证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-078 四川梓橦宫药业股份有限公司监事会 关于公司 2023 年股权激励计划预留限制性股票 授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召 开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟 认定公司核心员工的议案》，提名李强等 15 人为公司核心员工，并于 2024 年 7 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了《2023 年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单》（公告编号：2024-072）。 公司监事会结合公示情况对拟授予预留限制性股票的激励对象进行了核查，相关 公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-066 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席蒋晓风 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》 1.议案内容： 鉴于公司本激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资 格，根据《2023 年股权激励计划》的相关规定，公司将对 1 人已获授但尚未解 1.会议召开时间：2024 年 7 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 3 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-069 四川梓橦宫药业股份有限公司监事会 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交所上市规则》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以 下简称"《北交所持续监管指引第 3 号》"）等法律、法规及规范性文件和《四川 梓橦宫药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票以及预留限制性股票授予相关事 项进行核查，发表核查意见如下： 一、关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的核查意见 经核查，1 名激励对象因人个原因主动离职，已不再具备激励对象资格，公 司根据《管理办法》《北交所上市规则》《北交所持续监管指引第 3 号》及《激励 计划》等相关规定，拟对该名激励对象持有已获授但尚未解除限售的限制性 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-073 四川梓橦宫药业股份有限公司 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》及有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票方式的其中一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 19 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 18 日 15:00—2024 年 7 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券 ...

预留授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 同日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司<2023年 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-068 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于调整2023年股权激励计划限制性股票回购价格及 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月3日分别召 开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过《关于调整 2023年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格的议案》，根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《持续监 管指引第3号》"）、《公司2023年股权激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 的相关规定及公司2023年第三次临时股东大会授权，鉴于公司已实施2023年年度 权益分派情形，对公司2023年 ...

之 法律意见书 上海天璇律师事务所 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年股权激励计划调整限制性股票回购价格、预 留授予价格及回购注销部分限制性股票 www.tigemlaw.com 上海市浦东新区五星路 676 弄御河企业公馆 49 幢（201204） Building 49, Yuhe enterprise mansion, Lane 676,Wuxing Road, Pudong New Area,Shanghhai 201204, China Tel: +86 21-58356786 Fax: +86 10-58356786 二〇二四年七月 | 律师申明事项 3 | | --- | | 释义 4 | | 正 文 6 | | 一、本次价格调整、本次回购注销事项的批准与授权 6 | | 二、本次价格调整的具体情况 8 | | 三、本次回购注销的具体情况 9 | | 四、结论意见 10 | 法律意见书 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2023年股权激励计划调整限制性股票回购价格、预留授予价格 及回购注销部分限制性股票 之法律意见书 天法意第 202401102 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-070 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于拟减少公司注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 三、备查文件 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司实施 2023 年股权激励计划，其中 1 名激励对象因自愿离职需回购注销 其持有的全部已获授尚未解限售的限制性股票，公司将对该名激励对象持有的已 获授但尚未解锁的 15,000 股限制性股票予以回购注销，注销完成后，股本由原 146,561,080 股变更为 146,546,080 股，注册资本由原 146,561,080 元变更为 146,546,080 元。 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部 分条款，修订对照 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-067 三、 回购基本情况 1、回购对象：黄丁 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日分别 召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过《关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。公司监事会对本次回购注销 事项进行了核查并发表意见，上述议案尚需提交股东大会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》（以下 简称"监管指引第 4 号"）相关规定及公司《2023 年股权激励计划》（以下简称 "《激励计划》"）之规定：激励对象主动辞职或合同到期不再续约的，其已解除 限售的限制性股票不作处理，其已获授但尚未 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-065 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长唐铣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事程志鹏、黄元林、马毅、王波宇因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》 1.议案内容： 鉴于 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-072 四川梓橦宫药业股份有限公司 2023年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2023年股权激励计划预留权益分配情况 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会 | | | | 拟获授的限制 | 占预留限制性 | 占公司目前 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 性股票数量（万 | 股票总数的比 | 股本总额的 | | | | | 股） | 例 | 比例 | | 1 | 易晓琦 | 财务总监 | 6.00 | 10.00% | 0.04% | | | 李强等 14 | 名核心员工 | 54.00 | 90.00% | 0.37% | | | 合计（共 | 15 人） | 60.00 | 100.00% | 0.41% | 注：1、上述核心员工目前已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需向公司全 体员工公示后， ...