证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-072 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司董事会，现提名刘军学先生、谢 秋兰女士、张晓颖女士为邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任邢台纳科诺尔 精轧科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与邢台纳科诺尔精 轧科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人 不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-065 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 二、议案审议情况 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年股权激励计划预留部分限制性股票第一个限 售期解除限售条件成就的议案》 5.会议主持人：监事会主席秦立新 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2022 年股权激励计划预留部分限制性股票第一个限售期解除限售条件成就公 告》（公告编号：2024-066）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-074 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（谢秋兰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人谢秋兰，已充分了解并同意由提名人邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公 司董事会提名为邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-067 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 限售期解除限售条件成就事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"）《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范 性文件及《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司章程》、《邢台纳科诺尔精轧科 技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）的有 关规定，对本激励计划预留部分限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的相 关情形，公司监事会进行了认真核查，并发表如下核查意见： 经核查，监事会认为：根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号 ——股权激励和员工持股计划》和激励计划的有关规定，本激励计划预留部分限 制性股票第一个限售期解除限售条件已成就。在第一个限售期内，公司及激励对 象均未发生不得解除 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-075 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 本人张晓颖，已充分了解并同意由提名人邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公 司董事会提名为邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 独立董事候选人声明与承诺（张晓颖） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （二）具有五年以上履行独立董事职 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-070 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 本次会议出席的职工代表合计48人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年5月13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年5月8日以书面方式发出 5.会议主持人：赵丽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议议案及表决情况 （一） 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 公司第三届监事会任期于 2024 年 4 月 28 日届满，为保证公司监事会正常 运行，公司职工代表大会选举高瑜为公司第四届监事会职工代表监事，与 2024 年第四次临时股东大会选举产 ...

满且解除限售条件成就的核查意见 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《邢 台纳科诺尔精轧科技股份有限公司章程》《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）的有关规定，国泰君安证券股 份有限公司（以下简称"国泰君安"或"独立财务顾问"）作为邢台纳科诺尔精轧科技股 份有限公司（以下简称"纳科诺尔"或"公司"）的独立财务顾问，对公司 2022 年股权 激励计划预留部分限制性股票第一个限售期解除限售条件成就事宜进行了核查，发 表核查意见如下： 一、股权激励计划已履行程序 国泰君安证券股份有限公司 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2022 年股权激励计划预留部分限制性股票第一个限售期届 2022 年 6 月 30 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第七次 会议，审议通过了《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司股权激励计划（草案）》《关 于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司股权激励计划授予的激励对象名单的议案》 等议案。 2023 年 2 月 1 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-066 2022年6月30日至2022年7月10日，对拟认定上述员工为公司核心员工向全体 员工公示并征集意见，公示期满，全体员工均未对拟认定上述员工为公司核心员 工提出异议。2022年7月12日，公司召开2022年第二次职工代表大会，审议通过 了《关于拟认定公司核心员工的议案》，公司监事会于同日对公示情况发表《监 事会关于公司2022年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》（公告编号： 2022-071）。 2022年7月13日，公司主办券商国泰君安证券股份有限公司发表《国泰君安 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2022 年股权激励计划预留部分限制性股票第一个限售期解除限售 条件成就公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件 以及《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司章程》《邢台纳科诺尔精轧 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-077 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 13 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加本活动的投资者 上市公司接待人员：董事长付建新先生、副董事长、副总经理付博昂先生、 总经理李志刚先生、财务总监蔡军志先生、董事会秘书吴民强先生、国泰君安保 荐代表人沈昭先生 三、 投资者关系活动主要内容 1、请问付总，增加国金证券为做市商是如何考虑的？ 回复：尊敬的投资者，感谢您的关注。根据北交所有关规定，有做市资格的 券商可以自行申请开展做市交易，北交所引进做市交易的目的是促进股票交易的 流动性，做市商较多也说明公司被关注或认 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-073 （四）北交所规定的其他条件。 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘军学） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘军学，已充分了解并同意由提名人邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公 司董事会提名为邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员 ...