国泰君安证券股份有限公司 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为邢台 纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"纳科诺尔"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有 关规定，对纳科诺尔 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 1、2023 年定向发行股票 公司于 2022 年 10 月 11 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会 第九次会议、2022 年 10 月 27 日召开 2022 年第七次临时股东大会，审议通过了 《关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2022 年第二次股票定向发行说明书 的议案》，公司拟发行股票不超过 9 ...

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10891 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xcc.mol.gov.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xcc.mol.jpg.cn）" 【 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-115 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 8DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10891 号 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-035 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长付建新先生 6.会议列席人员：高级管理人员、监事会成员 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事耿建华、李志刚、付博昂、尉丽峰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体详见公司在北京证券 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-040 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 10 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 252,846,666.79 元，母公司未分配利润为 275,660,369.41 元。母公司资本公积为 527,787,069.22 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 515,781,141.43 元，其 他资本公积为 12,005,927.79 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 93,370,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2 股，无需 纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 28,011,000 元，转增 19,674,000 股。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-037 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 9 日，邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度 股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部 门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门 批准或履行必要程序。 （四）会 ...

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等 法律法规及规则指引要求，在2023年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如 下： 一、基本情况 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-055 报告期内，董事会审计委员会审议了公司各期财务报告，与公司管理层进行 了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状 况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司按照财政部、中国证监会 的有关规定，并根据公司实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会 计政策，符合相关法规及《公司章程》的规定。 （二）监督及评估外部审计机构工作 公司于2023年4月4日召开第三届董事会 ...

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-049 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司的 2023 年 度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信会计 师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人（股东）数量：278 人 2022 年证券业务收入（经审计）：151,600 万元 2022 年上市公司审计客户家数：646 家 2023 年度末注册会计师人数：2533 人 202 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-053 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合邢台纳科诺尔精轧科技股份有限 公司（以下简称"公司"）内部制度和内控管理相关规定，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经 ...

2023 年度独立董事述职报告（张晓颖） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人张晓颖作为邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的 规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之 间的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促 进董事会作出科学合理判断。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-048 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 张晓颖，女，独立董事，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。2001年6月至 2008年7月，任邢台市襄都区人民法院书记员；2008年8 月至2010年4月，自由职业；2010年5月至2018年6月，任河北领航律师事务所律 ...

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10887 号 地址 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业策举措有用具有效业许可的会计师部分 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://way.co.jp24058 立信会计师事务所(特殊普通合份 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10887 号 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司(以下简称 纳科诺尔）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是纳科诺尔董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报 ...