证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-086 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司董事长、副董事长、监事 会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 30 日审议并通过： 选举付建新先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 30 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 13,425,000 股，占公司股本的 14.38%，不是失信联合惩戒对象。 （二）副董事长换届的基本情况 聘任郑立刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 30 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 417,000 股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。 聘任付博昂先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 30 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 ...

北京市尚公律师事务所 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 北京市东长安街 10 号长安大厦 3 层 电话：010-65288888 传真：010-65226989 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 | 一、 | 本次股东大会的召集、召开程序 3 | | --- | --- | | 二、 | 本次股东大会出席会议人员资格和召集人资格 3 | | 三、 | 关于本次股东大会的表决程序和表决结果 4 | 北京市尚公律师事务所 法律意见书 北京市尚公律师事务所 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 北京市尚公律师事务所（以下简称"本所"）接受邢台纳科诺尔精轧科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第四次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会进行见证，并出 具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的 文件资料，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师仅根据本法律 意见书出具之日及以前发生或存在的合法事实和我国现行法律、法规和规范 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-081 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 38,704,066 股，占公司有表决权股份总数的 41.45%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 25,044,066 股，占公司有表决权股份总数的 26.82%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 5.会议主持人：董事长付建新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 本次股东 ...

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：秦立新先生 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-084 （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举秦立新先生为公司第四届监 事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的 《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号： 2024-086）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明 ...

（一）会议召开情况 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-084 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：秦立新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举秦立新先生为公司第四届监 事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露 ...

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-085 《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于选举董事会专门委员会委员的基本情况 本次选举符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董 事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生 产经营活动产生不利影响。 三、备查文件目录 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会战略委员会工作 细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪 酬与考核委员会工作细则》等有关规定，为保证董事会各专门委员会的正常运作， 公司于2024年5月30日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公 司第四届董事 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-081 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长付建新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 38,704,066 股，占公司有表决权股份总数的 41.45%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）累积投票议案表决情况 1. 议案内容 （1）审议《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 公司第三届董事会任期于 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-086 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司董事长、副董事长、监事 会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 30 日审议并通过： 选举付建新先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 30 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 13,425,000 股，占公司股本的 14.38%，不是失信联合惩戒对象。 （二）副董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 30 日审议并通过： 选举付博昂先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 30 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-083 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：付建新先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事耿建华、李志刚、郑立刚、付博昂、尉丽峰、谢秋兰、张晓颖因工作原 因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举付建新先生为 ...

北京市尚公律师事务所 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 | 一、 | 本次股东大会的召集、召开程序 3 | | --- | --- | | 二、 | 本次股东大会出席会议人员资格和召集人资格 3 | | 三、 | 关于本次股东大会的表决程序和表决结果 4 | 北京市尚公律师事务所 法律意见书 北京市东长安街 10 号长安大厦 3 层 电话：010-65288888 传真：010-65226989 北京市尚公律师事务所 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 北京市尚公律师事务所（以下简称"本所"）接受邢台纳科诺尔精轧科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第四次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会进行见证，并出 具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的 文件资料，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师仅根据本法律 意见书出具之日及以前发生或存在的合法事实和我国现行法律、法规和规范 ...