（一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-036 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必 要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 15:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 12 日 15:00—2025 年 5 月 13 日 15:00。 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-035 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席秦立新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2024 年年度报告》（公告编号：2025-037）、《2024 年年 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-034 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长付建新先生 6.会议列席人员：高级管理人员、监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 《2024 年年度报告》（公告编号：2025-037）、《2024 年年度报告摘要》（公告编 号：2025-038）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 （二）会议出席情况 会 ...

2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回报 股东义务，与全体股东分享公司收益，在统筹考虑公司战略发展目标及流动资金 需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，根据法律法规及《公司章程》 《利润分配管理制度》相关规定及公司关于利润分配的承诺，拟实施 2024 年年 度权益分派。 一、权益分派预案情况 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-039 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 根据公司 2025 年 4 月 18 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 369,972,924.90 元，母公司未分配利润为 397,928,377.85 元。母公司资本公积为 519,850,380.19 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 504,287,221.43 元，其 他资本公积为 ...

信会师报字[2025]第ZG11283号 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 信会师报字[2025]第 ZG11283 号 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司2024年度募集资 金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 （以下简称"纳科诺尔公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专 项报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业 务。 一、董事会的责任 纳科诺尔公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管 临时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包 括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保 募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二、注册会计 ...

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11280 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11280 号 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称 纳科诺尔公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 信会计师事务所(特殊普通' bdo china shu lun pan certified public accountants LLP (本页无正文) AED PUBL 中国注册会计师: 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制 ...

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11276 号 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-110 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11276 号 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称纳科 诺尔）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-046 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 二、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 2024 年度独立董事述职报告（谢秋兰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人谢秋兰作为邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的 规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 谢秋兰，女，独立董事，1961年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 大专学历。1981年12月至1993年9月，任武汉纺织器材厂科员； ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-045 一、独立董事基本情况及独立性情况 刘军学，男，独立董事，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 大学学历。1989年7月至1993年2月任中国对外贸易运输总公司财会处会计；1993 年3月至1999年9月任邢台会计师事务所审计员、部门经理；1999年9月至2012年2 月任河北华信会计师事务所有限责任公司副总经理；2012年2月至2014年8月任中 兴财光华会计师事务所有限责任公司邢台分所副所长；2014年8月至今任中兴财 光华会计师事务所（特殊普通合伙）邢台分所副所长、合伙人；2024年5月至今， 任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 二、会议出席情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘军学） 本公司及董事会全体 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-055 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郭景祥已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人郭景祥作为邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的 规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 郭景祥，男，独立董事，1960年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 大专学历。1986年7月至2019年12月，历任中钢集团邢台机械轧辊有限公司财务 部会计员、财务部科长、财务部副部长、财务部长、总会计师；2023年3月至2024 年5月，任公司独 ...