普通股，每股面值 1 元人 | | 民币。 | | 民币。 | 是否涉及到公司注册地址的变更 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-020 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的自有资金购买安全性高、流动 性好的短期投资产品。 （四） 委托理财期限 单笔投资期限不超过 12 个月，资金可以循环滚动使用。本次使用部分自有 资金进行现金管理事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在公司 董事会审议通过的额度及有效期范围内，公司授权董事长行使相关投资决策权并 签署相关文件,总经理及财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。如单笔 投资产品存续期超过签署有效期，则决议有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 二、 决策与审议程序 （一） 委托理财目的 为提高邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）自有资金 的使用效率，增加存储收益，在合法合规和不影响主营业务正 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-017 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必 要的程序。 （四）会议召开方式 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 27 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 26 日 15:00—2025 年 3 月 27 日 1 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-016 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席秦立新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司日常经营业务的需要，公司对 2025 年日常性关联交易进行预计。 具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-026 特此公告。 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 监事会 2025 年 3 月 12 日 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《上市 公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法 规、规范性文件及《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司2022年股权激励计划》 (以下简称"《激励计划》")的有关规定，对公司关于回购注销部分限制性股票 事项进行了核查，发表核查意见如下： 经核查，鉴于公司股权激励计划中5名激励对象因个人原因离职，不再具备 激励对象资格，根据《激励计划》的相关规定，对该离职激励对象持有的已获授 但尚未解除限售的限制性股票79,200股予以回购注销。 监事会认为，本次回购注销部分限制性股票方案符合相关法律、法规和规范 性文件及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我 们一致同意公司本次回购注销该部分限制性股票的相关事项。 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票方案的 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-015 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 11 日 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事尉丽峰、谢秋兰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长付建新先生 6.会议列席人员：高级管理人员、监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 为提高资金使用效率，提升收益水平，在不 ...