证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-203 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<利润分配管理 制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为进一步规范邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配政策、决策机制和流程，推动公司建立科学、持续、稳定的分 配机制，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律、法规、部门规章和规范性文件等相关法律法规以及《邢台纳 科诺尔 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-213 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 21 日审议通过，免去苑振革先生公司副总经理职务，免职后苑振革先生仍担任公司技 术总监职务，自 2023 年 12 月 21 日起生效，截止本公告披露日，苑振革先生持有公司 股份 0 股，占公司总股本 0%；免去杜振山先生公司副总经理职务，免职后杜振山先生 仍担任公司办公室主任职务，自 2023 年 12 月 21 日起生效，截止本公告披露日，杜振 山先生持有公司股份 100,000 股，占公司总股本 0.1107%。 任命付博昂先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 12 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （二） ...

| 变更项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 目 | | | | 注册地 | 深圳市南山区粤海街道麻岭社 | 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区高 | | | 区科研路9号比克科技大厦 | 科大道12号创维创客天地科技城1栋 | | 址 | | | | | 401H | —B0201 | 二、审议及表决情况 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-215 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于全资子公司变更注册地址并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司纳 科诺尔智能装备（深圳）有限公司（以下简称"深圳公司"）因业务开展需要， 对注册地址进行变更，具体如下： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 本次深圳公司注册地址及经营范围变更无需经公司董事会、股东大会审议。 三、工商登记情况 近日，深圳公司已完成工商变更登记，并取得深圳市市场监督管理局换发的 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-211 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司董事会薪酬与考核 委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与 考核委员会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司薪酬体系与绩效考核管理体系，完善公司治 理结构，依据《中华人民共和国公司法（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《邢台纳科 诺尔精轧科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 ...

一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规 则>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-200 董事会议事规则 第一章 总则 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司董事会议事规则 第一条 为了进一步规范邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法 规、相关规范性文件和《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<承诺管理制度> 的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-204 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为加强邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺行为的规范，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规及规范性文件及《邢 台纳科诺尔精轧科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司 ...

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-197 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部 门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门 批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 9 日 15:00—2024 年 1 月 10 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-199 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司股东大会议事规则 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事 规则>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的正常秩序和决议的合法性，提高股东大会议事效率，维护全体股东的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、 规范性文件的要求及《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-207 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司对外担保决策制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<对外担保决策 制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 对外担保决策制度 第一条 为了规范本公司的对外担保行为，有效控制对外担保风险，保护股 东合法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交所上市规则》"）等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 章程》（以下简称"《 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-209 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<董事会审计委 员会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议 案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司董事会审计委员会 工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中应当包括 2 名独立董事，且委员中至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独立董事委 ...